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公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董

公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/12/152.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長 董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助 董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理 董事:陳宜德 聯發國際餐飲事業(股)公司協理 董事:王聖文 財團法人慈心有機農業發展基金會特助 監察人:李彩霞 社團法人台北市牙科植體學學會祕書長 監察人:高慧娟 聯立食品(股)公司財務主任3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭凱隆 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長 董事:李淑芬 聯發國際餐飲事業(股)公司董事長特助 董事:賴柏宇 聯發國際餐飲事業(股)公司總經理 董事:祁瑄 盛康資本有限公司董事總經理 獨立董事:簡敏秋 勤敏聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事:蔡育盛 政大律師事務所所長 獨立董事:翁永裕4.異動原因:提前全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事:鄭凱隆:951,655股 董事:李淑芬:2,114,955股 董事:賴柏宇:228,700股 董事:祁瑄:0股 獨立董事:簡敏秋:0股 獨立董事:蔡育盛:0股 獨立董事:翁永裕:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/097.新任生效日期:109/12/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/12/15【公告本公司設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員】
2020/12/15【公告本公司成立第一屆審計委員會】
2020/12/15【公告本公司109年第2次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業】
2020/12/15【公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董】
2020/12/15【公告本公司監察人解任(設置審計委員會)。】
2020/12/15【公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項】
2020/11/5【公告本公司董事會決議109年第二次股東臨時會召開事宜】
2020/11/5【董事會決議第三季不分派股利】

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