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2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)本公司審計委員會查核報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列) (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/11 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,166,514股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:11,665,140元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構 辦理拼湊整股之登記,拼湊不足或未拼湊畸零股,按面額折付現金計算至元為止,其 畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂 配股基準日及發放日,並全權處理其他相關事宜。 (2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致使配股率因此發生變動時,擬請 股東會授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期:111/04/11 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):1,166,514 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 創王光電 未 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈虧撥補表。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事、監察人。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/11 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:張重興 4.舊任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張重興 6.新任者簡歷:台灣精銳科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,經董事會推選董事長 9.新任生效日期:111/04/11 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告全面改選董監事 |
1.發生變動日期:111/04/11 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:張重興 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:李嘉雄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:徐秀滄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:林炳吉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人:許哲嘉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人:黃光孚 4.舊任者簡歷: 張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長 李嘉雄 日月千禧酒店股份有限公司 法人董事 徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長 林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事 許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人 黃光孚 協益鋼鐵科技股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:張重興 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:徐秀滄 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:林炳吉 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:白永耀 法人董事 台灣精銳科技股份有限公司代表人:李啟樂 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人:許哲嘉 法人監察人 台灣精銳科技股份有限公司代表人:鄭文正 6.新任者簡歷: 張重興 台灣精銳科技股份有限公司 董事長 徐秀滄 哈林企業股份有限公司 董事長 林炳吉 召明營造工程股份有限公司 董事 白永耀 銀泰科技股份有限公司 董事長 李啟樂 七駿科技股份有限公司 董事長 許哲嘉 安心聯合律師事務所 負責人 鄭文正 順德工業股份有限公司 獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/12~111/04/11 11.新任生效日期:111/04/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 台灣精銳科技 | 公告本公司111年3月份自結合併損益 |
1.事實發生日:111/04/11 2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 項目 當月數 累計數 (新台幣千元) 111年3月 111年1-3月 --------------- --------------- --------------- 合併營業利益 122,584 275,961 合併稅前淨利 203,014 443,922 合併綜合損益 163,702 366,977 稅後每股盈餘 2.24 元 5.03 元 前述財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(核閱)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 晶呈科技 | 公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/04/11 2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,985,000股,競價拍賣最 低承銷價格為新台幣80.37元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應 依其得標價格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣 101.71元;公開申購承銷價格為每股新台幣86.8元;總計新台幣 388,676,210元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日: 111年04月11日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 醫影 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/04/11 2.公司名稱:醫影股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量,經董事會決議通過變更申請 股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「日盛證券股份有限公司」, 接續原主辦輔導推薦證券商 「永豐金證券股份有限公司」業務,實際生 效日以主管機關核准生效日為準。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:111/04/11 2. 股利所屬年(季)度:110年 下半年 3. 股利所屬期間:110/07/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 本年度因稅後虧損擬定不發放股利。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,639 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,016 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,525) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,654 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,789) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,896) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33) 11.期末總資產(仟元):738,841 12.期末總負債(仟元):351,207 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):387,634 14.其他應敘明事項:無
