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2022/5/24 | 春日機械工業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人 2.發生變動日期:111/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/24 8.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代,新任發言人任命案 經111年5月24日董事會通過生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 春日機械工業 興 | 公告本公司總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:何炎文(暫代) 4.舊任者簡歷:本公司執行副總 5.新任者姓名:賈武健 6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:111/05/24 10.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代,新任總經理任命案 經111年5月24日董事會通過生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長 3.舊任者姓名:王炯棻 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者姓名:翁重鈞 6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:111/05/24 10.其他應敘明事項:舊任副董事長因法人董事改派代表人已於111年5月13日自然解任, 新任副董事長於 111年5月24日經董事會推選通過後生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 本公司111年股東常會解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:111/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國 3.許可從事競業行為之項目: 林群國 普鴻資訊(股)公司 董事長暨總經理 華致資訊開發(股)公司 董事長 東光電腦(股)公司 董事長 群發投資(有)公司 董事長 群欣創業投資(股)公司 董事長 財宏科技(股)公司 董事 經貿聯網科技(股)公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成:9,947,383權/100%;反對:0權/0%; 無效:0權/0%;棄權/未投票:0權/0% 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一O年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事: 普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國 普鴻資訊股份有限公司代表人:許菁芬 普鴻資訊股份有限公司代表人:楊秀怜 新任獨立董事: 賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)賴佳誼 (2)林孟津 (3)顏良修 4.舊任者簡歷: (1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 (2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 (3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理 5.新任者姓名: (1)賴佳誼 (2)林孟津 (3)陳秋棠 (4)劉純穎 6.新任者簡歷: (1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 (2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 (3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長 (4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/21~111/06/09 10.新任生效日期:111/05/24 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴佳誼 (2)林孟津 (3)顏良修 4.舊任者簡歷: (1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 (2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 (3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理 5.新任者姓名: (1)賴佳誼 (2)林孟津 (3)陳秋棠 (4)劉純穎 6.新任者簡歷: (1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 (2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 (3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長 (4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/21~111/06/09 10.新任生效日期:111/05/24 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:林群國 4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:林群國 6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:111/05/24 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司改選董事及獨立董事名單 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明 董事:楊秀怜 獨立董事:賴佳誼 獨立董事:林孟津 獨立董事:顏良修 4.舊任者簡歷: 董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長 董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理 董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理 董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理 獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬 董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜 獨立董事:賴佳誼 獨立董事:林孟津 獨立董事:陳秋棠 獨立董事:劉純穎 6.新任者簡歷: 董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長 董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長 董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理 獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人 獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理 獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長 獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股 獨立董事/賴佳誼:0股 獨立董事/林孟津:0股 獨立董事/陳秋棠:0股 獨立董事/劉純穎:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10~111/06/09 11.新任生效日期:111/05/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 微邦科技 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.法人名稱:香港津耀發展有限公司 3.舊任者姓名:李靜 4.舊任者簡歷:天津天藥藥業股份有限公司董事長 天津市醫藥集團有限公司總工程師 天津金耀集團有限公司董事 天津藥業集團有限公司董事 天津醫藥集團研究院有限公司董事長 天津藥業研究院股份有限公司董事長 5.新任者姓名:劉浩 6.新任者簡歷:天津藥業集團有限公司董事、副總經理 天津天藥藥業股份有限公司副總經理 天津大學工商管理碩士 復旦大學理學士 7.異動原因:改派 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/12~113/07/11 9.新任生效日期:111/05/24 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 睿生光電 | 本公司民國111年發放現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘發放現金股利總額新台幣38,482,950元,每股配發新台幣1.10元 4.除權(息)交易日:111/06/10 5.最後過戶日:111/06/13 6.停止過戶起始日期:111/06/14 7.停止過戶截止日期:111/06/18 8.除權(息)基準日:111/06/18 9.現金股利發放日期:預計於民國111年07月14日發放 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 睿生光電 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過追認本公司一○九年度財務報告部分資訊暨附註揭露事項案 (2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (3)通過修訂本公司股東會議事規則案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/05/24 2.發生緣由:本公司111年股東會全面改選董事,並由全體獨立董事組成審計委員會。 (1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷: 獨立董事:何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問 獨立董事:嚴和平 台灣集中保管結算所股份有限公司顧問 獨立董事:陳志偉 韜略法律事務所主持律師 (2)本屆審計委員會委員任期:111/05/24~114/05/23。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.舊任者姓名及簡歷: 林惠雪:本公司獨立董事 施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授 莊智清:成功大學電機系(所)教授 3.新任者姓名及簡歷: 何寶中:台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問 嚴和平:台灣集中保管結算所股份有限公司顧問 陳志偉:韜略法律事務所主持律師 4.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/25~111/06/24 7.新任生效日期:111/05/24 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:新任委員任期自111/05/24~114/05/23,同本屆董事任期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 本公司111A公告本年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單 |
1.董事會決議日:111/05/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿後改選。 6.新任生效日期:111/05/24 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 本公司111年度股東常會董事(含獨立董事)改選名單 |
1.發生變動日期:111/05/24 2.舊任者姓名及簡歷: (1)舊任董事: 王宇光 宏芯科技(股)公司董事長 王銘洋 宏芯科技(股)公司副總經理 首席財務管理顧問(股)公司 代表人:林坤銘 首席創業投資(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行(股)公司 (2)舊任獨立董事: 邱垂寬 英業達(股)公司資深副總經理 林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授 (3)舊任監察人: 鑫芯(股)公司 代表人:陳聖傑 張 力 瑞剛科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)新任董事: 王宇光 宏芯科技(股)公司董事長 兆豐國際商業銀行(股)公司 安格科技(股)公司 代表人:藍世旻 安格科技股(股)公司總經理 安格科技(股)公司 代表人:陳秉淳 安格科技股(股)公司總管理處協理 (2)新任獨立董事: 何寶中 台北市電腦商業同業公會技術總監、顧問 嚴和平 台灣集中保管結算所(股)公司顧問 陳志偉 韜略法律事務所主持律師 4.異動原因:任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:王宇光 2,307,252股 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司 2,486,000股 董事:安格科技(股)公司 5,359,923股 獨立董事:何寶中 0股 獨立董事:嚴和平 0股 獨立董事:陳志偉 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/25~111/06/24 7.新任生效日期:111/05/24 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司111年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王宇光 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司 董事:安格科技股份有限公司 代表人:藍世旻 董事:安格科技股份有限公司 代表人:陳秉淳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:111/05/24~114/05/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):王宇光/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2022/5/24 | 宏芯科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/05/24 2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報告案。 (2)一一○年度虧損撥補案。 二、討論事項及選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)改選董事案。 (9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2022/5/24 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明 |
1.事實發生日:111/05/25 2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下: (1)召開法人說明會日期:111/05/25 (2)召開法人說明會時間:14時30分 (3)召開法人說明會地點:線上法人說明會 (4)法人說明會擇要訊息:說明本公司之營運概況。 (5)法人說明會簡報內容:當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/5/24 | 綠茵生技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):公司治理主管 2.發生變動日期:111/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉育廷/本公司法務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/05/24 8.其他應敘明事項:經本公司111年05月24日董事會決議由 本公司法務經理劉育廷兼任公司治理主管。
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