未上市  

1.董事會決議日期:103/03/18

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.102年度營業報告。

2.監察人審查102年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項：

1.102年度營業報告書暨財務表冊案。

2.102年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「取得與處分資產處理程序」案。

2.全面改選董事及監察人案。

3.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議：無

(五)散會

5.停止過戶起始日期:103/04/18

6.停止過戶截止日期:103/06/16

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人

名單，受理期間為103年3月28日至103年4月7日止，逾期不予受理，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>