日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2021/8/27 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司109年度盈餘分派及資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣682,500,000元(每股配發5元), 資本公積配發現金新台幣136,500,000元(每股配發1元) 4.除權(息)交易日:110/09/13 5.最後過戶日:110/09/14 6.停止過戶起始日期:110/09/15 7.停止過戶截止日期:110/09/19 8.除權(息)基準日:110/09/19 9.現金股利發放日期:110/09/27 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案,當選名單如下: 董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治 董事:富可紳投資有限公司代表人:顏麟權 董事:林志亮 董事:陳淑君 獨立董事:許光陽 獨立董事:陳中成 獨立董事:陳純誠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。 (5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷,或登錄臺灣創新板 前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購,暨原股東全數放棄認購案。 (6)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 (8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治 董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權 董事:林志亮 董事:陳淑君 獨立董事:許光陽 獨立董事:陳中成 獨立董事:陳純誠 4.舊任者簡歷: 董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事:林志亮,和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事:陳淑君,歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事:許光陽,法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事:陳中成,永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事:陳純誠,國光生物科技(股)公司醫務長 5.新任者職稱及姓名: 董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治 董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權 董事:林志亮 董事:陳淑君 獨立董事:許光陽 獨立董事:陳中成 獨立董事:陳純誠 6.新任者簡歷: 董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事:林志亮,和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事:陳淑君,歐帕生技醫藥(股)公司董事 獨立董事:許光陽,法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事:陳中成,永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事:陳純誠,國光生物科技(股)公司醫務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:110年股東常會依法全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:吉劭投資(有)公司代表人:王建治,持股數12,092,297股 董事:富可紳投資(有)公司代表人:顏麟權,持股數12,153,067股 董事:林志亮,持股數 140,403股 董事:陳淑君,持股數 30,432股 獨立董事:許光陽,持股數 0股 獨立董事:陳中成,持股數 0股 獨立董事:陳純誠,持股數 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/23 ~ 110/05/22 11.新任生效日期:110/08/27 12.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代 |
公告本公司110年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吉劭投資有限公司代表人:王建治 (2)董事:富可紳投資有限公司代表人:顏麟權 (3)董事:林志亮 (4)董事:陳淑君 (5)獨立董事:許光陽 (6)獨立董事:陳中成 (7)獨立董事:陳純誠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經本公司110年8月27日股東常會投票表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠 4.舊任者簡歷: 許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠:國光生物科技(股)公司醫務長 5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠 6.新任者簡歷: 許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠:國光生物科技(股)公司醫務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08 ~ 110/05/22 10.新任生效日期:110/08/27 11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:王建治 4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 5.新任者姓名:王建治 6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿重新改選 9.新任生效日期:110/08/27 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠 4.舊任者簡歷: 許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠:國光生物科技(股)公司醫務長 5.新任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠 6.新任者簡歷: 許光陽:法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成:永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠:國光生物科技(股)公司醫務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08 ~ 110/05/22 10.