未上市  

1.事實發生日:105/03/24

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於105/03/24召開董事會通過重要議案如下:

(1)通過本公司董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。

(2)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司104年度盈餘分配案。

(4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司民國105年股東常會召開案。

(6)通過本公司購買台南土地及廠房興建案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

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