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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/6/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈 餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度 營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立 董事三席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票上市案。 (2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄認購案。 (3)通過修訂本公司「董事選舉辦法修訂案」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過本公司解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 有量科技 公 | 公告本公司111/06/30董事會決議 |
1.事實發生日:111/06/30 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 討論事項 (一)修訂本公司『公司治理實務守則』案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 本次股東紅利-現金股利(每股配發新台幣0.2元)與資本公積配發現 金(每股配發新台幣0.2元)共計每股普通股發放現金新台幣0.4元 4.除權(息)交易日:111/07/18 5.最後過戶日:111/07/19 6.停止過戶起始日期:111/07/20 7.停止過戶截止日期:111/07/24 8.除權(息)基準日:111/07/24 9.現金股利發放日期:111/08/10 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)通過解除本公司董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司111年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比 |
公告本公司111年05月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:111/06/30 2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/05 4.自結流動比率:128.68% 5.自結速動比率:49.64% 6.自結負債比率:70.22% 7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌 法人董事代表人:旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧 董事:邱振庭 董事:洪國欽 董事:史弘祥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (3)通過本公司申請股票上巿案。 (4)通過本公司股票上巿前之公開承銷以現金增資發行普通股,原股東放棄優先認購案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過辦理私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:111/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 (1)INFORAY INC.董事 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 (1)玉晶光電(股)公司董事 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 (1)冠晶光電(股)公司董事/董事長 (2)聯一光學工業(股)公司董事 (3)INFORAY INC.董事 董事 彭文章 (1)威晶半導體(股)公司董事長 (2)飛米潔能科技(股)公司董事長 (3)清盈科技(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 主吉投資有限公司法人代表人:楊吉祥 (1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事 董事 新榮發投資有限公司法人代表人:陳景龍 (1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事 董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人:陳天恕 (1)擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 龍翩真空機器(丹陽)有限公司:江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號。 立晶光電(廈門)有限公司:福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 龍翩真空機器(丹陽)有限公司:各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。 立晶光電(廈門)有限公司:光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)吳梓生 (2)楊尚霖 (3)唐明良 4.舊任者簡歷: (1)吳梓生:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (2)楊尚霖:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (3)唐明良:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)吳梓生 (2)楊尚霖 (3)梁火在 6.新任者簡歷: (1)吳梓生:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (2)楊尚霖:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (3)梁火在:駿達聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)吳梓生 (2)楊尚霖 (3)唐明良 4.舊任者簡歷: (1)吳梓生:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (2)楊尚霖:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (3)唐明良:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)吳梓生 (2)楊尚霖 (3)梁火在 6.新任者簡歷: (1)吳梓生:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (2)楊尚霖:龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事 (3)梁火在:駿達聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19 10.新任生效日期:111/06/30 11.其他應敘明事項:無。
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2022/6/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利2元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第7屆董事(含獨立董事)選舉結果。 當選董事-主吉投資有限公司 當選董事-新榮發投資有限公司 當選董事-廣曆投資股份有限公司 當選董事-彭文章先生 當選獨立董事-吳梓生先生 當選獨立董事-楊尚霖先生 當選獨立董事-梁火在先生 6.重要決議事項五、其他事項: (一)報告事項 (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 (二)討論事項一: (1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃案。 (3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (三)討論事項二: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 源大環能 興 | 代重要子公司泰治環科(股)公司公告111年股東常會重要決議事 |
代重要子公司泰治環科(股)公司公告111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 源大環能 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱及姓名:匯林第一京商(股)公司法人代表人:馬小康 4.舊任者簡歷:匯林第一京商(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:無。 6.新任者簡歷:無。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:法人董事辭職。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/25~113/08/24 11.新任生效日期:不適用。 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告111年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/06/30 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%, 依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年5月份 4.自結流動比率:70.24 5.自結速動比率:62.19 6.自結負債比率:57.45 7.因應措施:降低負債比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
1.事實發生日:111/06/30 2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:17.23% (2)自結速動比率:12.21% (3)自結負債比率:79.88% (4)預估未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目/月份 111/06 111/07 111/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 4,257 8,462 12,317 現金流入-營運 23,500 26,000 27,000 現金流出-營運 (20,600) (21,750) (21,250) 現金流入-融資 1,700 - 36,000 現金流出-融資 (395) (395) (395) 期末餘額 8,462 12,317 53,672 -------------------------------------------------
(5)5月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 15,000 15,000 0
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2022/6/30 | 詠勝昌 興 | 公告本公司負責人訴訟案案件進度 |
1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 臺南分院 3.法律事件之相關文書案號:最高法院審理中(原審案號:高等法院臺南分院110年度 重上字第53號) 4.事實發生日:111/06/30 5.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度 重訴字第140號判決提出上訴,臺南高等法院110年度 重上字第53號於111/05/26駁回上訴,於今日收到原告不 服判決之上訴狀。 6.處理過程:待最高法院確定收案及分案後,將委由律師處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。 8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/30 2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司健全營運計畫修訂案。 (2)擬辦理111年第一次現金增資發行新股案。 (3)本公司「111年第一次現金增資發行新股員工認股辦法」案。 (4)本公司111年第一次現金增資發行新股經理人認股數案。 (5)為充實營運資金,洽請永豐銀行提供授信額度案。 (6)本公司複材事業處草屯廠副總及協理任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 展達通訊 | (補行公告)代子公司Xavi Technologies (T |
(補行公告)代子公司Xavi Technologies (Thailand) Co., Ltd. 公告向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 廠房之使用權資產 (座落於 82 Mu 4,Takham Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand) 2.事實發生日:110/1/15~110/1/15 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:租賃面積 7,020 平方公尺 每月租金:泰銖 1,193,400元(未稅) 使用權資產金額:泰銖 55,556,671元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Chicony Electronics (Thailand) CO.,Ltd. 與公司之關係:關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:係因應營運所需 前次移轉之所有人:不適用 前次移轉之所有人之關係:不適用 前次移轉日期:不適用 前次移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:按月支付,每月租金 泰銖 1,193,400元(未稅) 租期:110年1月15日至113年12月31日 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:依租賃雙方議價 價格決定之參考依據:參考租賃市場周邊行情 決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 係因應營運所需 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國110年1月15日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,海外公司無監察人 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:48,528,752元 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/6/30 | 展達通訊 | 公告本公司111年5月自結合併報表部份財務比率 |
1.事實發生日:111/06/30 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月27日 證櫃審字第1110100805號函辦理 3.財務資訊年度月份:111/05 4.自結流動比率:119.02% 5.自結速動比率:56.47% 6.自結負債比率:76.30% 7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率,以供投資人參考。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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