未上市  

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會。

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/23

停止過戶日期起日：99/04/25

停止過戶日期迄日：99/06/23

公告內容：

依據：公司法相關規定及本公司九十九年四月七日第四屆第二十

二次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十

九年六月二十三日（星期三）上午九時。二、開會地點：空軍官

兵活動中心（臺北市仁愛路三段145號）。三、會議召集事由：

（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審

查報告。3.本公司背書保証情形報告。4.本公司辦理公開發行作

業報告。（二）承認事項1.本公司九十八年度營業報告書及財務

報表。2.本公司九十八年度虧損撥補案。（三）討論與選舉事項

1.本公司『公司章程』修訂案。2.選任本公司第五屆董事及監察

人。3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。（四）臨時動

議。四、依公司法第一六五條規定，自99年04月25日至99年06月

23日止，停止股票過戶。因本次股東常會最後過戶日適逢星期例

假日，故凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於99年04月23日

(星期五)下午四時三十分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一

樓，本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理

過戶手續，郵寄辦理者，以99年04月24日郵戳為憑。五、開會通

知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未

收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構元大證券股份有限

公司股務代理部洽詢，電話：(02)25865859。依證交法第26條之

1規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常

會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。六、本公司

委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。七、

其他應敘明事項1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上

股東辦理本次股東會提案手續，提案期間自99/04/13日起至

99/04/23日下午五時止 。受理提案處所為亞太電信股份有限公司

股務室收〔地址：台北市 信義區松仁路277號21樓〕。（郵寄者

以寄達日為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送）。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，

徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地

址：台北市110信義區松仁路277號21樓）。並副知財團法人中華

民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>