新任生效日期:110/08/27 11.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名(含獨立董事3名) 6.重要決議事項五、其他事項:如下 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。 通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。 通過修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 通過廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。 通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事: 黃其集 陳貢雄 百容電子(股)公司 大晟機電(股)公司代表人劉月清 (二)獨立董事: 王金寶 徐敬道 (三)監察人 善德投資(股)公司代表人黃朝豊 李金旆 魏枝福 4.舊任者簡歷: (一)董事: 黃其集:鈺鎧科技(股)公司董事長 陳貢雄:無 百容電子(股)公司:無 大晟機電(股)公司代表人劉月清:鈺鎧科技(股)公司副總經理 (二)獨立董事: 王金寶:信昌電子陶瓷(股)公司總經理 徐敬道:統一證券資本市場部經理 (三)監察人 善德投資(股)公司代表人黃朝豊:美律實業(股)總裁 李金旆:建德工業(股)公司董事長 魏枝福:無 5.新任者職稱及姓名: (一)董事: 黃其集 陳貢雄 大晟機電(股)公司代表人劉月清 百容電子(股)公司代表人廖月香 善德投資(股)公司代表人黃朝豊 李金旆 (二)獨立董事: 王金寶 徐敬道 李銘衍 6.新任者簡歷: 黃其集:鈺鎧科技(股)公司董事長 陳貢雄:無 百容電子(股)公司代表人廖月香:百容電子(股)公司總管理處總經理 大晟機電(股)公司代表人劉月清:鈺鎧科技(股)公司副總經理 善德投資(股)公司代表人黃朝豊:美律實業(股)總裁 李金旆:建德工業(股)公司董事長 (二)獨立董事: 王金寶:信昌電子陶瓷(股)公司總經理 徐敬道:統一證券資本市場部經理 李銘衍:捷普綠點資深副總裁 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全部改選 9.新任者選任時持股數: 黃其集:487,339 股 陳貢雄:647,806 股 百容電子(股)公司代表人:3,853,843 股 大晟機電(股)公司代表人劉月清:7,785,528 股 善德投資(股)公司代表人黃朝豊:2,091,688 股 李金旆:115,000股 (二)獨立董事: 王金寶:0 股 徐敬道:0 股 李銘衍:0 股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 11.新任生效日期:110/08/27~113/08/26 12.同任期董事變動比率:0 13.同任期獨立董事變動比率:33% 14.同任期監察人變動比率:0 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:獨立董事當選人李銘衍於110年7月16日逝世無法就任, 獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。 獨立董事當選人徐敬道資格不符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法 第三條第一項第五款規定當然解任,獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司第一屆審計委員會成員名單 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: 王金寶 6.新任者簡歷: 王金寶:信昌電子陶瓷(股)公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新成立審計委員會 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):無 10.新任生效日期:110/08/27~113/08/26 11.其他應敘明事項:因獨立董事缺額二席,將於最近一次股東臨時會補選, 補足審計委員會二席委員。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員 3.舊任者姓名: 徐敬道 王金寶 蕭珍琪 4.舊任者簡歷: 徐敬道:統一證券資本市場部經理 王金寶:信昌電子陶瓷(股)公司總經理 蕭珍琪:中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 5.新任者姓名: 王金寶 黃炳順 6.新任者簡歷: 王金寶:信昌電子陶瓷(股)公司 總經理 黃炳順:華豫寧(股)公司 總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21 10.新任生效日期:110/08/27~113/08/26 11.其他應敘明事項:@因原定薪酬委員會委員徐敬道資格不符合股票上市 或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定, 薪酬委員會委員缺額將另召開董事會委任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:百容電子(股)公司廖月香 (2)法人董事:善德投資(股)公司黃朝豊 (3)董事:李金旆 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決贊成權數佔總表決權數 的99.99%,票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)法人董事百容電子(股)公司代表人廖月香 (2)法人董事善德投資(股)公司代表人黃朝豊 (3)董事李金旆 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事百容電子(股)公司代表人廖月香 百容電子(蘇州)有限公司 董事 國興繼電器(深圳)有限公司 董事 (2)法人董事善德投資(股)公司代表人黃朝豊 美律電子(上海)有限公司 監事 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司 董事 (3)董事:李金旆 上海長宏伸五金製品有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)法人董事百容電子(股)公司代表人廖月香 百容電子(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄云路577號 國興繼電器(深圳)有限公司:深圳市龍崗區坪地街富心路27號 (2)法人董事善德投資(股)公司代表人黃朝豊 美律電子(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號 市場商務樓二層2615室 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2064號 生物醫藥產業園B8號樓第3層 (3)董事:李金旆 上海長宏伸五金製品有限公司:上海市松江區民益路19號7幢二層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)法人董事百容電子(股)公司代表人廖月香 百容電子(蘇州)有限公司:各類電子產品、加工、製造、買賣 國興繼電器(深圳)有限公司:各類電子產品、加工、製造、買賣 (2)法人董事善德投資(股)公司黃朝豊 美律電子(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:其他醫療設備及器械製造批發 (3)董事:李金旆 上海長宏伸五金製品有限公司:設計、開發、生產五金製品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: (1)董事:李金旆:上海長宏伸五金製品有限公司人民幣120 萬, 持股比率20% 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事長事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃其集 4.