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補充公告召開德之傑九十四年股東常會

一、開會時間：民國九十四年六月十日（星期五）上午十點正。
二、開會地點：德之傑科技股份有限公司會議室（台北市民權東路三段四號15樓）。
三、會議內容：（一）報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認本公司九十三年度決算表冊案。2.承認本公司九十三年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：1.討論本公司九十三年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論本公司獨立董監出席董事會車馬費案。3.修訂本公司章程。4.修訂背書保證作業程序。5.增訂公司治理相關制度。6.討論現金增資案。7.選舉事項：補選獨立董監事。8.解除董事競業禁止之限制案。（四）其他議案及臨時動議
四、本公司九十三年度盈餘分派業經民國九十四年四月七日董事會決議通過，擬訂如下：1. 股東紅利：普通股股票股利：計新台幣 58,500,000 元（每仟股無償配發150股）。2. 員工現金紅利：計新台幣 10,000,000 元。本增資案俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂基準日辦理之。
五、依公司法第一六五條之規定，自民國九十四年四月十二日至六月十日止停止股票過戶登記。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十四年四月十一日下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理相關手續（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）。股務代理機構名稱：建華證券股份有限公司。股務代理機構地址：台北市博愛路53號 3 樓。股務代理機構電話：（02）2381-6288。
六、開會通知書將於股東常會開會日三十日前寄發各股東，屆時如未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部查詢補發。
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前四十日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址： 104 台北市民權東路三段四號15樓）。
八、除分函通知外，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

2005/6/13【補選獨立董事二人-修正公告】
2005/6/10【德之傑補選獨立董事二人】
2005/5/9【德之傑申報董事長于自強先生解除兼任總經理,改由池天達先生擔任】
2005/5/6【補充公告召開德之傑九十四年股東常會】
2005/4/4【德之傑專業量產數位相機】

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