| 111/2/23股東會 公開資訊觀測站重大訊息公告 (4951)精拓科-本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 1.董事會決議日期:110/12/20 2.股東臨時會召開日期:111/02/23 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 4.召集事由一、報告事項:修正本公司「董事會議事規範」、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」案。 2.修正「股東會議事規則」案。 3.修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正「資金貸與他人作業程序」案。 6.修正「背書保證作業程序」案。 7.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.本公司申請股票初次上市（櫃）買賣案。 9.初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。 10.解除新任董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/01/25 11.停止過戶截止日期:111/02/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無。 |
