未上市  

公告序號：1

主旨：修正本公司102年股東常會討論事項

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/13

停止過戶日期起日：102/03/15

停止過戶日期迄日：102/05/13

公告內容：

一、董事會決議日期：102/04/10

二、股東會召開日期：102/05/13　上午11：00

受理股東開始報到時間：102/05/13　上午10:30

三、股東會召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里三甲子59之1號)

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.101年度營業狀況及102年度營業計劃報告。

2.監察人審查101年度決算表冊報告。

3.買回本公司股份執行情形報告。

4.大陸投資情形報告。

5.修訂「董事會議事規範」報告。

6.其他報告事項。

(二)承認事項：

1.101年度營業報告書及財務報表。

2.101年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)臨時動議：

五、停止過戶起迄日期：102/03/15~102/05/13

六、其他應敘明事項：

(一)依公司法第一百六十五條規定，自102年03月15日起至102年05月13日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股

票尚未辦理過戶者，務請於102年03月14日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國

信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕

向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)查詢。<擷錄公開資訊觀測站>