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公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:110/03/242.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。(2)通過董事補選案。(3)通過修訂「股東會議事規則」及「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。(5)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。(6)通過訂定本公司召開民國110年度股東常會相關事宜。(7)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

2021/4/22【公告本公司董事會重要決議】
2021/4/22【公告本公司董事會通過民國一○九年度合併財務報表】
2021/3/24【公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜】
2021/3/24【公告本公司董事會重要決議】
2021/3/24【代重要子公司9splay Holding Co., Limited公告現金減資事宜】
2021/3/22【真好玩攻韓告捷營運飆】
2021/3/19【廣伸營運觸角遊戲業揮軍東北亞、東南亞】
2021/2/26【公告本公司董事會決議通過遷址案】
2021/1/29【公告本公司法人董事辭任】
2021/1/22【真好玩揪全家攻會員經濟】
2021/1/18【真好玩南韓搶市業績看升】
2020/12/28【真好玩新手遊明年Q1攻韓】
2020/12/18【公告本公司董事會重要決議事項】
2020/11/24【宇峻真好玩將推新手遊】

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