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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/7/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司普通股股票自111年7月12日起登錄興櫃一般板 櫃 |
公告本公司普通股股票自111年7月12日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於111年7月6日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字 第11100072683號函核准,自111年7月12日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣,並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動搓合改採推薦證券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日收到主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司來函辭任 本公司主辦輔導證券商及興櫃股票推薦證券商,因日前協辦輔導推薦證券商也已辭任, 依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定,櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣, 實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商, 對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃智遠 4.舊任者簡歷: (1)振業會計師事務所執業會計師 (2)正言國際法律事務所執業律師 (3)台寶生醫(股)公司董事長 5.新任者姓名:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠 6.新任者簡歷: (1)振業會計師事務所執業會計師 (2)正言國際法律事務所執業律師 (3)台寶生醫(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事全面改選,由新任董事選出。 9.新任生效日期:111/07/06 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員 6.因應措施: (1)舊任者姓名: 陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負責人 劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 吳烈澄/台寶生醫股份有限公司薪資報酬委員會委員 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人 獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長 (3)異動情形:因董事全面改選,故重新委任。 (4)異動原因:因董事全面改選,故重新委任。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負 責人 獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年第二次股東臨時會選舉獨立董事,由全體獨立董事 組成審計委員會。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 |
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.事實發生日:111/07/06 2.公司名稱:台寶生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:111/07/06 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人:黃智遠 (b)董事:蔡佩珊 (c)董事:高端資本股份有限公司 代表人:楊郁萍 (d)董事:高林實業股份有限公司 代表人:李忠良 (e)獨立董事:陳春葉 (f)獨立董事:劉景洪 (g)獨立董事:吳烈澄 (3)許可從事競業行為之項目: (a)董事 福又達生物科技股份有限公司 高端疫苗生物製劑股份有限公司法人董事 (b)董事:高端資本股份有限公司 代表人:楊郁萍 高端疫苗生物製劑股份有公司財務長暨管理部協理 (c)董事:高林實業股份有限公司 杏合生醫(股)公司法人董事 (d)董事:高林實業股份有限公司 代表人:李忠良 杏昌生技(股)公司董事長 杏昌健康服務(股)公司董事長 高昌生醫(股)公司董事長 晟德大藥廠(股)公司董事 玉晟生技投資(股)公司董事 杏合生醫(股)公司董事 長康生物科技(股)公司董事長 (f)獨立董事:劉景洪 大安春暉診所特約醫師 基隆市美好時光醫學美容診所院長 (4)許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數過半數股東之 出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區 事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/07/06 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、 「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選 舉辦法」案。 二、選舉事項: (1)全面改選董事(董事四席及獨立董事三席)案 董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人:黃智遠 董事:蔡佩珊 董事:高端資本股份有限公司 代表人:楊郁萍 董事:高林實業股份有限公司 代表人:李忠良 獨立董事:陳春葉 獨立董事:劉景洪 獨立董事:吳烈澄 三、選舉事項: (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無
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2022/7/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) |
公告本公司111年第2次股東臨時會全面改選董事(獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/07/06 2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事): 獨立董事、自然人董事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事:黃智遠 (2)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊 (3)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良 (4)董事:吳昭菊 (5)監察人:張婉雅 (6)監察人:丁銘鈺 4.舊任者簡歷: (1)董事:黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律 事務所執業律師 (2)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (4)董事:吳昭菊/福又達生物科技股份有限公司財務長 (5)監察人:張婉雅/雅祥生技醫藥股份有限公司副總經理 (6)監察人:丁銘鈺/荷威股份有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠 (2)董事:蔡佩珊 (3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍 (4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良 (5)獨立董事:陳春葉 (6)獨立董事:劉景洪 (7)獨立董事:吳烈澄 6.新任者簡歷: (1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/本公司董事長、振業 會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師 (2)董事:蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限 公司財務長暨管理部協理 (4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (5)獨立董事:陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司負 責人 (6)獨立董事:劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事:吳烈澄/昶洋貿易公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:福又達生物科技股份有限公司 代表人 黃智遠/6,015,356股 (2)董事:蔡佩珊/654,773股 (3)董事:高端資本股份有限公司 代表人 楊郁萍/5,176,363股 (4)董事:高林實業股份有限公司 代表人 李忠良/3,594,696股 (5)獨立董事:陳春葉/0股 (6)獨立董事:劉景洪/0股 (7)獨立董事:吳烈澄/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/05~114/01/04 11.