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2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司第二屆董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫 極上教育諮詢股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:邱文卿 極上教育諮詢股份有限公司總經理 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:111/06/29 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司111年股東會重要決議事項 一、承認事項: (一)、一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一一○年度虧損撥補案。 二、討論事項一: (一)、通過資本公積轉增資發行新股案。 (二)、通過公司章程修訂案。 三、選舉事項: (一)、董事及監察人全面改選案。 董事當選名單如下: (一)董事:邱文卿 (二)董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫 (三)董事:劉淑茹 (四)董事:超華投資有限公司代表人:邱微華 (五)董事:庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘 (六)董事:盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁 (七)董事:劉冠德 監察人當選名單如下: (一)監察人:范振中 (二)監察人:許肇揚 四、討論事項二: (一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:邱文卿 董事:樸鑫管理顧問有限公司代表人 王伯鑫 董事:超華投資有限公司代表人 邱微華 董事:庠宇投資有限公司代表人 欽憶弘 董事:劉冠德 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~114/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數1/2以上股東出席,出席股東表決權2/3以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人 暨董事變動達 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事及監察人 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,本公司董事長 董事劉淑茹,本公司創辦人 董事邱文卿,本公司總經理 董事超華投資有限公司代表人:邱微華,本公司副策略長 董事超華投資有限公司代表人:邱屏樺,本公司副教育科技長 董事超華投資有限公司代表人:湯秀珊,本公司副營運長 董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,本公司財務長 董事若水數位有限公司代表人:洪立屏,本公司教育科技長 董事劉冠德,允道投資股份有限公司董事長 監察人盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,博雅資本董事長 監察人范振中,明永大揚聯合法律事務所主持律師 3.新任者姓名及簡歷: 董事邱文卿,本公司董事 董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,本公司董事 董事劉淑茹,本公司董事 董事超華投資有限公司代表人:邱微華,本公司董事 董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,本公司董事 盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,本公司監察人 董事劉冠德,本公司董事 監察人范振中,本公司監察人 監察人許肇揚,學悟處教育科技有限公司負責人 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事邱文卿,156,000股 董事樸鑫管理顧問有限公司代表人:王伯鑫,370,000股 董事劉淑茹,156,000股 董事超華投資有限公司代表人:邱微華,1,715,000股 董事庠宇投資有限公司代表人:欽憶弘,350,000股 盛柏開發股份有限公司代表人:謝育仁,510,000股 董事劉冠德,310,000股 監察人范振中,0股 監察人許肇揚,0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/07/17~111/07/16 7.新任生效日期:111/06/29 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 優頻科技材料 公 | 本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。 3.因應措施: (1)本公司為強化企業競爭力及永續發展,擬向財團法人中華民國證券櫃買中心申請登 錄興櫃。 (2)本案由董事會授權董事長配合相關法令規定全權處理,並依實際狀況於適當時機向 主管機關申請辦理。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 優頻科技材料 公 | 本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案 3.因應措施: (1)為考量公司未來整體營運暨財務結構規劃,並提昇股東投資報酬率及每股獲利能力, 擬辦理現金減資退還股東股款。 (2)本次現金減資金額為新台幣66,742,270元,總消除股份6,674,227股。以本公司111年 5月1日已發行股份總數66,742,270股計算,每股面額10元,減資比率為10%,減資後實收 資本額為新台幣600,680,430元,發行股數為60,068,043股;惟減資後實收資本額、實際 減資比率,以減資換發股票基準日之已發行股份計算之。 (3)依前項已發行股份總數計算,預計每仟股換發為900股(即每仟股減少100股)並退還 股款新台幣1000元。減資後不足一股之畸零股,按股票面額(每股10元)比例折付現金, 計算至新台幣元為止,元以下捨去,並授權董事長洽特定人按面額認購。 (4)本次現金減資換發之新股權利義務與原發行之股份相同。 (5)本案呈送主管機關核准後,授權董事長訂定減資基準日等相關作業,嗣後如因法令規 定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時,亦授權董事長全權處理。 (6)上述係依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。 (7)本公司債權人對於上述減資決議有異議者,請自即日起至111年7月31日止,以書面檢 附債權證明文件向本公司提出(受理地址:桃園巿觀音區廣興一路205巷36號),逾期未 表示者即視為無異議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 可取國際 公 | 本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案 3.因應措施: (1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告。 (2)本公司於111年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損,擬辦理減少資 本額新台幣39,782,600元以彌補累積虧損,銷除已發行股份3,978,260股, 減資比率19.1924454%,減資後實收資本額167,500,000元。 (3)債權人如對前述減資有異議,請自公告日起三十一日內(自民國111年6月 29日起至民國111年7月30日止),以書面向本公司提出(台北市南港區三重 路19-13號三樓可取國際股份有限公司財務部收),逾期未表示者視為無異 議,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 大屯有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖 4.新任者姓名及簡歷:顏家環 5.異動原因:解任 6.