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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾依華/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/08/178.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司110年08月17日董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/08/172.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月17日董事會重要決議事項 (1)推選董事長案決議由鍾依華董事續任董事長。 (2)決議委任三位獨立董事丁原梓先生、方文昌先生、劉建成先生擔任本公司 薪資報酬委員會委員。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事、達勝創業投資(股)公司/董事、 盛微先進科技(股)公司/董事、樂榮集團/執行長 曾禹旖：益登科技股份有限公司/董事長、大立雲康科技股份有限公司/董事 瑞傳科技股份有限公司代表人 姜益民： 英屬開曼群島商云拓資本(股)公司台灣分公司/營運總監、 振樺電子(股)公司/董事兼全球運籌中心執行總監、 瑞傳科技(股)公司/董事、瑞利軍工(股)公司/董事、 瑞仁生醫(股)公司/董事、歐付寶電子支付(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓：正文科技/副總經理3.許可從事競業行為之項目: 本公司110年股東常會決議通過新任董事(獨立董事)若有擔任屬於 公司營業範圍之其他公司董事(獨立董事)職務之情事者，在不影響 本公司業務運作情形下及無損於本公司利益為限之下，股東常會 同意並解除公司法第二百零九條有關董事競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司審計委員會異動 |
| 1.發生變動日期:110/08/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 陳菱如審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 丁原梓審計委員會委員/本公司獨立董事 方文昌審計委員會委員/本公司獨立董事 劉建成審計委員會委員/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/188.新任生效日期:110/08/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含3席獨立董事)任期屆滿改選事宜 |
1.發生變動日期:110/08/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華：本公司董事長，樂榮集團/執行長 許佳榮：本公司執行長 許維達：聯發科技(股)公司/董事長暨總經理顧問 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：振樺電子(股)公司/執行總監 曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事 獨立董事 丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理 方文昌：樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院/特聘教授 陳菱如，資誠會計師事務所/協理4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 鍾依華：本公司董事長，樂榮集團/執行長 曾禹旖：益登科技(股)公司/董事長，大立雲康科技(股)公司/董事 鄭敦謙：閎鼎資本(股)公司/董事長，華星光通科技(股)公司/董事長 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：振樺電子(股)公司/執行總監 獨立董事 丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理 方文昌：樺漢科技(股)公司/獨立董事，國立台北大學商學院/特聘教授 劉建成：樂智康(股)公司/董事兼執行長，鴻淵會計師事務所/會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數: 董事 鍾依華：5,005,000股 曾禹旖：0股 鄭敦謙：0股 瑞傳科技股份有限公司 代表人姜益民：5,180,000股 獨立董事 丁原梓：0股 方文昌：0股 劉建成：0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/189.新任生效日期:110/08/1710.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項: 丁原梓先生因其經驗豐富，能為本公司提供重要建言， 雖已連任本公司三屆獨立董事，本公司仍需借重其專業之處， 並給予董事會監督及提供專業意見。
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| 2021/8/17 | 群登科技 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。 當選名單 董事：鍾依華、曾禹旖、鄭敦謙、瑞傳科技(股)公司代表人 姜益民 獨立董事：丁原梓、方文昌、劉建成6.重要決議事項五、其他事項: a.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 b.通過本公司「董事選任程序」修訂案。 c.通過解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 立弘生化 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣76,121,466元，每股配發新台幣0.8元。4.除權（息）交易日:110/09/015.最後過戶日:110/09/026.停止過戶起始日期:110/09/037.停止過戶截止日期:110/09/078.除權（息）基準日:110/09/079.現金股利發放日期：:現金股利擬訂於110/09/29日發放。10.其他應敘明事項：:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 一元素科 興 | 本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭進益/本公司董事長5.異動原因:董事全面改選並推選董事長6.新任生效日期:110/08/177.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 一元素科 興 | 本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:110/08/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭進益董事長3.許可從事競業行為之項目:南京資訊股份有限公司董事。良興股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:110/08/17~113/08/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 一元素科 興 | 本公司第一屆審計委員會成員 |
