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2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳燕飛 4.舊任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳燕飛 6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:111/06/23 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司新選任法人董事飛龍投資股份有限公司指派代 表人 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.法人名稱:飛龍投資股份有限公司 3.舊任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人:陳俊傑 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:飛龍投資股份有限公司董事代表人:陳俊傑 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動原因:任期屆滿全面改選董事 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25 9.新任生效日期:111/06/23 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事:飛龍投資股份有限公司 (3)董事:黃政界 (4)董事:陳英傑 (5)獨立董事:鄭義 (6)獨立董事:施仁益 (7)獨立董事:何麗萍 4.舊任者簡歷: (1)董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長 (2)董事:飛龍投資股份有限公司/本公司董事 (3)董事:黃政界/大政地政士事務所所長 (4)董事:陳英傑/本公司副總經理 (5)獨立董事:鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事:施仁益/上立會計師事務所所長 (7)獨立董事:何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 (2)董事:飛龍投資股份有限公司 (3)董事:黃政界 (4)董事:何麗萍 (5)獨立董事:鄭義 (6)獨立董事:施仁益 (7)獨立董事:鄭宇庭 6.新任者簡歷: (1)董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長 (2)董事:飛龍投資股份有限公司/本公司董事 (3)董事:黃政界/大政地政士事務所所長 (4)董事:何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理 (5)獨立董事:鄭義/國立中山大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事:施仁益/上立會計師事務所所長 (7)獨立董事:鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數:2,226,000股 (2)董事:飛龍投資股份有限公司 持股數:3,741,800股 (3)董事:黃政界 持股數: 185,000股 (4)董事:何麗萍 持股數: 0股 (5)獨立董事:鄭義 持股數: 0股 (6)獨立董事:施仁益 持股數: 0股 (7)獨立董事:鄭宇庭 持股數: 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25 11.新任生效日期:111/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)案, 任期自111年6月23日至114年6月22日止,當選董事7人(包含獨立董事3人)。 當選人名單: 董事:燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛、飛龍投資股份有限公司、 黃政界、何麗萍 獨立董事:鄭義、施仁益、鄭宇庭 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「股東會議事規則」案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除本公司新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 程曦資訊整合 興 | 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:111/06/23 2.股東臨時會召開日期:111/08/12 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓(本公司會議室)。 5.召集事由一、報告事項: (1)制訂「誠信經營守則」案。 (2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)制訂「道德行為準則」案。 (4)制訂「公司治理實務守則」案。 (5)制訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。 (7)申請本公司股票上櫃案。 (8)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜, 擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/07/14 12.停止過戶截止日期:111/08/12 13.其他應敘明事項:請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿。 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 張嘉祥 林谷同 郭憲壽 4.舊任者簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任。 6.新任者簡歷:尚未委任。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/5/15 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單。 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 郭憲壽 4.舊任者簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 郭憲壽 6.新任者簡歷: 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會任期屆滿,審計委員會任期與董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/16~111/5/15 10.新任生效日期:111/06/23 11.其他應敘明事項:由全體新任獨立董事組成審計委員會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 林 群 董 事 簡督憲 董 事 朱伊文 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董 事 郭盛助 董 事 吳天賞 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 郭憲壽 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 林 群 宜蘊生醫股份有限公司董事長 富邦人壽保險股份有限公司獨立董事 (2)董事 簡督憲 醫睿醫藥科技(股)公司董事長 精睿醫藥科技(股)公司董事長 TaiRx US, Inc. 總經理/董事 台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事 (3)董事 朱伊文 醫睿醫藥科技(股)公司董事 精睿醫藥科技(股)公司董事 TaiRx US, Inc.董事 台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理 (4)董事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 精睿醫藥科技(股)公司總經理/董事 TaiRx US, Inc.董事 (5)董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 歐加司塔投資(股)公司董事長 摩洛加投資(股)公司董事長 米瑞蒙地投資(股)公司董事長 (6)董事 郭盛助 中國醫藥大學藥學院藥學系講座教授 百歐仕科研(股)公司董事 大仁科技大學董事 (7)董事 吳天賞 國立成功大學名譽教授 財團法人醫藥工業技術發展中心監察人 智基科技開發股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事 張嘉祥 台灣寬頻通訊顧問股份有限公司董事長 台灣典範半導體(股)公司獨立董事 (9)獨立董事 林谷同 元晶太陽能科技股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 因華生技製藥股份有限公司獨立董事 (10)獨立董事 郭憲壽 中天生物科技股份有限公司董事長 財團法人董大成醫學研究基金會董事 台北醫學大學名譽教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 簡督憲 董事 朱伊文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 簡督憲:台睿醫藥研發(昆山)有限公司執行董事。 董事 朱伊文:台睿醫藥研發(昆山)有限公司總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市開發區春旭路168號帝寶金融大廈9層9502室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥技術研發及銷售醫藥品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家瑜 董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 張清榮 董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 何家旭 董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 林忠誠 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單。 