未上市  

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分派案。

A.股東紅利：每股分配現金股利1.2元，共分配77,400,000元。

B.董監酬勞：2,167,771元。

C.員工紅利：3,251,656元。

二、討論事項

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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