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2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司功能性委員會之成員選任 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:本公司功能性委員會之成員選任 3.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷: 審計委員會 楊宗憲-本公司第六屆獨立董事 周遵善-本公司第六屆獨立董事 賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事 薪資報酬委員會 楊宗憲-本公司第六屆獨立董事 周遵善-本公司第六屆獨立董事 賴柏蓉-本公司第六屆獨立董事 (2)新任者姓名及簡歷: 審計委員會 楊宗憲-本公司第七屆獨立董事 賴柏蓉-本公司第七屆獨立董事 湯健明-本公司第七屆獨立董事 薪資報酬委員會 待董事會選任後另行公告
(3)異動情形:任期屆滿 (4)異動原因:任期屆滿,全面改選 (5)原任期:108/06/20~111/06/19 (6)新任生效日期:審計委員會-111年股東常會選任獨立董事後就任 薪資報酬委員會-待董事會選任後另行公告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 |
公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 3.因應措施: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.董事代表人 張所鑄 2.董事 蔡長恩 3.董事 孟祥越 4.獨立董事 賴柏蓉 (2)許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似公司之公司。 (3)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 (4)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照案表決通過。 (5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):無。 (6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (9)對本公司財務業務之影響程度:無。 (10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由: (一)舊任者姓名及簡歷: 董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長) 董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事) 獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事) (審計委員會及薪酬委員會主席/召集人) 獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長) 獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事) (二)新任者姓名及簡歷: 董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長) 董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事) 董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問) 董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助) 獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事) (審計委員會及薪酬委員會主席/召集人) 獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事) 獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授) 3.因應措施: (一)異動情形:任期屆滿 (二)異動原因:任期屆滿,全面改選 (三)新任董事選任時持股數: 董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 5,626,419股 董事 蔡世星 941,040股 董事 孟祥越 0股 董事 蔡長恩 1,046,776股 獨立董事 楊宗憲 0股 獨立董事 賴柏蓉 0股 獨立董事 湯健明 0股 (四)原任期:108/06/20~111/06/19 (五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14 (六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 (七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。 重要決議事項: 一、承認事項: 第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認110年度盈虧撥補案。
二、討論暨選舉事項: 第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第二案:通過全面改選董事案。 當選名單如下: (1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (2)蔡世星 (3)孟祥越 (4)蔡長恩 (5)楊宗憲(獨立董事) (6)賴柏蓉(獨立董事) (7)湯健明(獨立董事) 第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 隨身遊戲 公 | 公告隨身遊戲股份有限公司111年股東常會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:111/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:王明芳 3.新任者姓名及簡歷:林毅南 4.異動原因:補選監察人一席 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/21~113/07/20 7.新任生效日期:111/06/15~113/07/20 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/15 2.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳仁傑 薛台軍 林偉棻 4.舊任者簡歷: 陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士 薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長 林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因111年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10 ~ 111/06/09 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告。
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委 |
公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿 及新任審計委員名單。
1.發生變動日期:111/06/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳仁傑 薛台軍 林偉棻 4.舊任者簡歷: 陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士 薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長 林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理 5.新任者姓名: 陳仁傑 薛台軍 林偉棻 6.新任者簡歷: 陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士 薛台軍/大同大學 林偉棻/Google computer architect 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:因1111年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10 ~ 111/06/09 10.新任生效日期:111/06/15 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 葛雲湘 董 事 黃家哲 3.許可從事競業行為之項目: 董事 葛雲湘 擔任萬勝發科技股份有限公司公司董事 董事 黃家哲 擔任旭樺管理顧問股份有限公司副總經理 擔任奇昱管理顧問股份有限公司董事長 擔任EpoStar Electronics Corp. 董事 擔任宏鉑科技股份有限公司董事 擔任晶智達光電股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事長選任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/15 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:譚永禾 4.舊任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:譚永禾 6.新任者簡歷:擎力科技股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:111/06/15 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事選舉當選結果 |
