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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/8/18 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 合作金庫 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 合作金庫銀行為共同主辦行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案
1.事實發生日:111/08/18
2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行，合作金庫銀行為
共同主辦行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與統籌主辦行臺灣土地銀行，共同主辦行合作金庫銀行
所代表之授信銀行團簽署3年期金額為新台幣7,000,000,000元之
聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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| 2022/8/18 | 梭特科技 興 | 公告本公司除權基準日相關事宜(調整每仟股無償配發股數) |
1.董事會或股東會決議日期:111/08/18
2.原發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.254322股
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘轉增資新台幣5,704,960元，
每仟股無償配發19.260172股
4.變更原因:收回已發行之限制員工權利新股
5.其他應敘明事項:依本公司111年6月20日董事會決議，
授權董事長調整配股率等相關事宜
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| 2022/8/18 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關 事宜( |
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關 事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/08/18
2.股東臨時會召開日期:111/09/16
3.股東臨時會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年上半年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查111年上半年度決算表冊報告
(3)本公司111年上半年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司111年上半年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司申請股票上市案
(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
(4)解除新任董事競業禁止之限制案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/18
12.停止過戶截止日期:111/09/16
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/18 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過取得使用權資產 |
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 古俊輝先生
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~113/10/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司111年06月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下
，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/18 | 海樂影業 未 | 修正本公司111Q2財報部分內容 |
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:111Q2財報第3~4頁會計師核閱報告陳述順序有誤
3.因應措施:修改後已重新公告並上傳電子書
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/18 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債 轉換價格訂價基準日 |
1.事實發生日:111/08/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經
金融監督管理委員會111年08月09日金管證發字第1110351232號函通知申報生效
(2)本轉換公司債以111年08月18日為轉換價格訂價基準日，
轉換價格取訂價基準日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算出之普通股加權平均成交價格與最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告每股淨值孰高者，乘以溢價率113.06%，訂定轉換價格為每股新臺幣40元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/18 | 天二科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:111/08/18
2.公司名稱:天二科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣86,440,000元，
發行普通股8,644,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所
股份有限公司111年7月19日臺證上一字第1111803287號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣
24.50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣27.84元，高於最低
承銷價格之1.10倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣26.95元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
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| 2022/8/18 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/08/18
2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣
證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦
公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02) 2389-2999
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| 2022/8/18 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:111/08/18
2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,000,000元，
發行普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司111年7月28日臺證上一字第1111803456號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，
即1,200,000股由員工認購外，其餘85%即6,800,000股依證券交易法第28條之1
規定及本公司110年7月7日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券
商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷
認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價
證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書
前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息
後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣107.69元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價
格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格
之1.04倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣112元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資認股之繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年8月23日至111年8月25日。
(2)公開申購期間：111年8月31日至111年9月2日。
(3)員工認股繳款日期：111年9月2日至111年9月6日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年9月1日。
(5)公開申購扣款日期：111年9月5日。
(6)特定人認股繳款日期：111年9月7日至111年9月8日。
(7)增資基準日：111年9月8日。
六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2022/8/18 | 久舜營造 興 | 公告111年07月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年07月份
4.自結流動比率:136.75%
5.自結速動比率:119.97%
6.自結負債比率:72.12%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/18 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事長訂定配息暨增資配股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣5,824,000元，每股配發0.07元
(2)股票股利新台幣52,416,000元，每股配發0.63元
