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2022/6/17 | 久尹 公 | 董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淳學/總經理 3.許可從事競業行為之項目:華新科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司 營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳淳學/總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廣州匯僑電子有限公司/董事、總經理 信昌弘電電子(深圳)有限公司/董事 信昌弘電電子(廣州)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 久尹 公 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:111/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:梁永昌 4.新任者姓名及簡歷:陳淳學 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:111/06/17 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:李弘暉 4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授 5.新任者職稱及姓名:吳夢楚 6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司 董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任,本公司於111年 股東常會補選1席獨立董事。 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:吳夢楚 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照案通過。 贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41% 反對權數51,859權,無效權數0權,棄權/未投票權數80,932權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單異動 |
1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李弘暉 4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授 5.新任者姓名:吳夢楚 6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司董事長兼總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任,本公司於111年 股東常會補選1席獨立董事。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25 10.新任生效日期:111/06/17 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過資本公積發放現金案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元,每股配發新台幣3.1元。 (2)資本公積發放現金股利:新台幣8,431,902元,每股配發新台幣0.4元。 4.除權(息)交易日:111/07/07 5.最後過戶日:111/07/06 6.停止過戶起始日期:111/07/07 7.停止過戶截止日期:111/07/11 8.除權(息)基準日:111/07/11 9.現金股利發放日期:111/07/22 10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 鑫傳國際多媒體科技 | 補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更 |
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司自行委請專案輔導審查 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 倍力資訊 | 本公司董事會決議通過111年第一季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/06/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):588,047 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,379 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,599 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,756 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,856 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,856 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71 11.期末總資產(仟元):944,515 12.期末總負債(仟元):648,205 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,310 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 為昇科科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (七)本公司擬發行限制員工權利新股案 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會增補選兩席獨立董事 |
1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事 李文浩 4.舊任者簡歷: 聖光眼科診所 負責人 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事 王威 獨立董事 趙素娟 6.新任者簡歷: 王威 明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 趙素娟 佳世達科技(股)公司 資訊長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增補選獨立董事兩席 9.新任者選任時持股數: 獨立董事 王威 0股 獨立董事 趙素娟 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:2/8 13.同任期獨立董事變動比率:2/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限制
1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事明基材料(股)公司 (2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅 (3)董事李重儀 (4)董事游克用 (5)獨立董事魏秋瑞 (6)獨立董事王威 3.許可從事競業行為之項目: (1)明基材料(股)公司 康德生醫股份有限公司董事 (2)明基材料(股)公司代表人劉培毅 勁捷生物科技股份有限公司法人董事代表人 碩晨生醫股份有限公司法人董事代表人 (3)李重儀 川揚視康股份有限公司法人董事代表人 (4)游克用 川揚視康股份有限公司法人董事代表人 (5)魏秋瑞 承寶生技股份有限公司法人董事代表人 (6)王威 明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長 安勤科技股份有限公司董事 台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司法人董事代表人 雃博股份有限公司獨立董事 錼創科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~112/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經111年6月17日股東常會票決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認110年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認110年度財務報表及營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增補選獨立董事兩席,當選名單為王威、趙素娟。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」部份條文案 (2)解除董事及其代表人之競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 視陽光學 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李文浩 4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人 5.新任者姓名:王威 / 趙素娟 6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司 資訊長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:111年股東常會增補選獨立董事兩席 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 10.新任生效日期:111/06/17 11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 葳天科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及 財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過資本公積發放現金案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂取得或處分資產處理程序案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 南俊國際 | 南俊國際 111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
南俊國際 111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:111/06/17 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃審字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 3.財務資訊年度月份:111年5月 4.自結流動比率:131.05% 5.自結速動比率:94.49% 6.自結負債比率:56.67% 7.因應措施: (1)本公司正值營運擴張階段,持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,採本息平均攤還方式,輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥,經評估對於短期資金需求影響不大, 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日
1.事實發生日:111/06/17 2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於110年12月16日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利 新股2,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣20,000,000元, 為無償發行,業經金融監督管理委員會111年6月9日金管證發字 第1110345970號函申報生效。 (2)本公司111年6月17日董事會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股, 並訂定增資基準日為111年7月31日。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過研發主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):研發主管 2.發生變動日期:111/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳定中 研發部經理 碩鑽材料股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭樵陽 研發部資深副總 華旭光電股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:集團轉調 7.生效日期:111/07/01 8.其他應敘明事項:鄭樵陽先生為本公司新任副總經理暨研發主管 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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