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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/5/4 | 廣化科技 興 | 本公司自民國111年起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/05/04 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 高逸欣 4.舊任簽證會計師姓名2: 陳明煇 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 李典易 7.新任簽證會計師姓名2: 謝智政 8.變更會計師之原因: 鑑於本公司業務發展及內部管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/04 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 利統 興 | 公告本公司董事會決議調整股利分派 |
1.董事會或股東會決議日期:111/05/04 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.3 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,572,811 (3)盈餘轉增資配股(元/股):2.4 (4)資本公積轉增資配股(元/股):1.27 (5)股東配股總股數(股):4,370,739 3.變更後發放股利種類及金額: (1)資本公積發放之現金(元/股):0.3 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,572,811 (3)盈餘轉增資配股(元/股):2.7 (4)資本公積轉增資配股(元/股):0.97 (5)股東配股總股數(股):4,370,739 4.變更原因:資本規劃。 5.其他應敘明事項:本次僅調整發放股利種類,股利發放總額無變更。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 利統 興 | 本公司董事會決議辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股(修正) |
1.董事會決議日期:111/05/04 2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分): 盈餘轉增資 3,215,530股,資本公積轉增資 1,155,209股, 合計 4,370,739股。 4.每股面額:新臺幣10元 5.發行總金額:新臺幣43,707,390元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發367股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定,依面額改發現金至元為止, 並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股,俟本次股東會通過後,擬授權董事會另訂增資配股基準日 及相關事宜。嗣後如因公司股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配股率 因而發生變動者,提請股東會授權董事會全權調整之。以上增資相關事宜,擬 請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 利統 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(增列報告事項) |
1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一0年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。 (3)一一0年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)資本公積發放現金情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一0年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一0年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。 (3)修正「公司章程」部分條文案。 (4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。 (6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (7)修正「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告董事會決議分配股利 |
1.董事會決議日期:111/05/04 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,075,000元 (每股配發新台幣0.85元) 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 康聯生醫科技 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:111/05/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 康聯生醫科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)110年度盈餘現金股利分配情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第五屆董事案。(新增)。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 景傳光電 興 | 公告本公司員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/04 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司接獲1名員工確診COVID-19。 6.因應措施: (1)本公司1名員工通報,PCR檢測為陽性確診,目前該名員工已進 行居家隔離。 (2)本公司已啟動防疫標準作業程序,已完成工作場所清消作業, 密切接觸同仁均已完成快篩,結果均為陰性。 7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 甲尚 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:111/03/02 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):49,677,463 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 龍德造船工業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報第A04版 2.報導日期:111/05/04 3.報導內容:節錄應說明中國時報之報導內容: 另根據國防部日前送達立法院報告指出,承建第一階段高效能艦艇的龍德造船廠,造艦 人力已由460人增加500人,加上造艦習曲線延續效應,造艦產能已大為提升,第2到6艘 ,可以如期在明年完成交艦,建造工期由首艘艦的27個月調整到17個月。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司目前負責承造高效能艦艇後續艦第1到3艘,中山國家科學院日前已針對第4到6艘 進行公開招標,待中山國家科學院發布評選結果。 6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:111/05/04 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:接獲當地政府復工通知,自今日起逐步恢復生產。 6.因應措施:密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 仲博科技 公 | 代子公司東莞中租貿易有限公司配合當地防疫工作進行防疫 管理。 |
1.事實發生日:111/05/03 2.發生緣由:因公司所處辦公樓,受同棟疫情影響,加強管控措施,需自5月5日上班日起 配合進行防疫管理。 3.因應措施: (1)業務單位配合客戶安排工作,其餘進行遠距辦公。 (2)後勤單位人員採遠距辦公。 (3)物流依客戶需求狀況調整出貨。 (4)公司將密切注意疫情發展,並採取相關防疫應變措施,以確保員工工作安全與健康。 4.其他應敘明事項:因防疫政策實施期間,可能影響本公司營運部份結果,惟實際影響 程度仍需視疫情後續發展而定,公司將持續密切觀察,做滾動式調整。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/4 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克股票交易所 完成首次公開發行
