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未上市櫃股票公司名稱 |
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2021/9/1 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」,公告期間:110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日:民國110年08月12日 2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名:敏成股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國110年08月12日 (2)公司名稱變更核准文號:府經商行字第11090991300號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國110年07月26日 (4)變更前公司名稱:敏成股份有限公司 (5)變更後公司名稱:敏成健康科技股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:敏成 (7)變更後公司簡稱:敏成健康科技 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)本公司股票代號未變動,仍為4431,本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。 (2)本公司英文名稱未變動,仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。 (4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。 (5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定,連續公告三個月。
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2021/8/31 | 咖碼 公 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:110/08/31 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥 內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因: 生涯規劃請辭 (7)生效日期:110/08/31 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告。
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2021/8/31 | 南山人壽 公 | 本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號土地新建工程案 |
本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號土地新建工程案」營建工程承攬契約總金額
1.事實發生日:110/08/31 2.契約相對人:互助營造股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/31 5.主要內容(解除者不適用):配合設計變更辦理相關結構、機電 及外觀等變動,修正契約總金額, 金額:新台幣2,610,000,000元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定,進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期
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2021/8/31 | 新竹物流 公 | 110年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由:110年股東常會重要決議事項公告。 重要決議事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈餘分配案,每股配發現金股利$1.5元。 (3)通過修正本公司章程部分條文案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (5)年度財務報表是否經股東會承認:是 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 新竹物流 公 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜。 |
1.股東會決議日:110/08/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李盈助 仰德投資事業(股)公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:110/08/31~112/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東常會出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/8/31 | 巨鎧精密工業 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/07/30 2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/07/30 二、股東會召開日期:110/10/13 三、股東會召開地點:臺南市南區新平路7號3樓會議室 四、召集事由一、報告事項: (一)監察人審查110年度第二季財務報表報告 (二)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (三)訂定本公司「道德行為準則」報告 (四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 五、召集事由二、討論暨選舉事項: (一)董事(含獨立董事)全面改選案 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案 六、召集事由三、其他議案:無 七、召集事由四、臨時動議 八、停止過戶日期起日:110/09/14 九、停止過戶日期迄日:110/10/13
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2021/8/31 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司取得不動產 |
1.事實發生日:110/07/20~110/08/20 2.發生緣由:為滿足未來市場及客戶需求購置不動產擴充產能 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:台南市安南區科工段455、455-1地號 建物:台南市安南區科技二路50號(707建號) (2)事實發生日:110/07/20~110/08/20 (3)交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:27,359.57平方公尺,折合約8,276.27坪 建物面積:31,220.96平方公尺,折合約9,444.34坪 交易總額:887,000,000元 (4)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者, 得免揭露其姓名): 交易相對人:益通光能科技股份有限公司 與公司之關係:非公司之關係人 (5)交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有 人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 (6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分 日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 (7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形): 不適用 (8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 第一期款:新台幣88,700,000元 第二期款:新台幣88,700,000元 第三期款:新台幣709,600,000元 契約限制條款及其他重要約定事項:無 (9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:議價 價格決定之參考依據:參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素 決策單位:董事會 (10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 歐亞不動產估價師聯合事務所 估價土地及建物金額為:新台幣963,290,666元 (11)專業估價師姓名:周士淵 (12)專業估價師開業證書字號:(98)高市估字第000058號 (13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 (14)是否尚未取得估價報告:否或不適用 (15)尚未取得估價報告之原因:不適用 (16)估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用 (17)會計師事務所名稱:不適用 (18)會計師姓名:不適用 (19)會計師開業證書字號:不適用 (20)經紀人及經紀費用:依合約規定 (21)取得或處分之具體目的或用途:因應未來長期發展需求 (22)本次交易表示異議之董事之意見:無 (23)本次交易為關係人交易:否 (24)董事會通過日期:不適用 (25)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 (26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 (27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格: 不適用 (28)依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格: 不適用 (29)其他敘明事項:無