舊任者簡歷:鈺鎧科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:黃其集 6.新任者簡歷:鈺鎧科技(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:110年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:110/08/27 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:110/08/27 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年08月27日下午7點整於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開召開記者會,相關訊息如下:縮減五股GMP 廠運作,停止生產臨床試驗藥品,資遣部份員工。 6.因應措施: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥,本 公司現已儲備足量藥品,可充分供應ES135三期臨床及後續 相關試驗使用;停止生產臨床試驗藥品,不影響公司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時,將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。 (5)本公司仍處研發階段,尚無營業收入;縮減GMP廠運作, 每年約可節省4千萬元支出。 (6)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租,活化資產效益。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司為撙節經費支出,經董事會決議縮減五股GMP廠運作,資遣部 |
本公司為撙節經費支出,經董事會決議縮減五股GMP廠運作,資遣部份員工。
1.事實發生日:110/08/27 2.事件緣由:為撙節經費支出,本公司經董事會決議縮減五股GMP 廠運作,停止生產臨床試驗藥品,資遣部份員工。 3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。 4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。 5.全部或部分停工項目之產能:不適用。 6.全部或部分停工項目之產量:不適用。 7.全部或部分停工項目占公司營收比例:不適用。 8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。 9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。 10.質押之資產明細:不適用。 11.質押之資產占總資產比例:不適用。 12.決策過程: (1)五股GMP廠產製本公司ES135三期臨床試驗所需之原料藥, 本公司現已儲備足量藥品,可充分供應ES135三期臨床及 後續相關試驗使用;停止生產臨床試驗藥品,不影響公 司營運。 (2)本公司五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。 (3)本公司ES135臨床試驗藥品未來有必要時,將以委外方式 生產。 (4)人員資遣遵循勞動基準法及相關法令規定辦理。 13.其他應敘明事項: (1)本公司仍處研發階段,尚無營業收入;縮減GMP廠運作, 每年約可節省4千萬元支出。 (2)五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租,活化資產效益。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 本公司召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:110/08/27 2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名:敏成股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨布服業務(包含所有營業、資產 及負債)以分割新設方式,分割讓與由本公司百分之百持有之新設子公司。 6.因應措施: 本公司已於民國110年8月27日19:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大 訊息說明記者會說明本案。 7.其他應敘明事項: 因目前全球疫情控制策略已轉變為以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主,個人 防護裝備產業幾乎飽和,全球口罩供應過剩且價格崩跌,在疫情對整體產業強力衝 擊下,敏成健康科技(股)公司將進行轉型。 敏成健康科技於民國110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨布服業務( 包含所有營業、資產及負債)以分割新設方式,分割讓與由本公司百分之百持有之 新設子公司。新設子公司預計以每股金額44.6205元發行普通股12,000仟股,分割 受讓資產619,996仟元、負債84,550仟元及營業價值535,446仟元,並將於今年10月 15日之股東臨時會提案審議。本分割案雖有公司法第185條第一項第二款所稱讓與 全部或主要部分營業之情事,惟實際仍係屬敏成健康科技業務及組織之重組,而非 實際之交易行為。本分割案完成後,敏成健康科技將維持原有股本,並無減資計畫 ,新設子公司短期亦無增資或引進其他外部股東計畫,故目前持股比重將維持100% ,並無稀釋情形,尚不影響敏成健康科技之股東權益。 因應大環境變化及產業發展趨勢,敏成健康科技快速應變並進行策略轉型,未 來將善加運用敏盛醫療集團的品牌和通路資源,尋求策略伙伴,轉型為電子生醫企 業;新設子公司則專注於科技材料製造及醫療布服事業,落實專業分工,以強化公 司整體競爭力及營運效率。 下列事項說明: (1)本公司原主要營收即是來自「不織布及濾材等科技材料暨布服業務」,本公司 董事會決議擬分割前開業務予新成立之子公司後,則本公司將剩下哪些業務及 營收來源? 說明: 本公司分割讓與科技材料暨布服業務後,本公司主要財產為去年度累積獲利, 現有主營製造銷售業務與營收來源皆將全數移至新設子公司,本公司個體報表 改認列轉投資收益,本身暫無其他業務及營收來源。 (2)倘本公司分割前開業務後,未有其他業務來源,而本公司又於近期更名為敏成 健康科技股份有限公司,說明本公司未來之定位為何? 