| 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)監察人查核112年度決算表冊報告。(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/05/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至113年5月28日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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