未上市  

1.股東會日期:94/04/21

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認本公司九十三年度決算表冊案。

(二)承認本公司九十三年度盈餘分派案。

二、討論事項

(一)通過修訂公司章程案。

(二)通過九十三年度現金增資選擇享受公司五年免稅優

惠案。

(三)通過增選董事案。

新任董事:中華開發工業銀行股份有限公司

新任董事:林志誠先生(獨立董事)。

(四)通過解除增選董事競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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