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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:108/08/102.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)提報108年第二季合併財務報告。(2)通過訂定107年除權息基準日相關事宜案。(3)通過續約董事責任保險案。(4)通過108年度財務報表會計師委任及其報酬案。(5)通過修訂內部控制及內部稽核制度案。(6)通過增訂「內部人新就(解)任持股異動申報管理辦法」案。(7)通過稽核主管及稽核主管職務代理人之異動案。(8)通過指定公司治理實務守則負責單位及公司治理主管案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關本公司108年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

2019/8/10【公告本公司設置公司治理主管】
2019/8/10【公告本公司董事會通過內部稽核主管異動】
2019/8/10【公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜】
2019/8/10【公告本公司董事會重要決議事項】
2019/8/10【公告本公司董事會通過民國一○八年第二季合併財務報表】
2019/7/19【補充本公司107年度年報部分內容】
2019/7/12【真好玩推新遊戲強攻日韓】
2019/7/8【真好玩總監楊峻宇：台灣遊戲出海產品、行銷是關鍵】
2019/6/28【公告本公司法人董事指派代表人】
2019/6/28【本公司108年股東常會決議解除董事競業禁止之限制】
2019/6/28【公告本公司108年股東常會重要決議事項】
2019/6/28【公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員】
2019/6/28【公告本公司審計委員會委員】
2019/6/28【推選董事長】

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