新任生效日期:111/07/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 大屯有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏家環 總經理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 中投有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲 4.新任者姓名及簡歷:江奎霖 5.異動原因:解任 6.新任生效日期:111/07/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 中投有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江奎霖 總經理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 北港有線 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張玉樹 4.新任者姓名及簡歷:洪崇智 5.異動原因:解任 6.新任生效日期:111/07/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 北港有線 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪崇智 總經理 3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 天明製藥 公 | 公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」 經衛 |
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」經衛生福利部同意。
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之需,日前經衛福部核准 「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒(衛部藥製字第060735號)」外銷專用藥品許可證 在案,又所申請專案製造「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒」今經衛生福利部同意, 並取得防疫專案製造核准文號1110019135號。此藥品須由中醫師處方使用,適應症為 外感時疫,效能為解表宣肺、清熱解毒、寬胸化痰、和胃降氣。核准期間為111年6月 29日起至緊急公共衛生情事終結日止(中央流行疫情指揮中心解散日)。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 漢田生技 | 公告本公司決議訂定111年除權基準日及調整配股率相關事宜案 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由: 本公司董事會決議日:111/06/29 除權、息類別:除權 發放股利種類及金額: 普通股股票股利32,619,420元,每仟股配發287.5股 最後過戶日:111/06/30 停止過戶起始日期:111/07/01 停止過戶截止日期:111/07/05 除權(息)基準日:111/07/05 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)股票發放日:俟主管機關核准變更登記後,擬授權董事長訂定之。 (2)依本公司目前流通在外股數13,339,869股計算,每仟股可配得之股 票股利由股東會通過之287.5股調整為244.52578股。 (3)有關本次盈餘分配案,若因主管機關要求修正或本公司流通在外股數異動或其 他未盡事宜而需調整時,擬授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜 |
1.發生變動日期:111/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。 (2)董事:邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。 (3)董事:林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。 (4)董事:陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。 (5)董事:陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。 (6)董事:羅苓/無。 (7)董事:康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。 (2)董事:邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。 (3)董事:羅苓/無。 (4)董事:康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。 (5)董事:陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。 (6)董事:何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。 (7)董事:賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。 (8)獨立董事:陳鎮江/前中華大學副教授。 (9)獨立董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。 (10)獨立董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。 4.異動原因:董事任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:莊明熙 2,194,165股。 (2)董事:邱淳芬 856,066股。 (3)董事:羅苓 4,853,227股。 (4)董事:康錫東 2,006,999股。 (5)董事:陳柏儒 772,287股。 (6)董事:何煖軒 0股。 (7)董事:賀力行 1,448,103股。 (8)獨立董事:陳鎮江 50,000股。 (9)獨立董事:羅榮鎮 0股。 (10)獨立董事:余士迪 0股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17 7.新任生效日期:111/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。 4.新任者姓名及簡歷:莊明熙/國璽幹細胞應用技術(股)公司 董事長。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:111/06/29 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:本公司股東會重要決議。 3.因應措施:發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (1)股東常會日期:111/06/29 (2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表 通過承認本公司民國110年營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或虧損撥補 通過承認本公司民國110年虧損撥補案。 重要決議事項三、董事全面改選 改選第七屆董事(含獨立董事)案。 重要決議事項四、其他事項 (1)通過「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」修訂案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單。 |
1.事實發生日:111/06/29 2.發生緣由:任期屆滿全面改選,並由新任獨立董事擔任第二審計委員會委員。 舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。 (2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。 (3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。 新任者姓名及簡歷: (1)董事:陳鎮江/前中華大學副教授。 (2)董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。 (3)董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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