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公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。4.本公司九十八年度背書保證情形報告。5.本公司修正「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書、財務報告（含合併報告）案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：1.通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。2.通過修正本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5.通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。四、選舉事項：1.本公司改選董事、監察人案。(當選董事及獨立董事)董事:于自強董事:池天達董事:陳詠禧獨立董事:陳國統獨立董事:羅阿德(當選監察人)具獨立職能監察人:郭仲乾監察人:黃殿儀監察人:楊陣五、其他討論事項：1.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

2010/6/17【公告本公司99年6月17日董事會推選新任董事長】
2010/6/17【本公司99年股東常會通過解除新選任董事競業禁止案。】
2010/6/17【公告本公司99年股東常會全面改選董事(獨立董事)及監察人】
2010/6/17【公告本公司99年度股東常會重要決議事項】
2010/5/3【補充公告董事會決議增加99年股東會議案】
2010/4/20【本公司99年度股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名已於4月1】
2010/3/29【代子公司Top Trade International Ltd.公告擬增資 DXG Technolog】
2010/3/29【公告本公司99年3月29日董事會決議,擬增資Top Trade InternationL】
2010/3/29【公告本公司99年3月29日董事會決議,擬透過Top Trade Internationa】
2010/3/29【本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股】
2010/3/29【公告本公司董事會決議98年度盈餘分配案】
2010/3/29【公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜】
2010/3/29【公告本公司董事會決議實體股票全面轉換無實體發行】
2010/2/8【更正本公司衍生性商品交易資訊申報資料】

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