4.除權（息）交易日:111/09/02
5.最後過戶日:111/09/05
6.停止過戶起始日期:111/09/06
7.停止過戶截止日期:111/09/10
8.除權（息）基準日:111/09/10
9.現金股利發放日期:111/10/13
10.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會111.08.16申報生效在案，增資新股於
呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。
(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。
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| 2022/8/18 | 仲信資融 公 | 110年度股東會年報補揭露 |
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:111年度股東會年報補揭露第43頁。第45頁。第46頁。第76頁。第77頁。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/18 | 鳳信有線電視 公 | 依臺灣證券交易所要求修正110年度股東會年報並 同時發佈重大 |
依臺灣證券交易所要求修正110年度股東會年報並 同時發佈重大訊息
1.事實發生日:111/08/18
2.發生緣由:修正110年股東會年報：
a.第19頁：表頭加列”及監察人”字樣；
b.第21頁於以下欄位加列金額；
A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例
c.第22及23頁：酬金距表加列法人股東名稱；
d.第26頁：其他應記載事項：三、上市上櫃公司應揭露事項以不適用表達。
3.因應措施:更正後110年股東會年報於公開資訊觀測站發布重大訊息重新上傳。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/8/18 | 華旭矽材 興 | 公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股 |
公告本公司名稱由「碩鑽材料股份有限公司」更名為「華旭矽材 股份有限公司」，公告期間：111年7月14日至111年10月13日。
1.事實發生日：民國111年07月11日
2.公司名稱：華旭矽材股份有限公司(原名：碩鑽材料股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年07月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11101116380號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月08日
(4)變更前公司名稱：碩鑽材料股份有限公司
(5)變更後公司名稱：華旭矽材股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：碩鑽材料
(7)變更後公司簡稱：華旭矽材
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6682，本公司簡稱變更為「華旭矽材」。
(2)本公司英文名稱變動為「Hua Hsu Silicon Materials Co., Ltd.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年7月14日收到經濟部變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/8/17 | 富邦綜合證券 公 | 富邦綜合證券公告董事會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓蔚廷/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/08/17~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)
全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2022/8/17 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦銀行公告解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:111/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
韓蔚廷董事
洪主民董事
郭倍廷董事
郭瑜玲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為
4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
洪主民董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門銀行股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銀行業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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| 2022/8/17 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:111/08/17
2.發生緣由:公告本公司薪資報酬委員會成員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年08月17日經董事會決議通過成立薪資報酬委員會。
(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/08/17~114/08/16
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| 2022/8/17 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:111/08/17
2.發生緣由:公告本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事:連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理
獨立董事:廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
獨立董事:詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年08月17日第二次股東臨時會選舉獨立董事，由全體
獨立董事組成審計委員會。
(5)本屆審計委員會任期：111/08/17~114/08/16
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| 2022/8/17 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人 |
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其 法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:111/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠
獨立董事：
(1)連加恩
(2)廖瑛瑛
(3)詹文嶽
(4)廖文華
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:111/08/17~114/08/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事陳俊聖、獨立董事詹文嶽
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
宏碁(重慶)有限公司 職務：董事
北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事
獨立董事詹文嶽：東方匯理銀行（中國） 職務：獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號
東方匯理銀行（中國）：上海市靜安區南京西路1266號上海恒隆廣場二座12層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁電腦(上海)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
宏碁(重慶)有限公司：宏碁集團品牌資訊產品行銷
北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案
重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司：基金投資管理
東方匯理銀行（中國）：銀行業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/8/17 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:111/08/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：徐挺洋/宏碁遊戲(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/宏碁遊戲(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/宏碁遊戲(股)公司監察人
(2)齊祖杰/宏碁遊戲(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/宏碁遊戲(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁遊戲(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/宏碁遊戲(股)公司董事
獨立董事：
(1)連加恩/高端疫苗生物製劑(股)公司副總經理
(2)廖瑛瑛/鉅亨證券投資顧問(股)公司監察人
(3)詹文嶽/宏碁智醫股份有限公司獨立董事
(4)廖文華/智聯服務股份有限公司獨立董事
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/15,704,520股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/15,704,520股
(3)宏碁(股)公司代表人：魏正棠/15,704,520股
獨立董事：
(1)連加恩/0股
(2)廖瑛瑛/0股
(3)詹文嶽/0股
(4)廖文華/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
7.新任生效日期:111/08/17~114/08/16
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。
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