1.董事會決議日期:105/03/10
2.股東會召開日期:105/06/03
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
(二)報告事項:
1.104年度營業報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.104年度員工酬勞分配報告。
(三)承認事項:
1.104年度營業報告書暨財務表冊案。
2.104年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)
(四)臨時動議:無
(五)散會
5.停止過戶起始日期:105/04/05
6.停止過戶截止日期:105/06/03
7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定,受理持股1%以上股東提案受理期間為
105年3月21日至105年3月30日止,逾期不予受理,特此公告。
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