未上市  

公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨調整暫定 承銷價相關事宜

1.事實發生日:108/04/30

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股之相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,010,000元，發行　

普通股9,201,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

108年4月15日臺證上一字第1081801643號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計

1,380,000股供員工認購外，其餘計7,821,000股全數提撥公開承銷。員工認購不

足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。

三、本次現金增資發行普通股9,201,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣

92,010,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍

賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣82.73元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及

數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行　

價格暫定以新台幣91元溢價發行。

四、本次現金增資認股之繳款期間：

(1)競價拍賣期間：108年05月06日至108年05月08日。

(2)公開申購期間：108年05月14日至108年05月16日。

(3)員工認股繳款日期：108年05月13日~108年05月20日。

(4)競價拍賣扣款日期：108年05月15日。

(5)公開申購扣款日期：108年05月17日。

(6)特定人認股繳款日期：108年05月22日。

(7)增資基準日：108年05月22日。

五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>