| 1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:110/08/17(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用(4)新任者姓名及簡歷:獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事獨立董事:楊建源/本公司獨立董事獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事(5)異動情形:新任(6)異動原因:全面改選董事並由審計委員會取代監察人(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用(8)新任生效日期:110/08/17<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 一元素科 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會董事選舉當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/172.舊任者姓名及簡歷:董事五席及監察人二席(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事(2)董事:王建宇董事/本公司董事(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事(4)董事:寰和國際有限公司/本公司董事(5)董事:沈慧誠/本公司董事(6)監察人:陳劍威/本公司監察人(7)監察人:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事七席，包含獨立董事三席(1)董事:蕭進益董事長/本公司董事(2)董事:王建宇董事/本公司董事(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/本公司董事(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司代表人吳俊明/本公司董事(5)獨立董事:蔡如雅/本公司獨立董事(6)獨立董事:楊建源/本公司獨立董事(7)獨立董事:徐金鈴/本公司獨立董事4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會5.新任董事選任時持股數:(1)董事:蕭進益董事長/125,000股(2)董事:王建宇董事/2,180,000股(3)董事:凱瑞投資股份有限公司/4,237,915股(4)董事:珂瑞兄弟投資股份有限公司/1,234,585股，代表人吳俊明/0股(5)獨立董事:蔡如雅/0股(6)獨立董事:楊建源/0股(7)獨立董事:徐金鈴/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/29~113/01/287.新任生效日期:110/08/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
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| 2021/8/17 | 一元素科 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項(一) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(五)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、選舉事項全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。四、其他討論事項解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 立弘生化 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂『股東會議事規則』案。 通過修訂『董事選任程序』案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 台睿生物 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項。 |
| 1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(2)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 相互 興 | 本公司董事會決議變更110年股東會地點 |
1.董事會決議日期:110/08/172.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月31日、7月06日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:110/07/06董事會決議之股東會召開日期110/08/20不變，但因召開地點無法租借，故召開臨時董事會決議變更110年股東會地點。股東會原召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)股東會更新召集地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)
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| 2021/8/17 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過民國110年第2季財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,845,1985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,0456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,0077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,4478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,0379.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,16110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5411.期末總資產(仟元):4,221,88512.期末總負債(仟元):1,988,94413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,843,93714.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：敏成(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」 第二十七條規定，連續公告三個月。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/16 | 安成生物 興 | 公告本公司110年股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:110/08/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事，當選名單如下： 董事：吳怡君 董事：陳佳青 董事：陳培志 董事：岳嶽 獨立董事：張森雄 獨立董事：張立言 獨立董事：王嘉宗6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/16 | 禾伸堂生 興 | 本公司研發新藥「IBD98-M」、「CA102N」及「ND108」獲經濟部審定 |
本公司研發新藥「IBD98-M」、「CA102N」及「ND108」獲經濟部審定適用「生技新藥產業發展條例」。
1.事實發生日:110/08/162.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據經濟部110年8月11日經授工字第11020426670號函，本公司研究發展製造產品之「IBD98-M」、「CA102N」及「ND108」等3項符合「生技新藥產業發展條例」第3條第2款、「營利事業適用生技新藥公司股東投資抵減辦法」第2條、「生技新藥公司研究與發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法」第2條及「經濟部核准生技新藥公司發行認股權憑證作業要點」第2點等規定，核准為生技新藥公司，適用上述各條款之相關獎勵措施。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/8/16 | 云光科技 興 | 更正本公司第二季合併財務報表iXBRL申報資訊 |
| 1.事實發生日:110/08/162.公司名稱:云光科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:iXBRL之109年上半年之EPS誤植為108年上半年資料6.更正資訊項目/報表名稱:基本每股盈餘、稀釋每股盈餘/合併綜合損益表7.更正前金額/內容/頁次:109年1月至6月基本每股盈餘2.16109年1月至6月稀釋每股盈餘2.138.更正後金額/內容/頁次:109年1月至6月基本每股盈餘0.74109年1月至6月稀釋每股盈餘0.739.因應措施:(1)110年8月16日發布重大訊息更正(2)財報報告更補正內容，重新上傳iXBRL申報資訊至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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