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2021/9/17 | 華勝汽車-KY 興 | 代重要子公司華勝國際控股有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:110/09/17 2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議 分派現金股利美金30萬元整予華勝汽車電子股份有限公司 3.其他應敘明事項:無
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2021/9/17 | 南俊國際 | 南俊國際 110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/09/17 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:110年8月 4.自結流動比率:109.90% 5.自結速動比率:84.32% 6.自結負債比率:65.01% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段,持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評估對於短期資金需求影響不大, 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。
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2021/9/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」,公告期間:110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日:民國110年08月12日 2.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名:敏成股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日:民國110年08月12日 (2)公司名稱變更核准文號:府經商行字第11090991300號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國110年07月26日 (4)變更前公司名稱:敏成股份有限公司 (5)變更後公司名稱:敏成健康科技股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:敏成 (7)變更後公司簡稱:敏成健康科技 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:(1)本公司股票代號未變動,仍為4431,本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。 (2)本公司英文名稱未變動,仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。 (3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜,俟日期確定後,另行公告。 (4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。 (5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定,連續公告三個月。
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2021/9/16 | 進典工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/17 2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司公司章程討論案。 (2)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」討論案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」討論案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。 (6)通過修訂「董事選舉辦法」討論案。 (7)完成增選獨立董事三席。 (8)通過解除董事競業禁止之限制討論案。
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2021/9/16 | 進典工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/09/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 李清吟/獨立董事 (2) 鄭漢鐔/獨立董事 (3) 高振坤/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:110/09/17~112/06/04 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會通過解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2021/9/16 | 進典工業 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:110/09/17 2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事,並由新選任之全體獨 立董事組成審計委員會取代監察人。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/09/17 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱:新成立故不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李清吟,東南科技大學 校長 獨立董事:鄭漢鐔,大畏創新股份有限公司 董事長 獨立董事:高振坤,捷恆國際商務中心股份有限公司 董事長 (5)異動情形:新任。 (6)異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會,以代替監察人職務。 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:110/09/17
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2021/9/16 | 進典工業 | 公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分 |
公告本公司110年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/09/17 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)李清吟/東南科技大學 校長 (2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司 董事長 (3)高振坤/捷恆國際商務中心股份有限公司 董事長 4.異動原因:增選獨立董事 5.新任董事選任時持股數: (1)李清吟/0股 (2)鄭漢鐔/0股 (3)高振坤/0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:110/09/17 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項: 本公司原設置七席董事及兩席監察人,配合審計委員會之成立, 改為七席董事,其中包含三席獨立董事
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2021/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新) |
1.事實發生日:110/09/17 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新) 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/09/17 二、股東會召開日期:110/10/13 三、股東會召開地點:臺南市南區新平路7號 四、召集事由一、報告事項: (一)訂定「誠信經營守則」案 (二)訂定「道德行為準則」案 (三)訂定「企業社會責任實務守則」案 (四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 五、召集事由二、討論暨選舉事項: (一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (二)董事(含獨立董事)全面改選案 (三)解除新任董事競業禁止之限制案 六、召集事由三、其他議案:無 七、召集事由四、臨時動議 八、停止過戶日期起日:110/09/14 九、停止過戶日期迄日:110/10/13
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2021/9/16 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過成立子公司 |
1.事實發生日:110/09/17 2.發生緣由:為積極佈局新品牌與新產品之發展策略,擬針對公司之研發成果依產品區分 設立四家子公司如下: (1)名稱:巨昱車電股份有限公司 產品項目:商用車車燈 投資額:新台幣3,000,000元 持股比例:100% 資金來源:自有資金 (2)名稱:巨穎科技股份有限公司 產品項目:電子式後視鏡 投資額:新台幣3,000,000元 持股比例:100% 資金來源:自有資金 (3)名稱:巨秉工藝股份有限公司 產品項目:鋁合金輪圈 投資額:新台幣3,000,000元 持股比例:100% 資金來源:自有資金 (4)名稱:巨晉科技股份有限公司 產品項目:水箱護罩 投資額:新台幣3,000,000元 持股比例:100% 資金來源:自有資金 本公司民國110年09月17日經董事會決議通過,授權董事長進行子公司設立相關事務。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、公司名稱:設立新公司名稱預查中尚未確認 二、與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 三、相互持股比例:不適用