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2021/8/31 | 天明製藥 公 | 本公司出售子公司領先奈米製藥生技股份有限公司股權,因買方違約 |
本公司出售子公司領先奈米製藥生技股份有限公司股權,因買方違約,本公司依法追究其違約責任。
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由: 本公司先前發布重大訊息於109年9月28日與買方簽訂股權買賣契約,買方 為此開立付款日為110年8月31日之本票以擔保其契約責任,因上述本票付 款日屆至且買方未完全履行其契約義務,本公司將依法追究其違約責任。 3.因應措施:發布重大訊息。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/8/31 | 海樂影業 未 | 公告本公司110年07月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之 |
公告本公司110年07月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/08/31 2.公司名稱:海樂影業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理 (1)110年07月份銀行融資額度使用情形 融資額度:新台幣152,000千元 已用額度:新台幣150,720千元 額度餘額:新台幣 1,280千元 (2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣千元) 項目 110年08月 110年09月 110年10月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍
期初金額 5,715 3,437 8,302 現金流入 5,857 32,609 5,240 現金流出 8,135 27,744 7,185 期末現金 3,437 8,302 6,357 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 力智電子 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/08/31 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/08/31 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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2021/8/31 | 湧盛電機 興 | 公告修正本公司109年度年報部份內容 |
1.事實發生日:110/08/31 2.公司名稱:湧盛電機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理,修正本公司109年度年報部份內容: 1.第9頁:<董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形>增加表格日期。 2.第36頁:標題有誤,已更正為(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者。 3.第39頁:增加公司、公司董事等對同一轉投資事業之持股數資訊。 4.第42頁:新增截至110年度最近一期之每股市價、淨值、盈餘、股利資料。 5.第69頁:新增其他重要風險及因應措施內容。 6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/8/31 | 碩辣椒 未 | 公告本公司110年07月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之 |
公告本公司110年07月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由: 依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理 3.財務業務資訊: (1)110年07月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣20,000仟元。 已用額度 : 新台幣20,000仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。 (2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年08月 110年09月 110年10月 --------- --------- --------- --------- 期初金額 33,118 32,748 33,161 現金流入 7,622 6,865 6,767 現金流出 7,992 6,452 5,618 期末現金 32,748 33,161 34,310 4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之 情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無 5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息 說明記者會之情事。(若有,請說明):無 6.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 華旭矽材 興 | 代子公司華旭光電股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市西屯區協和里工業區十路8號 2.事實發生日:110/8/31~110/8/31 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 實際租賃面積: 建物約696.12坪, 土地約899.94坪 每單位價格: 每坪租金每個月新台幣933.75元 租金總金額: 每個月新台幣650,000元 使用權資產金額: 新台幣36,967,194元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人: 碩禾電子材料股份有限公司(以下稱碩禾公司) 與公司之關係人: 華旭光電股份有限公司(以下稱華旭公司)為碩禾公司 間接持股之孫公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因: 基於成本及業務上之整體規劃 前次移轉之所有權人: 又又實業股份有限公司 前次移轉之所有權人與公司及交易相人間相互之關係: 無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件: 每月支付一次, 每次支付新台幣650,000元 付款期間: 依合約起始日起算一年(110/09/01-111/08/31), 可自動續約 契約限制條款:無 其他重要約定:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 華旭公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 1.民國110年8月31日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國110年08月31日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2021/8/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告110年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%, 依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:110年7月份 4.自結流動比率:23.96 5.自結速動比率:21.51 6.自結負債比率:80.44 7.因應措施:降低負債比率 8.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 更正110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%, 依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:110年5月份 4.自結流動比率:19.49 5.自結速動比率:16.75 6.自結負債比率:80.99 7.因應措施:降低負債比率 8.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 更正110年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/08/31 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%, 依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:110年6月份 4.自結流動比率:17.84 5.自結速動比率:15.40 6.自結負債比率:81.13 7.因應措施:降低負債比率 8.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年07月31日自結報表之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年07月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/08/31 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.76% 流動比率 63.11% 速動比率 26.04% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年07月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 14,570,329 14,496,185 74,144 短期借款 NTD 19,640,965 13,205,847 6,435,118 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,184,285 1,162,213 1,166,129 現金流入 6,680,357 6,762,134 6,843,911 現金流出 6,702,429 6,758,218 6,777,551 期末餘額 1,162,213 1,166,129 1,232,489 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2021/8/31 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司檢送治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查 |
