未上市  

1.董事會決議日期:105/04/25

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.民國104年度營業報告案。

B.監察人查核民國104年度決算表冊報告案。

C.民國104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(2)承認事項：

A.民國104年度決算表冊承認案。

B.民國104年度盈餘分配議案。

(3)討論事項：

A.公司章程修正案。

B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

C.申請股票上櫃案。(新增列)

D.配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄

優先認購權利案。(新增列)

E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(新增列)

F.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增列)

(4)臨時動議

(5)散會

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。

(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式：以書面方式提出。

(4)提案受理期間：自105年4月13日起至105年4月22日止。

(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。

(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

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