未上市  

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.民國105年度營業報告。

B.監察人查核民國105年度決算表冊報告。

C.民國105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

D.背書保證辦理情形報告。

E.股東提案處理情形說明。

(2)承認事項：

A.民國105年度決算表冊承認案。

B.民國105年度盈餘分配議案。

(3)討論事項：

A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

B.修訂「背書保證作業程序」案。

(4)選舉事項：

A.董事及監察人補選案。

(5)討論事項(二)：

A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/22

6.停止過戶截止日期:106/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。

(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式：以書面方式提出。

(4)提案受理期間：自106年4月14日起至106年4月24日止。

(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。

(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

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