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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/11 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
110年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：13,454仟元。
(2)董事酬勞金額：5,045仟元。
(3)發放方式：均以現金方式發放。
(4)上述提撥金額與110年度費用估列無差異。
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| 2022/4/11 | 美賣科技 興 | 代重要子公司美賣科技股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代 |
代重要子公司美賣科技股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代表人
1.發生變動日期:111/04/11
2.法人名稱:好玩家股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)李光斌，美賣科技股份有限公司董事
(2)林信又，美賣科技股份有限公司董事
(3)張志弘，美賣科技股份有限公司董事
(4)李錦芳，美賣科技股份有限公司監察人
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:好玩家股份有限公司代表人：周世恩/美賣科技股份有限公司技術長
(2)董事:.好玩家股份有限公司代表人：邵國昌/美賣科技股份有限公司經理
(3)董事:好玩家股份有限公司代表人：馮于珊/美賣科技股份有限公司副理
(4)監察人: 好玩家股份有限公司代表人：陳昭志/好玩家股份有限公司資深經理
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:因子公司美賣科技股份有限公司之股東結構自111年4月6日變更為
單一法人股東，故除111年3月14日二席董事辭任外，剩餘之一席董事及一席監察人
當然解任，故依其章程規定由本公司指派缺額之三席董事及一席監察人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/16至112/11/15
9.新任生效日期:111/04/11
10.其他應敘明事項:
好玩家股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事與監察人代表人。
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| 2022/4/11 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳宜君
4.舊任簽證會計師姓名2:
林琬琬
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳宜君
7.新任簽證會計師姓名2:
吳趙仁
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職責調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/11 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,878,658
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):991,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,928
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,879
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.40
11.期末總資產(仟元):2,024,960
12.期末總負債(仟元):1,423,213
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,042
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/11 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉如珍/經理/維格餅家股份有限公司 稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:111/04/11
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/11 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。
提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。
(2)受理期間：111年4月20日起至111年4月29日，凡有意提案之
股東請於民國111年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理場所：新北市新莊區中正路657-10號10樓
(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)
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| 2022/4/11 | F-太和 未 | 代子公司Global Giant Corporation L |
代子公司Global Giant Corporation Limited 公告現金增資相關事宜
1.董事會決議日期:111/04/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,700仟股
4.每股面額:美金1元
5.發行總金額:美金2,700仟元
6.發行價格:美金1元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):美金2,700仟元
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:授權董事長全權負責並處理母子增資相關事宜
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| 2022/4/11 | F-太和 未 | 代孫公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司 公告現金增資相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:美金2,700仟元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:授權董事長全權負責並處理母子增資相關事宜
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| 2022/4/11 | F-太和 未 | 公告本公司取得Global Giant Corporatio |
公告本公司取得Global Giant Corporation Limited之相關資訊
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Global Giant Corporation Limited100%股權
2.事實發生日:111/4/11~111/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不適用；不適用；美金2,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
11,700仟股、新台幣311,552仟元、100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
37.37%、108.17%、新台幣-129,249仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年04月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年04月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
匯率依據111年3月集團匯率28.625
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| 2022/4/11 | F-太和 未 | 代子公司Global Giant公告取得麗鑫生技（上海)之相 |
代子公司Global Giant公告取得麗鑫生技（上海)之相關資訊
1.事實發生日:自民國111/4/11至民國111/4/11
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地投資公司Global Giant Corporation Limited現金增資大陸子公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
交易單位價格:不適用
交易總金額:美金2,700仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣299,767仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新台幣77,288仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
化妝品製造及設計
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
美金13,697仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
美金-738仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金9,606仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用；母子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
營運需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國111年4月11日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年4月11日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金9,606仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
110.29%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
30.16%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
87.30%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107:美金3,207仟元
108:美金-696仟元
109:美金-738仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
107:新台幣18,664仟元
108:新台幣14,012仟元
109:無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
匯率依據111年3月集團匯率28.625換算
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| 2022/4/11 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,455,175元，每股配發新台幣1.1元。
4.除權（息）交易日:111/04/27
5.最後過戶日:111/04/28
6.停止過戶起始日期:111/04/29
7.停止過戶截止日期:111/05/03
8.除權（息）基準日:111/05/03
9.現金股利發放日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/11 | 橘焱國際事業 | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:111/04/11
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年04月12日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台証金融大樓 台北廳會議室
(台北市中山區建國北路一段96號13樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明
本公司營運概況。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩。
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| 2022/4/11 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)股東會日期及開會時間：111年6月30日10時
(2)有關本公司110年度盈虧撥補案，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
111年4月22日起至民國111年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國111年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以
掛號函件寄送。
受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
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| 2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,166,514股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:11,665,140元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發20股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，拼湊不足或未拼湊畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
配股基準日及發放日，並全權處理其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配股率因此發生變動時，擬請
股東會授權董事會全權處理之。
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| 2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：111/04/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,166,514
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/11 | 創王光電 未 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈虧撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事、監察人。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張重興
4.舊任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張重興
6.新任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經董事會推選董事長
9.新任生效日期:111/04/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告全面改選董監事 |
1.發生變動日期:111/04/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：李嘉雄
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：徐秀滄
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：林炳吉
法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：許哲嘉
法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：黃光孚
4.舊任者簡歷:
張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長
李嘉雄 日月千禧酒店股份有限公司 法人董事
徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長
林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事
許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人
黃光孚 協益鋼鐵科技股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：張重興
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：徐秀滄
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：林炳吉
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：白永耀
法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人：李啟樂
法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：許哲嘉
法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人：鄭文正
6.新任者簡歷:
張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長
徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長
林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事
白永耀 銀泰科技股份有限公司 董事長
李啟樂 七駿科技股份有限公司 董事長
許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人
鄭文正 順德工業股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/12~111/04/11
11.新任生效日期:111/04/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 公告本公司111年3月份自結合併損益 |
1.事實發生日:111/04/11
2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
項目 當月數 累計數
(新台幣千元) 111年3月 111年1-3月
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合併營業利益 122,584 275,961
合併稅前淨利 203,014 443,922
合併綜合損益 163,702 366,977
稅後每股盈餘 2.24 元 5.03 元
前述財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
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