依據：依公司法第一六五、一七０至一七二條規定及本公司九十三年四月六日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日（星期三）AM09:30。
二、開會地點：高雄縣大寮鄉鳳屏一路808號本公司四樓簡報室。
三、會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司九十二年度營業概況報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.其他報告事項。（二）承認及討論事項：1.承認九十二年度各項決算表冊案。2.承認九十二年度盈餘分配案。3.討論盈餘轉增資發行新股及現金股利發放案。4.修改公司章程案。5.討論本公司上櫃及初次申請股票上櫃前公開承銷股票徵提案。6.承認九十二年內部控制聲明書案。（三）臨時動議。
四、本公司為充實營運資金，擬自九十二年度盈餘中提撥新台幣$18,900,000元，增資發行新股1,890,000股，每仟股無償配發70股，每股面額新台幣壹拾元整。另提撥新台幣$5,400,000元配發現金股利，每股配發0.2元。
五、依公司法第一六五條第二項規定，本公司股票自民國九十三年五月二日起至九十三年六月三十日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，務請於九十三年四月三十日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄﹝以郵戳日期為憑）本公司股務代理（統一綜合證券－股務代理部）辦理過戶手續。【地址：台北市東興路８號Ｂ１電話(02)2746-3797】
六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽辦。
七、除分函各股東外，特此公告。
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