未上市  

1.事實發生日:109/11/16

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1).董事會決議日期：109/11/16

(2).股東臨時會召開日期：110/01/08

(3).股東臨時會召開地點：台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)

(4).召集事由一、報告事項：無。

(5).召集事由二、討論及選舉事項：

第一案：補選一席獨立董事案。

第二案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

(6).召集事由三、臨時動議：無。

(7).停止過戶起始日期：109年12月10日

(8).停止過戶截止日期：110年01月08日

(9).其他應敘明事項：無。

*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名一席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱　

採候選人提名制選任董監事相關公告。

*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、

戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代

理部洽詢(電話：02-3393-0898)。

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