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/09/16 2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、股東臨時會日期:110/09/16 二、重要決議事項 (一)選舉事項:全面改選董事。 當選董事名單如下: 1.董事:卓明偉 2.董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇 3.董事:王凱民 4.獨立董事:白壽雄 5.獨立董事:楊台鴻 6.獨立董事:林昭宏 7.獨立董事:林建平 (二)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.訂定本公司「董事選任程序」案。 4.申請股票上櫃案。 5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增 資認股權利案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/09/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:白壽雄 (2)獨立董事:楊台鴻 (3)獨立董事:林昭宏 (4)獨立董事:林建平 3.許可從事競業行為之項目: (1)獨立董事:白壽雄 麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人 榮民製藥(股)公司/法人董事代表人 (2)獨立董事:楊台鴻 中裕新藥(股)公司/法人董事代表人 安美得生醫(股)公司/獨立董事 (3)獨立董事:林昭宏 立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 (4)獨立董事:林建平 鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:110/09/16~113/09/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/09/16 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理 (3)董事:詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理 (4)董事:卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長 (5)董事:王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師 (6)監察人:陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長 (7)監察人:徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理 (2)董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理 (3)董事:王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師 (4)獨立董事:白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法 人董事代表人 (5)獨立董事:楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授 (6)獨立董事:林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 (7)獨立董事:林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事 4.異動原因:全面改選。 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:卓明偉,1,442,908股。 (2)董事:連英投資股份有限公司代表人:卓君勇,1,698,900股。 (3)董事:王凱民,80,000股。 (4)獨立董事:白壽雄,0股。 (5)獨立董事:楊台鴻,0股。 (6)獨立董事:林昭宏,14,000股。 (7)獨立董事:林建平,0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04 7.新任生效日期:110/09/16 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/09/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理 5.異動原因:全面改選董事,並由董事會推選董事長。 6.新任生效日期:110/09/16 7.其他應敘明事項:無。
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/09/16 2.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會,並由新任獨立董事 擔任第一屆審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人 楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授 林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本屆審計委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止,同本屆董事會任期。
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2021/9/16 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任薪酬委員 |
1.事實發生日:110/09/16 2.發生緣由:本公司於110年09月16日董事會決議通過成立薪資報酬委員會,並委任 薪資報酬委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人 楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授 林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本屆薪資報酬委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止,同本屆董事會 任期。
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2021/9/16 | 富基電通 興 | 本公司110年第2次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/09/16 2.發生緣由:本公司110年第2次現金增資認股繳款期限已於110年9月16日 截止,惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前,尚未繳納現金增資 股款,特此催告。 3.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自110年9月 17日起至110年10月18日止為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內,持原繳款書至第一商業 銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜,逾期仍未繳款者即 喪失認股之權利。 4.其他應敘明事項: 若有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 【地址:台北巿重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2311-1838】
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2021/9/16 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司違反水污染防治法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :110/09/16 2.發生緣由:本公司從事藥品製造業,因放流水檢驗結果超標,未符合藥品製造業 放流水標準,違反水汙染防治法第7條第1項暨放流水標準第2條規定。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,並重新檢視廢水排放作業 及內部通報機制,確保水質符合排放標準,杜絕疏失再犯。 4.預估可能損失:新台幣91萬8仟元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將擴增廢水處理專責人員的編制人數,並增加 放流水檢測頻率管控以避免再次發生。 7.其他應敘明事項:無
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2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司110年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:110/09/16 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11008 4.自結流動比率:131.50 5.自結速動比率:88.76 6.自結負債比率:65.09 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/09/16 2.股東臨時會召開日期:110/11/05 3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:(1)本公司以資本公積彌補虧損案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:110/10/07 11.停止過戶截止日期:110/11/05 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2021/9/16 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過以資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:110/09/16 2.公司名稱:穎台科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣162,473,076元彌補累 積虧損,彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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