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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告

(2) 110年度審計委員會審查報告

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告

(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案

(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理

持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財

務室地址：台中市西屯區科園三路10號。<摘錄公開資訊觀測站>

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