公告本公司檢送治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記樞紐三期臨床試驗報告(CSR)至台灣衛生福利部食品藥物管理署備查。
1.事實發生日:110/08/31 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1) 本臨床試驗(試驗代號: CDM301)是在全球首次驗證新一代表觀遺傳調控劑西達本 胺(Chidamide/Tucidinostat),和內分泌療法藥物聯合,可以有效治療固體腫瘤 -乳癌,西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane) 可以有效改善乳癌抗藥性問題,並 進一步增敏對內分泌療法藥物的療效,為既往內分泌治療所產生的復發/進展之 荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性的晚期乳癌患者提供治療新選擇。 (2) 正式臨床試驗報告(Clinical Study Report)已經撰寫完成,本臨床試驗為多中 心、隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床設計,由華上生醫與深圳微芯生物合作,從 民國104年7月20日到109年1月7日,在台灣與中國總計完成收納420位病患,共在 30個臨床試驗中心完成收案。 (3) 西達本胺為目前全球唯一聯合Exemestane的表觀遺傳調控劑,在治療固態腫瘤-- 乳癌的樞紐三期臨床試驗獲得正面與積極的治療效益結果。 (4) 本公司檢送治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記樞紐三期 臨床試驗報告(CSR)至台灣衛生福利部食品藥物管理署備查。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:西達本胺(台灣商品名:剋必達TM/Kepida) 二、用途:西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane)用於荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性、 停經後、經內分泌治療復發或進展的局部晚期或轉移性晚期乳癌患者。 三、預計進行之所有研發階段:申請新藥查驗登記審核。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 /發生其他影響新藥研發之重大事件: 樞紐三期臨床試驗報告(CSR)至台灣衛生福利部食品藥物管理署備查。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風 險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向: 申請治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記審查。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間: 申請治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記審查,在 取得台灣衛生福利部核發之上市藥證後方能銷售。 (二)預計應負擔之義務:本公司將支付產品研發等相關費用。 六、市場現況: 乳癌是全球及台灣發病率最高的女性惡性腫瘤。107年台灣癌症登記年報顯示, 乳癌位居女性癌症死因的首位,並且呈現年輕化趨勢。依據台灣衛生福利部國 民健康署的台灣癌登報告顯示,民國107年新診斷罹患乳癌為14,127例;乳癌 導致死亡2,418例,乳癌新診斷例數有逐年增加趨勢。荷爾蒙受體陽性、Her-2 陰性乳癌約佔全部乳癌的70%,內分泌治療是該類患者的主要治療方式,但經 內分泌治療後復發或疾病進展的患者,常出現的內分泌抗藥問題,是嚴重影響 該類患者後續治療選擇的重要因素。內分泌治療聯合其他標靶藥物可以克服內 分泌治療所產生抗藥性問題,顯著延長患者的無疾病進展期(PFS) 。抗癌標靶 新藥西達本胺聯合內分泌療法藥物,可以有效改善長期內分泌療法所引發的抗 藥性問題,顯著增敏內分泌療法的治療效益,包含有效延長無疾病進展期、提 升客觀緩解率、及增加臨床獲益率。 七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著 意義),並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗,投資人應審慎判斷謹慎 投資。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資 面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/8/31 | 源大環能 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):代理發言人 2.發生變動日期:110/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張怡瑩/代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:張怡瑩辭職 7.生效日期:110/08/31 8.其他應敘明事項:無。
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2021/8/31 | 創王光電 未 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)暨董事變 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/08/31 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事 朱克泰/本公司董事長 自然人董事 李永昌/本公司董事 自然人董事 解世政/本公司董事 法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事 自然人監察人 王雅萱/本公司監察人 4.舊任者簡歷: 自然人董事 朱克泰/本公司董事長 自然人董事 李永昌/曹仲植基金會董事 自然人董事 解世政/柏林股份有限公司 副理 法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇 進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表 進金生實業股份有限公司董事長 自然人監察人 王雅萱/ 隴華電子(股)公司 法人代表董事 三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事 朱克泰/本公司董事長 法人董事 博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事 自然人董事 黃世楨/本公司董事 獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事 獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事 自然人監察人 王雅萱/本公司監察人 自然人監察人 張謙方/本公司監察人 6.新任者簡歷: 自然人董事 朱克泰/本公司董事長 超炫科技(股)公司 董事 INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長 台州創王光電有限公司 法定代表人 台州觀宇科技有限公司 董事長 台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人 台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人 台州和麟科技有限公司 法定代表人 INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事 法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇 進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表 進金生實業股份有限公司 董事長 自然人董事 黃世楨/躍群企業股份有限公司 董事長兼總經理 兆傑企業股份有限公司 董事長兼總經理 獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心 連鎖加盟經營管理與法律研究中心 執行長 獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任 自然人監察人王雅萱/本公司監察人 隴華電子(股)公司 法人代表董事 三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理 自然人監察人張謙方/本公司監察人 銀河通商產業有限公司 負責人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 朱克泰 持股數:8,316,076股 博豐光電股份有限公司 持股數:1,844,155股 黃世楨 持股數:1,383,116股 獨立董事 李禮仲 持股數:0股 劉祥泰 持股數:0股 監察人 王雅萱 持股數:2,305,194股 張謙方 持股數:1,383,116股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/21~110/09/20 11.新任生效日期:110/08/31~113/08/30 12.同任期董事變動比率:全面改選董事,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項:無
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