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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/9/28 | 光鼎生物 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期：110/09/28 (2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱：不適用 (4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：梁正隆/義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任 獨立董事：陳永來/仲誠法律事務所主持律師 獨立董事：蕭淑貞/金橋會計師事務所執業會計師 (5)異動情形：新任。 (6)異動原因：董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。 (7)原任期：不適用 (8)新任生效日期：自110年09月28日至113年09月27日止，同本屆董事會任期。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司110年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.20% 流動比率 67.34% 速動比率 26.82% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至110年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,884,111 13,809,967 74,144 短期借款 NTD 19,801,781 14,707,762 5,094,019 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,252,670 1,400,764 1,435,964 現金流入 6,549,662 6,628,553 6,707,444 現金流出 6,401,568 6,593,353 6,873,979 期末餘額 1,400,764 1,435,964 1,269,4296.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 亞果遊艇 興 | 本公司向關係人許清俊建築師取得增建2樓辦公室工程之設計 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:不動產－安平遊艇大街會所2樓，坐落於台南市安平區新港路二段775號2樓2.事實發生日:110/9/28~110/9/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一式每單位價格：不適用交易總金額：330,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：許清俊建築師事務所與公司之關係：該建築師為本公司董事之二親等親屬5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：係建築師設計師費用依照建築師公會定價收取，且許清俊建築師為本公司長期合作且配合度高之建築師事務所合作，故選之。前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：新台幣330,000元付款期間：送建造一次給付9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依照建築師公會定價收取10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體規劃22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年9月28日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年9月28日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提109年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提110年06月~110年08月之董事、經理人績效獎金及109年度員工酬勞 發放明細案。(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(4)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
| 1.臨時股東會日期:110/09/282.重要決議事項:選舉事項：通過補選一席獨立董事案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會補選一席獨立董事。 |
| 1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林峰輝6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 亞果生醫 興 | 公告本公司選任審計委員會委員。 |
| 1.發生變動日期:110/09/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:林峰輝6.新任者簡歷:台灣大學醫學工程學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東臨時會補選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0110.新任生效日期:110/09/2811.其他應敘明事項:任期至本屆董事會任期屆滿之日（113/07/01）止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 傑智環境 興 | 公告本公司接獲臺灣桃園地方法院民事訴訟起訴狀 |
1.法律事件之當事人:原告：華智系統科技股份有限公司（下稱華智公司）被告：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣桃園地方法院福股3.法律事件之相關文書案號:110年度訴字第1608號4.事實發生日:110/09/285.發生原委（含爭訟標的）:本公司於110年9月28日接獲臺灣桃園地方法院之民事起訴狀，為華智公司請求確認本公司於民國99年3月12日之股東會決議不成立事件，訴之聲明為：「一、確認被告於民國99年3月12日之98年度臨時股東會決議不成立。二、訴訟費用由被告負擔。」6.處理過程:本公司將會委請律師處理本案訴訟相關事宜。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司會與承辦本案之律師研議起訴狀內容後，接續處理後續相關事宜，以維護本公司之權益。9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一 |
代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董監事任期屆滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:黃景聰4.舊任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:黃景聰6.新任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:黃景聰(燁聯鋼鐵股份有限公司監察人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:137,640,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/0211.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆 滿,唯一 |
代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董監事任期屆 滿,唯一法人股東依法指派新任期董監之代表人
1.發生變動日期:110/09/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:張天吉4.舊任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:蘇裕崑(2)董事:林義守(3)董事:王殷震(4)監察人:張天吉6.新任者簡歷:(1)董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)(2)董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)(3)董事:王殷震(燁聯鋼鐵股份有限公司會計暨成本副總)(4)監察人:張天吉(燁聯鋼鐵股份有限公司董事)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，唯一法人股東燁聯鋼鐵股份有限公司依法指派新任期董監事之代表人。9.新任者選任時持股數:法人董事:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股法人監察人:燁聯鋼鐵股份有限公司持有股數:88,891,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/03~110/10/0211.新任生效日期:110/09/2812.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇裕崑4.舊任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇裕崑6.新任者簡歷:隆元投資開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。9.新任生效日期:110/09/2810.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董事會推舉董事長。 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇裕崑4.舊任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:蘇裕崑6.新任者簡歷:嶸豐投資開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿續派，並選任董事長。9.新任生效日期:110/09/2810.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 華豫寧 興 | 公告110年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年08月份4.自結流動比率:143.53%5.自結速動比率:86.74%6.自結負債比率:64.83%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無
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| 2021/9/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:104.365.自結速動比率:58.566.自結負債比率:31.977.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/09 110/10 110/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 48,147 42,966 79,835 現金流入合計 19,803 58,829 13,484 現金流出合計 (24,984) (21,960) (27,419) 期末現金餘額 42,966 79,835 65,900(2)110年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣498,207己用額度: 新台幣328,767額度餘額: 新台幣166,430備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會解除經理人競業禁止 |
| 1.董事會決議日期:110/09/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉祥益/本公司總經理3.許可從事競業行為之項目:華旭光電股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款 及第三款規定公告。
1.事實發生日:110/09/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):256,452(4)原資金貸與之餘額(仟元):157,898(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):52,448(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):210,346(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):594,542(2)累積盈虧金額(仟元):-644,7505.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):235,3468.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.719.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過總經理人事案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳逸舟4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:劉祥益6.新任者簡歷:華旭光電股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:集團轉調9.新任生效日期:110/09/2810.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 彥臣生技 興 | 公告本公司「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AN |
公告本公司「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AND METHOD THEREOF 用於提升昆蟲免疫力之組合物 及方法」取得美國發明專利
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「COMPOSITION FOR ENHANCING IMMUNITY OF INSECTS AND METHODTHEREOF 用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」，取得美國第16/104,499號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/9/28 | 山太士 興 | 代重要子公司AMC Holding Co., Ltd.公告辦理現金減資 事宜 |
1.董事會決議日期:110/09/282.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。3.減資金額:美金1,000,000元整。4.消除股份:不適用。5.減資比率:12.84%6.減資後實收資本額:美金6,785,925.70元整。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/09/299.其他應敘明事項:本公司於110/3/26董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int'l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。
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| 2021/9/28 | 山太士 興 | 代重要子公司Profit Dragon Int'l Co., Ltd.公告辦理 現金減資事 |
| 1.董事會決議日期:110/09/282.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。3.減資金額:美金1,000,000元整。4.消除股份:不適用。5.減資比率:31.15%6.減資後實收資本額:美金2,210,000元整。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/09/289.其他應敘明事項:本公司於110/3/26董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int'l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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