未上市  

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1) 109年度營業報告

(2) 109年度審計委員會審查報告書

(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(5) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案

(6) 修訂本公司「誠信經營守則」案

(7) 修訂本公司「道德行為準則」案

(二) 承認事項

(1) 109年度營業報告書及財務報表案

(2) 109年度盈餘分配案

(三) 討論事項

(1) 修訂本公司「公司章程」案

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案

(3) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」及更名案

(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(5) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(6) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案

(7) 擬申請股票上市買賣案

(8) 辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/20

6.停止過戶截止日期:110/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，擬定於民國110年04月04日起至110年04月13日止受理持股

1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財務室

地址：台中市中部科學園區科園三路10號，電話：04-2465-0219

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