1.發生變動日期:111/06/15 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事/譚永禾 董事/葛雲湘 董事/范姜素美 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻 4.舊任者簡歷: 董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理 董事/葛雲湘/本公司執行副總經理 董事/范姜素美/本公司財務長 獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理 獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長 獨立董事/林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事/譚永禾 董事/葛雲湘 董事/范姜素美 董事/黃家哲 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻 6.新任者簡歷: 董事/譚永禾/本公司董事長兼總經理 董事/葛雲湘/本公司執行副總經理 董事/范姜素美/本公司財務長 董事/黃家哲/旭樺管理顧問股份有限公司副總經理、奇昱管理顧問股份有限公司董事長 獨立董事/陳仁傑/元富證券副總經理、大華證券副總經理 獨立董事/薛台軍/至正精密電子股份有限公司董事長 獨立董事/林偉棻/Google computer architect 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 譚永禾/2,101,824股 董事 葛雲湘/178,000股 董事 范姜素美/1,508,000股 董事 黃家哲/0股 獨立董事 陳仁傑/0股 獨立董事 薛台軍/0股 獨立董事 林偉棻/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/10 ~ 111/06/09 11.新任生效日期:111/06/15 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 擎力科技 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事全面改選案。 第八屆董事七席(包含3席獨立董事)當選人名單如下: 董事/譚永禾 董事/范姜素美 董事/葛雲湘 董事/黃家哲 獨立董事/陳仁傑 獨立董事/薛台軍 獨立董事/林偉棻 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 中信造船 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (一)承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。 (二)承認本公司民國110年度盈餘分派案。 二、討論事項 (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過「公司章程」修訂案。 (三)通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (四)通過「股東會議事規則」修訂案。 (五)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (六)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (七)通過「董事選舉辦法」修訂案。 (八)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 (九)通過辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東 放棄優先認購權利案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2022/6/15 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司股東會通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會決議通過撤銷股票公開發行。 3.因應措施:依股東會決議函文予金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷 本公司股票公開發行。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會 證券期貨局公告為準。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:本公司於民國111年6月15日召開111年股東常會重要決議事項: 【報告事項】 一、一一○年度營業報告書。 二、一一○年度審計委員會查核報告書。 三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
【承認事項】 一、一一○年度營業報告書及財務報表案,無異議照案通過。 二、一一○年度虧損撥補案,無異議照案通過。
【討論事項】 一、撤銷本公司股票公開發行案,無異議照案通過。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:111/06/15 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。 (1)111年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:42.62% 流動比率:74.21% 速動比率:48.15% (2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元 項目 111/06 111/07 111/08 --------- ---------- --------- ----------- 期初金額 149,718 147,327 137,347 現金流入-營運 165,392 140,035 122,171 現金流出-營運 (110,900) (110,015) (101,991) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (56,883) (40,000) (20,000) 期末現金 147,327 137,347 137,527 (3)本公司111年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 --------- ------- ------------- ------------ ------------ 短期借款 NTD 1,642,613 815,973 826,639 長期借款 NTD 592,400 592,400 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/15 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:111/06/15 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 111年6月 111年7月 111年8月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 291,720 245,261 437,788 現金流入 71,552 256,086 134,002 現金流出 (118,011) (63,559) (121,089) 期末餘額 245,261 437,788 450,701 (2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 975,060 328,293 646,767 USD 1,000 0 1,000 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司111年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:111/06/14 2.發生緣由: 本公司111年股東常會重要決議 一、承認事項: (1)通過承認一一○年度營業報告書及財務報告案 (2)通過承認一一○年度盈餘分派案 二、選舉事項: (1)完成本公司獨立董事補選案 三、討論事項: (1)通過本公司「章程」修正案 (2)通過本公司「股東會議事規則」修正案 (3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司111年股東常會獨立董事補選之候選人當選情形 |
1.發生變動日期:111/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師) 3.新任者姓名及簡歷: 李子信 (前華碩電腦股份有限公司技術長) 4.異動原因: 劉義吉先生辭任 5.新任董事選任時持股數: 李子信:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/26~113/08/25 7.新任生效日期:111/06/14 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:111/06/14 2.發生緣由:公告本公司審計委員會成員異動 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱: 審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師) (3)新任者姓名及簡歷: 李子信 (前華碩電腦股份有限公司技術長) (4)異動情形: 劉義吉先生辭任 (5)異動原因: 111年股東常會補選獨立董事,本公司審計 委員會之成員由全體獨立董事組成 (6)原任期: 110/08/26~113/08/25 (7)新任生效日期: 111/06/14 (8)新任審計委員任期: 111/06/14~113/08/25 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/14 | 瑞利智工 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.事實發生日:111/06/14 2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員異動 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 劉義吉 (前安侯建業聯合會計師事務所執業會計師) (3)新任者姓名及簡歷: 不適用 (4)異動情形: 劉義吉先生辭任 (5)異動原因: 個人因素 (6)原任期: 110/08/26~113/08/25 (7)新任生效日期: 不適用 (8)新任薪資報酬委員任期: 不適用 4.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員缺額將於最近一次董事會補行委任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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