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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司決議出租部份新建竹北AI廠房(補充公告) |
| 1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份有限公司執行此物業管理工作。(2)前述智強興業股份有限公司主要股東為本公司董事宣明智先生，而該公司有意願承做此方面之物業管理工作且所營事業內容亦符合需要。(3)租金給付金額:分首筆租金及新廠建廠期間分期給付租金。(4)租賃期間:自本建物取得執用執照日起至中華民國130年4月29日止。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(補充公告)(1)依據新竹縣政府111年4月13日府產貿字第1115254034號函，待產業專用區(一)土地設定地上權手冊第四十六條規定完成後，方得出租或出借供他人使用。(2)本公司係於111/4/21簽約，惟租賃期間將依前述7.(1)規定，自本建物取得執用執照日起始得起算出租日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案 |
| 1.董事會決議日期:111/04/212.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一O年度營業報告。2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形。4.本公司一一O年度發放員工酬勞及董事監察人酬勞金額。(本次增列)5.一一O年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:1.一一O年度營業報告書及財務報表案。2.一一O年度盈餘分配表案。(本次增列)7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。3.修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(本次增列)6.修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。(本次增列)7.修訂本公司「背書保證處理準則」案。(本次增列)8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本次增列)9.辦理私募普通股案。(本次增列)8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:111/04/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略性投資人對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股之普通股額度內辦理，並於提報股東常會決議通過之日起一年內分2次辦理。5.得私募額度:不超過10,000,000股普通股額度內辦理6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機會，同時充實營運資金以因應未來營運所需。8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第 43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會 通過之私募 |
公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會 通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:111/04/212.原計畫申報生效之日期:110/07/153.變動原因:(1)本公司110年7月15日股東常會決議通過於10,000,000 股之額度內辦理私募普通股案，將於111年7月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況不再繼續辦理。(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募事宜，並提請111年股東常會報告。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股 之 |
本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股 之普研生技股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:111/4/213.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司(2)受讓之公司：百分之百子公司持股之普研生技(股)公司，以下簡稱「普研」4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):百分之百子公司持股之普研5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:普研為本公司百分之百持股之子公司，且因分割而持有普研之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。7.併購目的:為提升營運效率、吸引優秀人才加入及創造股東價值，擬依企業併購法分割讓與相關規定，將本公司P113事業部門分割讓與至由本公司百分之百持股之普研，並由普研發行新股予本公司作對價8.併購後預計產生之效益:提升本公司整體競爭力及營運績效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次分割並未辦理減資，且分割後「普研」之營業利益將透過長期投資由本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：本公司擬分割讓與之營業價值，預計為新台幣9,000,000元。按每股1元換取「普研」新發行之普通股1股，每股票面金額1元，本公司共換取「普研」普通股9,000,000股。(2)計算依據：前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值及分割換股比例之專家意見書定之。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:奕隆聯合會計師事務所15.會計師或律師姓名:呂淨君會計師16.會計師或律師開業證書字號:會計師證書字號：金管會證字第5626號17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:分割基準日暫定民國111年05月31日。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效之一切權利義務，均由「普研」依法概括承受；如需相關手續，本公司應配合之。(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，「普研」應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業併購法規定與本公司負連帶清償責任。20.參與合併公司之基本資料(註三):不適用21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台幣9,000,000元。(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣14,053,283元。(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣5,053,283元。(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，以本公司民國111年03月31日自結之財務報表帳面價值，惟實際金額仍以本公司分割基準日之帳面價值為準。(5)本分割案本公司分割讓與之營業價值為新台幣9,000,000元，按每股元換取「普研」新發行之普通股1股，每股票面金額1元，本公司共換取「普研」普通股9,000,000股。22.併購股份未來移轉之條件及限制:無23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):不適用24.其他重要約定事項:本次營業(包括資產及負債)之範圍倘有調整之必要，由董事會調整之。25.其他與併購相關之重大事項:不適用26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):無31.資金來源(註五):不適用32.其他敘明事項(註六):無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股 之普研生技 |
本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股 之普研生技(股)公司之債權人公告
1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條規定辦理。(2)本公司業經111年04月21日董事會決議通過將本公司P113事業部門之相關營業（含資產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之子公司普研生技(股)公司承受，分割基準日暫訂為111年05月31日。(3)本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起至111年5月21日止之期限內，檢附相關債權證明文件（就此分割案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任），以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處 理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。(4)郵寄地址：新竹科學園區創新一路六號 財會部 收。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議設立分公司及委任分公司經理人 |
| 1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立普生竹創生技分公司及委任分公司經理人6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)為配合公司營運，設立普生竹創生技分公司，並委任林孟慧副總經理擔任普生竹創生技分公司經理人。(2)普生竹創生技分公司地址新竹縣竹北市光明二街84巷86號3樓。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及 董事監察人酬勞 |
