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公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

公告序號:1主旨:公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜股東會種類:股東常會開會日期:102/05/13停止過戶日期起日:102/03/15停止過戶日期迄日:102/05/13公告內容:一、董事會決議日期:102/03/11二、股東會召開日期:102/05/13 上午11:00受理股東開始報到時間:102/05/13 上午10:30三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號)四、召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業狀況及102年度營業計劃報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項:1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份修文案。(四)臨時動議:五、停止過戶起迄日期:102/03/15~102/05/13六、其他應敘明事項:(一)依公司法第一百六十五條規定,自102年03月15日起至102年05月13日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年03月14日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構-中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路1段83號5樓,電話:02-21811911)查詢。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/6/24【本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會公告
2013/5/13【本公司現金股息發放基準日公告
2013/4/11【修正本公司102年股東常會討論事項
2013/3/19【公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜
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