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1.法律事件之當事人:本公司與永安觀光(股)公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院3.法律事件之相關文書案號:113年台上字第1121號4.事實發生日:113/08/095.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀訴訟案第五次更審判決，判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息，本公司提起上訴至最高法院。6.處理過程:最高法院審理後，駁回兩造之上訴，全案定讞。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司就該案件，帳上已提列270,179仟元之負債準備，本公司帳上資金足以支付該判決本金，及自100年9月6日迄清償日之利息金額，對本公司財務應不致有重大影響。8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.事實發生日:113/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):311,643(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,000(8)本次新增資金貸與之原因:支應子公司生產線技改擴建案相關資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):240,000(2)累積盈虧金額(仟元):29,4755.計息方式:本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。6.還款之:(1)條件:按月計息，本金到期一次清償。(2)日期:分別自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):90,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.559.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.資金貸之限額採113年06月經會計師核閱之財務報告計算。2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為112年12月經會計師查核之財務報告計算。
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1.董事會決議日期:113/08/092.發行期間:於主管機關申報生效通知到達日起二年內，得視實際需求，為一次 或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以認股基準日前到職滿三個月之本公司全職員工為限。前開認股資格基準 日由董事長決定。(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌其職級、年資、工作績 效考核、過去及預期未來對公司整體之貢獻或未來發展潛力等因素擬定之 分配標準，由董事長核定後，依據下列程序處理： (1)員工具董事或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董 事會決議。 (2)員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。(三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定，本公司依 前準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股 權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不 得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依第五十六條第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發 行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一 員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例 之限制。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,000,000股。7.認股價格:(1)本公司股票業已於興櫃掛牌，每股認購價格不得低於發行日前三十個營業日 之普通股加權平均成交價格，且不低於申報日最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告每股淨值。所稱普通股加權平均成交價格，係指定價日前三十 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。實際發行價格由董事會授 權董事長訂定之。(2)若發行時，本公司已成為股票上市(櫃)掛牌發行者，則員工認股憑證之認股 價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。(3)上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。8.認股權利期間:(1)認股權憑證之存續期間自被授予員工認股權憑證日起算五年，認股權憑證 不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行 主張其認股權利。(2)認股權人除被收回其全部或部分之認股數量外，經本公司授予員工認股權 憑證屆滿二年後，依下列時程及比例行使認股權。時程累積最高可行使認 股權比例： 自員工被授予員工認股權憑證未屆滿二年者，就其所被授予之員工認股權 憑證，均不具備行使認股之權利。屆滿二年者，僅就其中之50%具備行使認 股之權利；屆滿三年者，得就75%具備行使認股之權利。屆滿四年者，得就 全部行使認股之權利。(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作 規則或保密契約或本辦法規定等情事時，本公司得依情節輕重予以收回並 註銷認股權人全部或部分之尚未具行使權之認股權憑證。9.認購股份之種類:本公司普通股股票。10.員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)離職（含自願離職、退休、資遣及解僱）： (1)自願離職： 已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起一個月內行使認股權利，並以 認股權憑證存續期間為限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間 得依該項存續期間依序往後遞延；逾期未行使則視同放棄其認股權利。未 具行使認股權憑證之員工，於離職當日即視為放棄認股權利。 (2)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使已具行使權之認股權利。惟該 認股權利，必須自退休日起六個月內行使之，並以認股權憑證存續期間為 限，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序 往後遞延；逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使認股權憑證之部 份，除經董事會核准個案處理外，視同放棄。 (3)資遣及解僱： 如因不當行為或嚴重失職而被公司資遣或解雇者，其已具行使權之認股權 憑證得自離職日起一週內行使認股權利，並以認股權憑證存續期間為限， 但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後 遞延；逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，自 離職生效日起即視為放棄認股權利。(二)留職停薪及育嬰假： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經 由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停 薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。 未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依 留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。(三)死亡(除因受職業災害或因公出差致死亡者外）： 已具行使權之員工死亡時，由繼承人得自該員工死亡日起六個月內行使認 股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證， 於死亡當日即視為放棄認股權利。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權 者，應於事實發生後依繼承過戶相關法令規定，完成法定必要程序並提供 相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利。(四)因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於 離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年 後方得行使外，未具行使權之認股權憑證，不受本條第二項有關時程屆滿 可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑 證屆滿二個月起(以日期較晚者為主)一個月內行使之，並仍以認股權憑證 存續期間為限。