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 林 群 董 事 簡督憲 董 事 朱伊文 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董 事 郭盛助 董 事 吳天賞 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 郭憲壽 4.舊任者簡歷: 董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長 董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事 獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 林 群 董 事 簡督憲 董 事 朱伊文 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 董 事 郭盛助 董 事 吳天賞 獨立董事 張嘉祥 獨立董事 林谷同 獨立董事 郭憲壽 6.新任者簡歷: 董 事 林 群 / 台睿生物科技股份有限公司董事長 董 事 簡督憲 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 朱伊文 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人沈志華 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 郭盛助 / 台睿生物科技股份有限公司董事 董 事 吳天賞 / 台睿生物科技股份有限公司董事 獨立董事 張嘉祥 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林谷同 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 郭憲壽 / 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董 事 林 群 500,000股 董 事 簡督憲 896,250股 董 事 朱伊文 392,584股 董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司 8,777,100股 董 事 歐加司塔投資股份有限公司 549,100股 董 事 郭盛助 95,013股 董 事 吳天賞 85,632股 獨立董事 張嘉祥 0股 獨立董事 林谷同 0股 獨立董事 郭憲壽 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/16~111/05/15 11.新任生效日期:111/06/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 奇邑科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(應選董事7席,含獨立董事3席) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司111年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:全體出席股東無異議通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事: 盛元澤投資有限公司代表人:何家瑜 盛元澤投資有限公司代表人:張清榮 盛元澤投資有限公司代表人:林忠誠 盛元澤投資有限公司代表人:何家旭 獨立董事: 屠 美 亞 徐 紹 鈞 許 峻 鳴 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (2) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)朱建州 (2)王克旋 (3)邱晃泉 4.舊任者簡歷: (1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 (2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 (3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)朱建州 (2)王克旋 (3)邱晃泉 6.新任者簡歷: (1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 (2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 (3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/18~111/06/30 10.新任生效日期:111/06/23 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)朱建州 (2)王克旋 (3)邱晃泉 4.舊任者簡歷: (1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 (2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 (3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)朱建州 (2)王克旋 (3)邱晃泉 6.新任者簡歷: (1)朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 (2)王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 (3)邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/12/18~111/06/30 10.新任生效日期:111/06/23 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會推選黃守真先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃守真 4.舊任者簡歷:龍德造船工業(股)公司董事長 5.新任者姓名:黃守真 6.新任者簡歷:龍德造船工業(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:111/06/23 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事-行政院國家發展基金管理會 (2)董事-毛振泰(行政院國家發展基金管理會代表人) 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數三分之二以上 股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事/黃守真 董事/黃守龍 董事/曾瑞澤 董事/林芷芳 董事/董適光 董事/行政院國家發展基金管理會代表人周德瑋 獨立董事/朱建州 獨立董事/王克旋 獨立董事/邱晃泉 4.舊任者簡歷: 董事/黃守真/龍德造船工業(股)公司董事長 董事/黃守龍/龍德造船工業(股)公司總經理 董事/曾瑞澤/勤益投資控(股)公司財務部副總經理 董事/林芷芳/龍德造船工業(股)公司董事 董事/董適光/龍德造船工業(股)公司副總經理 董事/行政院國家發展基金管理會代表人周德瑋/國立臺灣師範大學管理研究所教授 獨立董事/朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 獨立董事/王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 獨立董事/邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事/黃守真 董事/黃守龍 董事/曾瑞澤 董事/林芷芳 董事/董適光 董事/行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰 獨立董事/朱建州 獨立董事/王克旋 獨立董事/邱晃泉 6.新任者簡歷: 董事/黃守真/龍德造船工業(股)公司董事長 董事/黃守龍/龍德造船工業(股)公司總經理 董事/曾瑞澤/勤益投資控(股)公司財務部副總經理 董事/林芷芳/龍德造船工業(股)公司董事 董事/董適光/龍德造船工業(股)公司副總經理 董事/行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰/國家發展委員會國會及新聞聯絡中 心主任 獨立董事/朱建州/銓興聯合會計師事務所會計師 獨立董事/王克旋/曾任台灣國際造船(股)公司副總經理 獨立董事/邱晃泉/玫瑰道明法律事務所主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事/黃守真:5,302,350股 董事/黃守龍:1,473,850股 董事/曾瑞澤:0股 董事/林芷芳:1,184,563股 董事/董適光:30,000股 董事/行政院國家發展基金管理會代表人XXX:6,274,857股 獨立董事/朱建州:0股 獨立董事/王克旋:0股 獨立董事/邱晃泉:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30 11.新任生效日期:111/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項:無
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2022/6/23 | 龍德造船工業 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/23 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣198,450,000元,即每股現金股利新台幣4.5元。 4.除權(息)交易日:111/07/12 5.最後過戶日:111/07/13 6.停止過戶起始日期:111/07/14 7.停止過戶截止日期:111/07/18 8.除權(息)基準日:111/07/18 9.現金股利發放日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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