新任生效日期:111/07/06 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(全面改選) 15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席,為配合設置審計委員會 代替監察人職權,全面改選董事,選任董事七席(含獨立董事三席)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 普達系統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:新台幣48,300,000元,每股配發2.3元。 4.除權(息)交易日:111/07/22 5.最後過戶日:111/07/25 6.停止過戶起始日期:111/07/26 7.停止過戶截止日期:111/07/30 8.除權(息)基準日:111/07/30 9.現金股利發放日期:111/08/12 10.其他應敘明事項:本公司除息基準日經111年6月30日股東會授權董事長決定。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員 (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡稱:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事:歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事:謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理 (4)異動情形:新任 (5)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (6)原任期:不適用 (7)新任生效日期:111/07/06 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事,並由新任之全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職能。 (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡稱:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李典穎/宸穎律師事務所/律師 獨立董事:洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事:歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事:謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。 4.新任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。 5.異動原因:全面改選,董事會推選趙秀月女士續任董事長。 6.新任生效日期:111/07/06 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/07/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:趙秀月 董事:吳傳福 董事:吳嘉豪 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司, 並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:111/07/06~114/07/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東議決通過 同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/07/06 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長 董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理 董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理 董事 陳恩儀 伯鑫工具(股)董事 董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事 監察人 呂信瑩 伯鑫工具(股)監察人 監察人 卓瑞泰 伯鑫工具(股)監察人 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長 董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理 董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理 董事 吳昌旻 伯鑫工具(股)副總經理 董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事 獨立董事 李典穎 宸穎律師事務所/律師 獨立董事 洪震宇 惠宇會計師事務所/會計師 獨立董事 歐振男 大峽谷照明系統(股)公司/業務經理 獨立董事 謝孟謙 軒福木業(股)公司/總經理 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 趙秀月 2079700 董事 吳傳福 2624400 董事 黃素月 20000 董事 吳昌旻 2394000 董事 吳嘉豪 0 獨立董事 李典穎 0 獨立董事 洪震宇 0 獨立董事 歐振男 0 獨立董事 謝孟謙 30000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/06/23~113/06/22 7.新任生效日期:111/07/06 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2022/7/6 | 伯鑫工具 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東會日期:111/07/06 二、全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單: 董事 趙秀月 董事 吳傳福 董事 黃素月 董事 吳昌旻 董事 吳嘉豪 獨立董事 李典穎 獨立董事 洪震宇 獨立董事 歐振男 獨立董事 謝孟謙 三、討論事項 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。 (三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (六)通過擬申請本公司股票上櫃案。 (七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜,原股 東全數放棄優先認購案。 (八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2022/7/6 | 東盟開發實業 興 | 本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長 5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長 6.新任生效日期:111/07/06 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 秀育企業 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:111/07/07 1.召開法人說明會之日期:111/07/07 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山北路二段39巷3號4樓(晶華酒店4F第5-6貴賓廳) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會,說明公司營運現況及未來展望 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:簡報資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:111/07/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:程文龍董事長 4.新任者姓名及簡歷:程文龍董事長 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:111/07/06 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 巨宇翔 興 | 公告本公司訂定資本公積發放現金基準日 |
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司董事會訂定資本公積配發現金基準日及發放日。 (1)發放金額:新台幣11,941,600元(每股配發0.91858462元) (2)股票最後過戶日:111年7月7日 (3)股票停止過戶期間:111年7月8日至111年7月12日止 (4)除息基準日:111年7月12日 (5)現金股利發放日:111年7月25日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/7/6 | 展頌 公 | 公告本公司辦理現金減資致債權人公告事項 |
1.事實發生日:111/07/06 2.發生緣由:本公司業經111年股東常會決議通過辦理現金減資。 3.因應措施:向債權人通知及公告 (1)本公司業經民國111年6月2日股東常會決議通過,為調整資本結構, 辦理現金減資退還股東股款。 (2)現金減資金額訂定為新台幣111,863,951元,銷除11,186,395股,現金 減資比例為5%,減資後股數為212,541,507股。 (3)依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。 (4)本公司債權人對此次現金減資如有異議,請自公告日起三十一日內(111年8 月5日前)以書面向本公司提出,受理處所:展頌股份有限公司股務組 (地址:407台中市西屯區市政路386號19樓之6),逾期未表示者即視為無異議, 特此公告。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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