未上市  

永豐棧國際股份有限公司公告董事會召開89年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.07.19 (星期三) 10:00

2.地點：永豐棧麗緻酒店哈佛廳

台中市西屯區台中港路二段9號3樓A棟3樓

3.會議內容：

A.報告事項：

a.88年度營業及財務報告。

b.監察人審查88年度決算報告。

c.88年度現金增資之資金運用情形及執行狀況

報告。

B.承認及討論事項：

a.88年度財務決算表冊承認案。

b.增訂「背書保證處理辦法」、「從事衍生性

商品交易處理程序」、「資金貸予他人作業

程序」規定承認案。

c.修訂「取得或處分資產處理程序」規定承認

案。

C.臨時動議。

4.停止過戶日期：2000.06.20∼2000.07.19

5.股務：本公司股務組(04-323-0778#2325)。