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公告本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權

1.事實發生日:113/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:113/04/18二、股東會召開日期:113/06/28三、股東會召開地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳四、股東會召開方式:實體股東會五、召集事由:(一)報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告書。(2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。(3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(4)本公司民國112 年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項:(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國112年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。(四)選舉事項:無。(五)其他議案:無。(六)臨時動議:無。六、停止過戶起始日期:113/04/30七、停止過戶截止日期:113/06/284.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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2024/4/19【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/4/19【公告本公司董事會決議股利分派】
2024/4/19【公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2024/4/10【公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含】
2024/4/10【公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委】
2024/4/10【公告本公司董事會選任董事長及副董事長】
2024/4/10【公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董】
2024/4/10【公告本公司監察人解任】
2024/4/10【公告本公司設置審計委員會】
2024/4/10【公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項】

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