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2022/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/11 2.公司名稱:佐臻股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於111年04月11日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一○年度營業報告。 (二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一○年度營業報告書及財報表案。 (二)一一○年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 (二)修訂「公司章程」部分條文案。 (三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。 (四)解除新任董事之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定,受理持股1%以 上股東提案期間及相關事宜如下: (一)、受理期間:自111年4月20日起至111年4月29日下午5時 止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於 111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面加註『股東會提案函 件』字樣及以掛號函件寄送) (二)、受理處所:佐臻股份有限公司總經理室 地址:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 電話:02-26490055 (三)、受理股東提案作業流程及審查標準:依公司法第172條 之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。 凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前(寄)送達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111 |
公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111年4月8日主旨)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/08 2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,242 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,280 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,642 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,610 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,720 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,720 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20 11.期末總資產(仟元):682,351 12.期末總負債(仟元):385,340 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,011 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/11 | 達航科技 | 109年及110年累計營業收入淨額更正申報 |
1.事實發生日:111/04/11 2.公司名稱:達航科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:109年及110年累計營業收入淨額修正為110年財報數 6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 109年累計營業收入淨額1,001,731千元;110年累計營業收入淨額1,258,941千元。 8.更正後金額/內容/頁次: 109年累計營業收入淨額1,000,900千元;110年累計營業收入淨額1,245,511千元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:111/04/09 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司111年4月9日於證券櫃買賣中心召開記者會,相關訊息如下: 首先感謝所有股東、客戶及廠商長期以來的支持。 截至110年12月31日,本公司自結財務報表累積虧損金額為新台幣 386,944仟元,已超過實收資本額二分之一。 本公司從事健身及運動器材之設計研發、製造及銷售,為擬訂因應 行業景氣循環之策略暨考量公司未來新產品線之發展、整體業務規 劃及經營策略,本公司於今日中華民國111年4月9日召開董事會通過 擬撤銷興櫃登錄案,依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第35條規定,在此召開重大訊息記者會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委 |
公告本公司擬主動解除國富浩華聯合 會計師事務所簽證會計師之委任
1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/09 2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 黃千真 4.舊任簽證會計師姓名2: 楊貞瑜 5.新會計師事務所名稱:公司決議之後另行公告 6.新任簽證會計師姓名1: 公司決議之後另行公告 7.新任簽證會計師姓名2: 公司決議之後另行公告 8.變更會計師之原因: 茲因財務主管、會計主管於111年3月31日無預警離職,以致於本公司無法 順利提供自結及自編之個體合併財務報告備供會計師查核,本公司擬主動解除 國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師之委任。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/9 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更一一一年股東常會相關事宜(補充) |
1.董事會決議日期:111/04/09 2.股東會召開日期:111/06/06 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告案。 (2)本公司審計委員會審查一一○年度決算報告案。 (3)本公司一一○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。 (4)報告大陸投資情形。 (5)本公司一一○年度私募有價證券辦理情形報告案。 (6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一○年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/08 12.停止過戶截止日期:111/06/06 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司111年4月8日起至111年6月6日止停止股票過戶 ,掛號郵寄者以111年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶 手續。 二、依公司法172條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本公 司提案。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111 年3月28日至111年4月6日止受理股東提案,凡有意提案之股東,請於111年4月6日 下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查 結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以利掛號函件寄送﹞。 受理提案處所:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/8 | 中信造船 興 | 本公司公告花蓮廠外包廠商員工工安意外說明 |
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:本公司花蓮廠區於111年3月31日16時10分,一名外包廠商員工於本廠 進行「廠房屋頂翻修、油漆工程」作業時發生墜落事故,經送醫急救後不治。 經勞動部職業安全衛生署通知本公司花蓮廠之「廠房屋頂翻修、油漆工程」之 2公尺以上高處作業及其工作場所,自今日起辦理停工改善,其餘2公尺以下場所 則不在此限。 3.因應措施:本公司將於事故改善計畫研擬後並向主管機關提出復工申請,並持續 宣導各項安全措施。 4.其他應敘明事項:因花蓮廠並無相關造船工程業務,此事件對本公司之財務及 業務無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/4/8 | 橘焱國際事業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案) |
1.事實發生日:111/04/08 2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:111年4月8日 二、股東常會召集時間:111年5月19日(星期四)上午十時整 三、股東常會召集地點:台北市松山區復興北路99號6樓[(牛牛牛)亞會議中心] 四、開會方式:實體股東會 五、會議召集事由: (一)報告事項: 1、110年度營業報告。 2、110年審計委員會查核報告。 3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、本公司與子公司香港商一幻亞洲股份有限公司簡易合併情形報告。 5、110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (二)承認事項: 1、110年度營業報告書及財務報表案。 2、110年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「股東會議事規則」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 4、全面改選董事案。 5、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增) 6、臨時動議。 7、散會。 六、停止過戶日期起日:111/03/21 七、停止過戶日期迄日:111/05/19 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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