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公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/11/102.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:案由：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」案。二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更改名稱為「董事選舉辦法」。(7)選舉事項: 選任本公司董事七席（含獨立董事三席）案。(8)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/12/16【公告本公司董事會決議通過投資主要營業項目為綠能產業相關 之公】
2020/11/27【森崴能源股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。】
2020/11/26【本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會】
2020/11/10【公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項】
2020/11/10【公告本公司109年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)改選當選名單】
2020/11/10【公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事（含獨立董事】
2020/11/10【公告本公司109年第一次股東臨時會增選董事(含獨立董事)暨董事變】
2020/11/10【公告109年改選董事長】
2020/11/10【公告本公司董事會委任薪酬委員事宜】
2020/11/10【公告本公司成立第一屆審計委員會】
2020/11/10【公告本公司監察人解任(設置審計委員會)】
2020/10/14【光風水氣並進 森崴建構綠能大平台】

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