1.事實發生日:111/05/03 2.公司名稱: Belite Bio, Inc 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換 為普通股,本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%;若假設子公司Belite Bio, Inc主辦承 銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股普通股,本公司則持有 Belite Bio, Inc 65.73%;若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股, 本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。 5.發生緣由: 本公司之子公司Belite Bio, Inc於美東時間111年5月3日(臺灣時間111年5月3日)已於 美國那斯達克股票交易所Capital Market完成首次公開發行,發行價格為每股美金6元 ,股票代號為BLTE,首次公開發行後總股數為24,095,317股普通股,另主辦承銷商得於 子公司Belite Bio, Inc掛牌上市之日起30日內執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股普通股,如該項權利經全數執行,則首次公開發行後總股數將增至 24,995,317股普通股。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判決之後續處理事宜
1.法律事件之當事人: 原告:徐曉 被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致) 2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院 3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號 4.事實發生日:111/05/03 5.發生原委(含爭訟標的): (1)發生原委 原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求,以蘇州聯致110 年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由,向園區法 院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」,將其土地廠房轉讓 予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議;原告徐曉同時向園區法院申請財 產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房,並提供擔保,經園區法院准以查封裁定。 (2)裁定情形 園區法院111年4月18日作出的(2022)蘇0591民初825號民事判決書,判決蘇州聯致敗訴 ,准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。 6.處理過程: 6.1.園區法院於111年1月19日立案受理,並於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。 6.2.園區法院已於111年4月18日作出一審判決。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生重大影響; 惟蘇州聯致名下土地及廠房已因財產保全程序被查封。 8.因應措施及改善情形: 8.1.經評估,本公司針對園區法院111年4月18日作出之一審判決如不予上訴,該一審判 決將於111年5月3日確定,而原告徐曉全部訴訟請求已經得到實現,已無進行財產保全 之必要,本公司於判決確定後即可委託中國律師向園區法院提出解除查封申請。故本公 司將不對該一審判決提出上訴,並於判決確定後向園區法院提出解除查封申請。 8.2.如上述解除查封申請獲園區法院准許,蘇州聯致擬重新依中國公司法規定召開董事 會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事補選案,共計選出董事三席, 當選名單如下: (一)神盾(股)公司法人代表人羅森洲 (二)神盾(股)公司法人代表人林功藝 (三)神盾(股)公司法人代表人李欣欣 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (二)通過本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。 (三)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 (四)通過發行限制員工權利新股案。 (五)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:111/05/03 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)法人董事/凌陽科技(股)公司 代表人:羅森洲先生 (二)法人董事/佳奈投資(股)公司 (三)自然人董事/蕭文雄先生 4.舊任者簡歷: (一)神盾(股)公司董事長 (二)佳能企業(股)公司董事 (三)超微半導體台灣分公司總經理/新思科技台灣區副總經理 5.新任者職稱及姓名: (一)法人董事/神盾(股)公司 代表人:羅森洲先生 (二)法人董事/神盾(股)公司 代表人:林功藝先生 (三)法人董事/神盾(股)公司 代表人:李欣欣女士 6.新任者簡歷: (一)神盾(股)公司董事長 (二)神盾(股)公司營運長兼技術長 (三)奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:第五屆董事補選 9.新任者選任時持股數:18,000,000 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/29~113/07/28 11.新任生效日期:111/05/03 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:無。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.其他應敘明事項:無。
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2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 |
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)謝明霖先生/獨立董事 (2)郭峻因先生/獨立董事 (3)神盾(股)公司/法人董事 (4)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人 (5)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人 (6)李欣欣女士/神盾(股)公司法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 已出席表決總權數:57,271,624權; 贊成權數57,097,224權,比例:99.69%; 反對權數0權,比例:0%; 無效權數0權,比例:0%; 棄權/未投票權數174,400權,比例:0.30%。 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):神盾(股)公司/法人董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 神韜智能科技(上海)有限公司/董事長及監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區瞿溪路1072弄2號1409室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:100% 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/03 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:詹文雄先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:羅森洲先生 6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人/神盾(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:本公司董事會推選董事羅森洲先生擔任新任董事長。 9.新任生效日期:111/05/03 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:111/04/29 2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/29 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣867,190,000元,流通在外股數為86,719,000股, 每股淨值為新台幣6.1295元。 (2)本次註銷減資新台幣217,000元,註銷股份21,700股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣866,973,000元,流通在外股數為86,697,300股, 每股淨值為新台幣6.1310元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於111/05/03接獲主管機關變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/3 | 敘豐企業 興 | 代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告復工事宜 |
1.事實發生日:111/05/03 2.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司收到當地政府 復工通知。 6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作,以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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