公告序號：1主旨：泰安產物保險股份有限公司董事會召集100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/25停止過戶日期起日：100/04/27停止過戶日期迄日：100/06/25公告內容：主旨：公告召開本公司100年股東常會。
依據：公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司100年3月25日董事會決議辦理。
公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月25日(星期六)上午9時。二、開會地點：本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號)三、會議事項：(一)報告事項：１．本公司99年度營業及財務報告。２．本公司監察人審查報告。(二)承認及討論事項：１．本公司99年度營業決算書表，提請承認案。２．本公司99年度盈餘分配，提請審議案。３．本公司擬辦理盈餘轉增資，提請審議案。４．修改本公司章程，提請審議案。５．其他重要議案及臨時動議。四、本公司99年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，有關盈餘分配與轉增資事項說明如下：(一)自99年度盈餘可供分配數提撥177,030,880元轉增資發行記名式普通股新股，每股面額10元，計17,703,088股，即股東每仟股無償分配50股股票股利；原股東分配不足1股之畸零股，得由股東自行拼足1股，尚有剩餘之畸零股由本公司職工福利委員會按面額承購。本次發行之新股，其權利義務與原股份相同，俟提經本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆時再另行公告。(二)提撥283,249,422元發放現金股利，股東每仟股分配800元。(三)依公司章程第29條規定，提撥2,493,099元分配董監事酬勞，提撥2,493,099元分配員工紅利。五、依公司法第165條規定，自民國100年4月27日起至同年6月25日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月26日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號3樓，財務資源部董宛青小姐，電話：23819678轉327)六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月15日至100年4月26日止受理股東之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案，受理提案處所：本公司股務(臺北市中正區館前路59號3樓)八、特此公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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