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以 行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外 ，未具行使權之認股權憑證，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比 例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二個月 起(以日期較晚者為主)六個月內行使之，並仍以認股權憑證存續期間為限。(五)其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，授權董事長依實際狀況個別 訂定或調整之。(六)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，未行使認股的部 份，即視為放棄認股權利。11.其他認股條件:放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以收回註銷不再發行。12.履約方式:以本公司發行新股之方式交付。13.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股 者外，遇有本公司普通股股份發生變動(含私募)時，包括普通股股份增加 及非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少(包含減資彌補虧損及現金減 資)等情事，即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併 、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及現金增資參與發行海 外存託憑證或其他公司未取得對價而發行新股的情形，認股價格應依下列 公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於新股發行除權基 準日調整，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之： 調整後認股價格=(調整前認股價格) x{已發行股數+每股繳款金額*新股發 行股數/每股時價}/(已發行股數+新股發行股數) (1)已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，不含債券換股 權利證書及員工認股權憑證繳款書之股數，且應扣除本公司買回惟尚未註 銷或轉讓之庫藏股股數。 (2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 (3)本公司與他公司合併或受讓他公司股份、股票分割時，其認股價格之調 整方式依合併契約或股份受讓契約、分割計劃書及相關法令另訂之。 (4)調整後認股價格計算至角為止，以下四捨五入。 (5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (6)上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌時，應以除權基準日、訂價基準日 或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司 興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於本公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應 為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇 一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(二)本次認股權憑證發行後，本公司若非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減 少時，得依下列公式計算調整後之認股價格(計算至新台幣角為止，分以下 四捨五入)，於減資基準日調整之。 (1)減資彌補虧損時： 調整後認股價格=(調整前認股價格) x(減資前已發行普通股股數 / 減資後 已發行普通股股數) (2)現金減資時： 調整後之認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額占換發新股票前 最後交易日收盤價之比率) x(減資前已發行普通股股數／減資後已發行普 通股股數)(三)認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，應於除息基準日調 降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），其調整公式如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價 之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶 除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算， 且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於 本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、 三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(四)本認股權憑證發行後，若遇本公司進行股票面額變更，應於新股換發基準日 依據下列公式，先調整認股價格後，再調整每單位認股權憑證得認購股數。 股票面額變更時： (1)調整後認股價格＝調整前認股價格 x(股票面額變更前已發行普通股股數／ 股票面額變更後已發行普通股股數)。 (2)調整後之每單位認股權憑證得認購股數=調整前之認股價格 × (調整前每 單位認股權憑證得認購股數／調整後認股價格)。(五)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則 先扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。(六)調整後之認股價格低於普通股股票面額時，則以普通股股票面額為認股價格。14.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂時程行使認 股權利，並填具認股請求書，向本公司股務代理機構(或本公司)提出申請。(二)本公司股務或股務代理機構受理認股之請求後，經審核書件完備後即通知認 股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股權，逾 期未繳款者，視為放棄該次認股權利。(三)本公司股務代理機構(或本公司)於確認收足股款後，將其認購之股數登載於 本公司股東名簿，並在完成法定程序後以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之 普通股或股款繳納憑證。如本公司已上市或上櫃買賣，則於五個營業日內以 集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。(四)本公司股票若依法得於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心買賣時，則股款繳納 憑證自向認股權人交付之日起即得上市或證券商營業處所買賣。(五)有行使認股權權利時，每季至少向公司登記主管機關申請資本額變更登記一 次。惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，本公司得 衡酌調整資本額變更登記作業時間。15.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司原普通股股票相同。認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，俟按主管機關所訂之相關稅務規定辦理。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無18.其他重要約定事項:(一)個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜 之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。(二)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一以上同意 通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。若於主管機關審核 過程中，如因主管機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂， 嗣後再提報董事會追認。本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其 內容有變更時，應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意， 並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。(三)認股權人依本辦法所認購之股票及相關稅負，按當時政府所頒佈施行之法令 辦理。(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。19.其他應敘明事項:無
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