未上市  

1.董事會決議日期:105/03/10

2.股東會召開日期:105/06/03

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

(二)報告事項：

1.104年度營業報告。

2.監察人審查104年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

4.104年度員工酬勞分配報告。

(三)承認事項：

1.104年度營業報告書暨財務表冊案。

2.104年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)

(四)臨時動議：無

(五)散會

5.停止過戶起始日期:105/04/05

6.停止過戶截止日期:105/06/03

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案受理期間為

105年3月21日至105年3月30日止，逾期不予受理，特此公告。

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