| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/27 | 優你康光 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 龍翩真空 興 | 更正本公司110Q4合併財務報告電子書第44頁 |
| 1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110Q4合併財務報告電子書第44頁6.更正資訊項目/報表名稱:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表/110Q4合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表；110年度；(單位：新台幣仟元)性質別 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計薪資費用 $14,864 $21,738 $36,062第44頁8.更正後金額/內容/頁次:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表；110年度；(單位：新台幣仟元)性質別 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計薪資費用 $14,864 $21,738 $36,602第44頁9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後合併財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)合併淨利並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 安盛生科 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
| 1. 董事會擬議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理
1.事實發生日:111/04/272.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):75,905(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):63,980(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):657,9184.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.675.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書 |
代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款之規定辦理
1.事實發生日:111/04/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持股之關聯企業(3)資金貸與之限額(仟元):75,905(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,904(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,076(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,980(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.計息方式:參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準6.還款之:(1)條件:於還款時一併償付本金與利息(2)日期:借款到期日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):657,9188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.679.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款
1.事實發生日:111/04/272.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):625,127(4)原背書保證之餘額(仟元):40,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):220,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220,000(8)本次新增背書保證之原因:因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:擔保信用狀(2)價值(仟元):180,0004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):450,000(2)累積盈虧金額(仟元):-511,3155.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司償還借款即解除保證責任(2)日期:依合約約定到期日6.背書保證之總限額(仟元):893,0397.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):397,3968.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.509.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:110.2010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 泰創工程 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年4月27日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)員工酬勞：新台幣9,500,000元，全數採現金方式發放。(3)董事酬勞：新台幣4,471,000元，全數採現金方式發放。(4)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣100,000元， 主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(5)董事酬勞實際分派金額與110年度認列費用無差異。(6)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過110年度獨立董事酬勞分配案。(3)通過110年度營業報告書暨財務報表案。(4)通過110年度盈餘分配案。(5)通過110年度內部控制制度聲明書案。(6)通過轉投資泰國公司案。(7)通過修訂子公司東莞創兆、無錫泰創及印度泰創「取得或處分資產處理程序」 (含「從事衍生性商品交易處理程序」)部分條文案。(8)通過修正「企業社會責任實務守則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司於111年04月27日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司110年度虧損撥補案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (8)通過召開111年股東常會相關事宜案。 (9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 彥臣生技 興 | 公告本公司「用於治療眼疾的組合物及其用途」取得中華 民國(台 |
公告本公司「用於治療眼疾的組合物及其用途」取得中華 民國(台灣)發明專利
1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司申請之「用於治療眼疾的組合物及其用途」發明，取得中華民國(台灣)第110103336號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(新增議案) 一、董事會決議日期：111/04/27 二、股東會召開日期：111/06/15 三、股東會召開時間：10時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制) 開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室) 四、停止過戶起始日期:111/04/17 五、停止過戶截止日期:111/06/15 六、召開方式：實體股東會 七、會議召集事由： 1.報告事項： (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)健全營運計畫執行報告。 (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (5)訂定「道德行為準則」案。 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (7)訂定「誠信經營守則」案。 (8)採用權益法之投資公司英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司現金增資 案。(新增議案) 2.承認事項： (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。(新增議案) 4.臨時動議：3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 全福生物 興 | 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
| 1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管、會計主管及代理發言人。(2)發生變動日期：111/04/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林建佑、本公司財會部副總經理暨代理發言人。(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳福濱、本公司財會部資深處長。(5)異動情形:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃，預計111/05/31辭職。(7)生效日期:111/06/014.其他應敘明事項:財會部資深處長吳福濱將於111/06/01起升任財會部副總經理 並兼任代理發言人。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 1. 董事會決議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,8095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,0676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,2818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,7069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,56010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.3611.期末總資產(仟元):1,905,56512.期末總負債(仟元):1,356,94213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,71714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 美賣科技 興 | 代子公司廣航旅行社股份有限公司公告處分不動產案 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區長春段二小段497-4、497-7、497-8、504、510、511地號土地共6筆；台北市中山區建國北路二段33號十三樓。2.事實發生日:110/11/19~110/11/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：面積8.91平方公尺(折合2.6949坪)；建物：面積144.69平方公尺(折合43.7690坪)；交易總金額：新臺幣29,000千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:弘傑開發事業股份有限公司及弘傑不動產事業股份有限公司，皆非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約NTD16,280千元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方簽訂之不動產買賣契約約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易決定方式:議價價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書決策單位:經110/11/19董事長同意，並經111/4/27本公司董事會追認。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價事務所：中鼎不動產估價師事務所估價金額：新臺幣27,351千元11.專業估價師姓名:簡武池12.專業估價師開業證書字號:不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:信義房屋股份有限公司，費用依約定。21.取得或處分之具體目的或用途:充實營運資金、改善財務結構。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)於110年11月19日經其董事長同意，並於111年4月27日提報本公司董事會追認。25.監察人承認或審計委員會同意日期:本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)於110年11月19日經監察人承認 ，並於111年4月27日提報本公司審計委員會追認。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)處分不動產之事實發生日為110年11月19日，提請本公司之111年4月27日董事會追認。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 床的世界 興 | 公告本公司111年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年03月4.自結流動比率:187.76%5.自結速動比率:142.76%6.自結負債比率:61.20%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/27 | 嘉實資訊 興 | 更正本公司110年度財務報告公告說明 |
| 1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年度財務報告公告說明內容6.更正資訊項目/報表名稱:110年度財務報告公告7.更正前金額/內容/頁次:無保留意見8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見加其他事項(前期財務報表係由其他會計師查核)9.因應措施:更正後重新公告10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/26 | 春日機械 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案) |
| 1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會110年度審查報告書。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)110年度大陸投資概況報告。(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(4)修正「股東會議事規則」部份條文案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/4/26 | 春日機械 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正耀/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/05/018.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任發言人職務，並自即日起由執行副總何炎文暫代發言人一職，待最近期董事會通過發言人任命案後，再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