| 1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年4月21日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派案。(2)員工酬勞為新台幣2,800,000元，董事監察人酬勞為新台幣1,200,000元，全數以現金方式發放。(3)本案業經111/4/21薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報111年股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/04/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,6585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):281,9366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,7937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,6068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,0829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,14210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7411.期末總資產(仟元):1,264,44212.期末總負債(仟元):529,78613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):731,51314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)通過應收帳款處理情形案。(3)通過本公司110年度盈餘分派表。(4)通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞案。(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。(8)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(10)通過設立本公司之分公司案。(11)通過本公司P113事業部門進行分割讓與百分之百持股之普研生技股份有限公司。(12)通過提名董事及獨立董事候選人名單案。(13)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。(14)通過110年股東會通過之私募普通股案，不再繼續辦理案。(15)通過辦理私募普通股案。(16)通過增列111年股東常會議程案。(17)通過普生竹北AI廠房擬新增台灣中小企業銀行為申請長期借款銀行討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一一○年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一一○年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於提請監察人審查通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一一年股東常會承認。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一) 110年度營業報告書。 (二) 110年度審計委員會查核報告書。 (三) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項： (一) 通過110年度營業報告書暨財務報表案。 (二) 通過110年度盈餘分配案。(決議分配現金股利新臺幣12,540,694元)二、討論事項： (一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 通過本公司辦理私募普通股案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 |
1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 一、董事會決議日期:111/04/21 二、私募有價證券種類:普通股 三、私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人，並以策略性投資人為限。 (2)目前已洽定之應募人為和順興智能移動有限合夥，認購金額為新臺幣 200,000,000元，係為策略性投資人，其目前非為本公司之股東、關係人與 內部人，目前持有本公司流通在外股份之0%。
截至111年4月21日止，應募人持股前十大股東明細如下： 法人應募人 法人應募人前十大股東 持股比例 與公司關係 ---------- ---------------------------- -------- ---------- 和順興智能 中國信託資本有限公司 10% 無 移動有限合 富泰國際投資股份有限公司 10% 無 夥 利億國際投資股份有限公司 40% 無 中國信託創業投資股份有限公司 40% 無
四、私募股數或張數:10,000,000股 五、私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募價格之訂定依據：以111年4月21日股東常會決議，本次私募普通股之發 行價格不得低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值且每股不低於新臺幣20元。 (2)實際私募價格：每股為新臺幣20元，符合本公司股東常會決議之訂價原則。 六、本次私募資金用途： 為充實營運資金、強化財務結構、及因應公司未來發展之資金需求。 七、不採用公開募集之理由: 考量私募具有籌資之時效性及便利性，以利達成引進策略性投資人之目的並協助 公司拓展車燈總成產品市場，且私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更可確 保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通 股向特定人募集。 八、獨立董事反對或保留意見:無。 九、實際定價日:111/04/26 十、本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內 ，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普 通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關 申報補辦公開發行及掛牌交易。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估 或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權本 公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約 及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。 (2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公 開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」 。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
| 1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:董事會決議除息基準日 (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/21 (2)除權、息類別:除息 (3)發放股利種類及金額:現金股利12,540,694元 (4)除權（息）交易日:111/06/16 (5)最後過戶日:111/06/17 (6)停止過戶起始日期:111/06/18 (7)停止過戶截止日期:111/06/22 (8)除權（息）基準日:111/06/23 (9)現金股利發放日期:111/06/243.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 依公司法第165條規定，自111年06月18日至111年06月22日停止股票過戶登記，最後過 戶日為111年06月17日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之 股東務必於111年06月17日(星期五)下午四點三十前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證 券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續， 掛號郵寄者以111年06月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 優你康光 興 | 公告本公司因廢棄物清理法裁處罰鍰新台幣12萬元 |
| 1.事實發生日:111/04/212.發生緣由:本公司於110年10月26日經新竹縣環境保護局派員稽查，進行廢棄物採樣檢驗作業，檢測結果廢液閃火點小於攝氏溫度四十度，違反廢棄物清理法第31條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣12萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書之處分，於期限內繳納罰鍰，並派員接受環境講習6小時。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣12萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.改善情形及未來因應措施:定期送第三公正單位檢測廢棄物，確保有害廢棄物依規定分類。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 景凱生物 興 | 公告本公司研發主管異動(補充公告) |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:楊笑嵐/本公司研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:石英珠/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/148.其他應敘明事項:後續待董事會通過後公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 光鼎生物 興 | 代子公司光鼎生物科技(江蘇)有限公司公告法人董事改派代 表人 |
| 1.發生變動日期:111/04/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/盧顯卿4.舊任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/林筱寧6.新任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/業務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人。9.新任者選任時持股數:不適用。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:111/04/2112.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 光鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:111/04/212.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司於111年4月21日董事會決議通過分派110年度員工酬勞新台幣3,010,935元及 董事酬勞新台幣250,911元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 光鼎生物 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/212.審計委員會通過財務報告日期:111/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,2835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,3786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,1577.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,6758.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,6199.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,25110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2311.期末總資產(仟元):419,47912.期末總負債(仟元):44,68913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,08714.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/4/21 | 光鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：111/04/212. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：2,200,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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