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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/8/12 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司提報董事會111年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,703)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(151,644)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(151,645)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,458)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.37)11.期末總資產(仟元):2,031,34312.期末總負債(仟元):72,51813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,444,76214.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 斯其大科 興 | 代重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會決議不分派111年 |
代重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會決議不分派111年上半年度股利
1.董事會決議日期:111/08/122.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年上半年度股利.3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則, 擬將可分配盈餘 全數保留, 以因應未來營運之需求, 故擬不分配股東紅利.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 斯其大科 興 | 公告本公司董事會決議不分派111年上半年度股利 |
| 1. 董事會決議日期：111/08/122. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司基於企業永續經營之穩健原則，擬將可分配盈餘全數保留，以因應未來營運之需求，董事會決議不分派111年上半年度股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所 內部組織調整變更簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲4.舊任簽證會計師姓名2:鄧聖偉5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃珮娟7.新任簽證會計師姓名2:潘慧玲8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部組織調整，自民國111年第二季起之財務報表簽證會計師變更生效。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/08/122.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):57,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣570,000元整6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:57,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年08月15日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣493,490,000元，計49,349,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:111/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:徐悠深、本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:張銘一、本公司研發長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/08/128.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司民國111年第二季合併財務報表業經提報董事會通過 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,641)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,977)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,977)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,977)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)11.期末總資產(仟元):201,80312.期末總負債(仟元):7,64113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,16214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 榮炭科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查 |
| 1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自111年11月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司111年8月12日保結稽字第1110017635號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 泰創工程 興 | 本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,122,1955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,8696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,5087.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,8548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,2419.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,80410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7811.期末總資產(仟元):2,804,57712.期末總負債(仟元):2,211,83313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):497,84214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 美賣科技 興 | 公告本公司對重要子公司SNSplus HK CO.,LIMI |
公告本公司對重要子公司SNSplus HK CO.,LIMITED 降低持股比例達喪失控制力
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111.8.12董事會決議，以新台幣7,200,000元(或等值美元)出售子公司SNSplus HK CO.,LIMITED 60%股權，計13,800,000股。(2)處分利益:新台幣4,214仟元(以六月底自結數計算)，惟實際數字將依匯率及實際交易日等而有差異，悉以實際處分日入帳數為準。(3)就本次交易，對重要子公司降低持股比例:60%。(4)自本次交易後，對重要子公司持股比例:40%(5)本案經董事會決議後雙方簽訂股權轉讓協議，同意訂於111年8月31日前完成股款交付。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案處分利益係以六月底自結數計算，惟實際數將依匯率及實際交易日入帳數為準。另本次交易價格低於本公司111年第二季經會計師核閱之財務報告母公司業主權益之百分之十，故未達取得或處分資產處理程序第三十一條規定之公告標準。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,416,4995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,0576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,9477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,3798.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,9799.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,97910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3111.期末總資產(仟元):4,585,59112.期末總負債(仟元):3,804,24213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):781,34914.其他應敘明事項:111年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第二款、第三款及第四款之公告標準
1.事實發生日:111/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,688,096(4)原背書保證之餘額(仟元):2,308,508(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,808,508(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):827,070(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):205,196(2)累積盈虧金額(仟元):59,4305.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):4,688,0967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,978,5088.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:381.209.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:429.5810.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款之公告標準
1.事實發生日:111/08/122.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:富基電通香港股份有限公司 (AFASTOR HONG KONG LIMITED)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股百分之百之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行融資(4)背書保證之限額(仟元):4,688,096(5)原背書保證之餘額(仟元):2,308,508(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,808,508(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):827,070(8)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000(9)本次新增背書保證之原因:銀行融資需求2.背書保證之總限額(仟元):4,688,0963.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,978,5083.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:381.204.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍4.舊任者簡歷:(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長(2)程高資訊服務股份有限公司董事長(3)程曦投資股份有限公司董事長(4)諾亞投資股份有限公司董事長(5)錦華數金股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃士軍6.新任者簡歷:(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長(2)程高資訊服務股份有限公司董事長(3)程曦投資股份有限公司董事長(4)諾亞投資股份有限公司董事長(5)錦華數金股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。9.新任生效日期:111/08/1210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公 司獨立董事 獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副 理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組 成審計委員會。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
| 1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員6.因應措施:(1)舊任者姓名: 許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東國際商業銀 行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事 葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事 朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠 沙龍永續認證協會理事長(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東 國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事 獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨 立董事 獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事 長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案
1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:111/08/12(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (a)董事：黃士軍 (b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美 (c)董事：林啟峰 (d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻 (e)獨立董事：許士軍 (f)獨立董事：葛望平 (g)獨立董事：朱竹元(3)許可從事競業行為之項目: (a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事 長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/無 (c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/無 (e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公 司獨立董事 (g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一
1.發生變動日期:111/08/122.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事及法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴 (3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮 (4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明 (5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美 (6)監察人:黃林雪惠 (7)監察人:柯金章4.舊任者簡歷: (1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務 股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有 限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長 (2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長 、錦華資訊科技股份有限公司董事長 (3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事 長、日豐堂企業股份有限公司董事 (4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事 (5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人 (7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃士軍 (2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美 (3)董事：林啟峰 (4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻 (5)獨立董事：許士軍 (6)獨立董事：葛望平 (7)獨立董事：朱竹元6.新任者簡歷: (1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份 有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司 董事長 (2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理 (3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長 (4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會 秘書長 (5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立 董事 (6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限 公司獨立董事 (7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會 副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃士軍/231,793股 (2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股 (3)董事：林啟峰/0股 (4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/757,073股 (5)獨立董事：許士軍/ 77,220股 (6)獨立董事：葛望平/0股 (7)獨立董事：朱竹元/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/2311.新任生效日期:111/08/1212.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會 代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 程曦資訊 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:111/08/122.重要決議事項:一、討論事項： (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。 (7)通過申請本公司股票上櫃案。 (8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數 放棄優先認購之權利案。二、選舉事項： (1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案 董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事：黃士軍 董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美 董事：林啟峰 董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻 獨立董事：許士軍 獨立董事：葛望平 獨立董事：朱竹元三、其他議案： (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/8/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:金盈如 / 奇邑科技(股)公司內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:111/08/128.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務， 新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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