說明: 分割後之敏成健康科技本身將因應大環境變化及產業發展趨勢,朝電子生醫事 業拓展,包括檢測、防疫科技產品等方向。在新增營運項目方式上,包括但不 限轉投資、併購、合併、換股等方式,以建構發展完整電子生醫事業。 (3)本公司將轉型為電子生醫企業,說明本公司發展前開業務之規劃及目前進展為 何? 說明: 本公司目前尚在進行規劃、評估與洽談階段,如相關進度符合「本公司取得或 處分資產處理程序」或「公開發行公司取得或處分資產處理準則」或「櫃買中 心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規範,本公司將依規定進行公告 及重訊。 (4)本公司對本次預計新設之子公司持股比重為100%,未來對這家子公司之投資及 持股策略為何?將持續維持100%持股抑或維持多少比重之持股? 說明: 本公司對新設子公司之持股規劃於短期內並無增資或引進其他外部股東計畫, 目前持股比重將維持100%,中長期如因市場環境再有大幅異動或子公司業績有 重大變動時而產生其他規劃,將依相關規定進行決策程序及公告與重訊。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議讓與全部或主要部分之營業或財產 |
1.事實發生日:110/08/27 2.標的物名稱及性質:科技材料暨布服業務 3.交易價格:為業務及組織之重組,而非實際之交易行為,未涉及現金交易 4.交易相對人:本公司百分之百持股之新設子公司 5.與公司關係:子公司 6.預計讓與損益: 依據財團法人中華民國會計研究發展基金會(91)基秘字第128號函「公司分割所涉及 之會計處理規定,企業(讓與公司)將其營業讓與另一公司(受讓公司)並取得其發行之 股權時,若讓與公司與受讓公司原係屬聯屬公司,該性質係屬組織重組,故其會計處 理應以原資產帳面價值(若有資產減損,則應以認列損失後之金額為基礎) 減負債後 之淨額作為取得股權之成本,不認列交換利益;受讓公司亦以讓與公司原資產及負債 之帳面價值(若有資產減損,則應以認列損失後之金額為基礎)作為取得資產及負債之 成本,並以二者淨額為基礎,面額部份作為股本,超過面額部份則作為資本公積」。 7.鑑價機構及價格:不適用 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無重大差異 9.讓與營業、資產金額及占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額、資產總額比例: 221.18%、45.95% 10.經紀人及經紀費用:無。 11.讓與之具體目的或用途: 為將公司現有資源有效運用,朝電子生醫事業拓展,因未來發展業務與目前主營項 目平行,並各自獨立運營,故擬以分割方式將現有事業轉為子公司。 12.決策過程: 因目前全球疫情控制策略已轉變為以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主,個人防護 裝備產業幾乎飽和,全球口罩供應過剩且價格崩跌,在疫情對整體產業強力衝擊下 ,本公司將進行轉型。 13.預計對公司財務業務之影響: (1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目:以分割讓與之資產減負債計算之 ,預計為新台幣535,446仟元。 (2)分割讓與之資產:預計為新台幣619,996仟元。 (3)分割讓與之負債:預計為新台幣84,550仟元。 (4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以本公司民國一一0年六月三十 日經會計師核閱之財務報表帳面價值,並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割 基準日相關科目之價值變化等因素進行預估,惟實際金額仍以分割基準日之帳面 價值為準。 14.其他應敘明事項: 本公司將於110年10月15日召集股東臨時會審議本案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 本公司董事會決議科技材料暨布服業務分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:110/8/27 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 被分割公司:敏成健康科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」) 分割新設公司:敏成股份有限公司(名稱暫訂,以下簡稱「新設子公司」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 新設子公司,為本公司百分之百持股之子公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 新設子公司為本公司百分之百持股之子公司,且因分割而持有新設子公司之股權金額與 本公司分割之營業價值相等,故對原有股東之權益不受影響。 7.併購目的: 為提高競爭力及經營績效,進行組織重組及專業分工。 8.併購後預計產生之效益: 落實專業分工,以強化公司整體競爭力及營運效率。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次分割並未辦理減資,且分割後新設子公司之營業利益將透過長期投資由本公司認 列,故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等: 不適用 11.併購之對價種類及資金來源: 不適用 12.換股比例及其計算依據: (1)換股比例:本公司分割讓與之營業價值預計為535,446仟元,由新設子公司發行普通 股12,000仟股,每股面額10元,合計120,000仟元與本公司。本公司就本分割計劃 取得新設子公司普通股12,000仟股並無不足壹股之情事。 (2)計算依據:前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割 價值換股合理性之專家意見書訂定之。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 立律會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 林政毅 16.會計師或律師開業證書字號: 台省財稅三字第076725號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 不適用 18.預定完成日程: 分割基準日暫定民國110年10月22日。 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): (1)自分割基準日起,本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效 之一切權利義務,均由新設子公司依法概括承受;如需辦理相關手續,本公司應配 合為之。 (2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外,新設子公司應就分割前本公 司所負債務於其受讓營業之出資範圍,依企業併購法第三十五條規定與分割前之本 公司負連帶清償責任。但債權人之債權請求權,自分割基準日起二年內不行使而消 滅。 20.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): (1)分割讓與之營業價值及相關股東權益調整項目:以分割讓與之資產減負債計算之, 預計為新台幣535,446仟元。 (2)分割讓與之資產:預計為新台幣619,996仟元。 (3)分割讓與之負債:預計為新台幣84,550仟元。 (4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額,暫以本公司民國一一0年六月三十日 經會計師核閱之財務報表帳面價值,並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準 日相關科目之價值變化等因素進行預估,惟實際金額仍以分割基準日之帳面價值為 準。 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響 公司股東權益之重大事項): 不適用 24.其他重要約定事項: (1)本計畫書之任何條款如與相關法令有所牴觸而歸於無效者,僅該牴觸之部分無效, 其他條款依然有效。至於因牴觸相關法令而歸於無效之部分條款,逕依相關法令之 規定,由本公司股東會授權其董事會於合法範圍內另行修訂之。 (2)本計畫書之任何條款,如依相關主管機關之核示而有變更必要者,由本公司董事會 依該主管機關之核示修訂之。 (3)本計畫書須經提報本公司股東會決議通過後始生效力。 (4)本計畫書若有未盡事宜,悉依相關法令規定及主管機關之規定辦理,法令及主管機 關未規定時,由本公司股東會授權其董事會全權處理。 25.其他與併購相關之重大事項: 無 26.本次交易,董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 無 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 無 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 31.資金來源(註五): 本分割案為業務及組織之重組,而非實際之交易行為,未涉及現金交易。 32.其他敘明事項: 本公司將於110年10月15日召集股東臨時會審議本案。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司更名全面換發有價證券相關事宜 |
1.事實發生日:110/08/27 2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名:敏成股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於110年7月26日股東常會決議通過修訂「章程」案(公司名稱變更), 業經桃園市政府110年8月12日府經商行字第11090991300號核准變更登記在案, 原名「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技股份有限公司」;原簡稱 「敏成」,變更為「敏成健康」,股票代號仍為「4431」。 (2)本公司110年8月27日董事會決議,擬訂定110年10月23日為換票基準日,辦理 新股票換發作業,本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施。 6.因應措施: (1)本公司已發行股票內容變更事項如下: 原公司名稱「敏成股份有限公司」,更改為「敏成健康科技股份有限公司」。 原簡稱「敏成」,變更為「敏成健康」,股票代號仍為「4431」。 (2)本次應換發股票,包括歷年發行之全部股票,原發行與變更後發行股票內容如 下: A.原發行股份總計36,535,514股(含109年度盈餘轉增資發行新股12,178,505股) ,每股面額新台幣10元,共計新台幣365,355,140元。 B.本次應換發之舊股票:已發行股份計36,535,514股(含109年度盈餘轉增資發行 新股12,178,505股),每股面額新台幣10元,計新台幣365,355,140元整。 C.每壹股換發新股票壹股,採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 (3)本次換發作業相關日期(期間)預定如下: A.最後過戶日:民國110年10月18日。 B.停止過戶期間:自民國110年10月19日至民國110年10月23日止。 C.更名換票基準日:民國110年10月23日。 D.新股票換發及興櫃買賣日期:民國110年10月25日。 E.自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 F.本次換發新股票之權利義務與舊股票相同。 (4)此次更名換發股份,係依一一○年股東常會決議,並經經桃園市政府110年8月 12日府經商行字第11090991300號函核准變更公司名稱登記,俟財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心核備更名換發股票,本公司將依基準日股東名簿記載各股東 持有股數換發新股票。 (5)換發手續及地點: A.由於本公司全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在 證券商營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利 辦理換發作業。 B.已過戶舊股票換發:請股東持舊股票、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 C.未過戶舊股票換發:請股東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或交易稅 單、股票領回號碼清單等相關證明文件及身分證正反面影本、股東印鑑卡、印 鑑章及集保帳號至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 辦理。 D.已送存證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市 買賣日統一換發為無實體之新股上市,不需辦理任何手續。 E.本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)27023999 7.其他應敘明事項: (1)換發有價證券作業計畫書,由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定 後辦理之;未來如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,授權董事 長全權處理。 (2)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/8/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/08/27 2.股東臨時會召開日期:110/10/15 3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:科技材料暨布服業務分割案。 7.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/09/16 11.停止過戶截止日期:110/10/15 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 股東提名之受理期間及處所: (1)受理期間:110年9月6日起至110年9月16日下午4時止。 (2)受理處所:桃園市中壢區合圳北路二段545號。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|