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| 2023/11/24 | 惠民實業 興 | 公告本公司董事會通過子公司萬嘉環保工業(股)公司資金 貸與額 |
公告本公司董事會通過子公司萬嘉環保工業(股)公司資金 貸與額度案及金額達【公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十二條第一項第二款及第三款】之公告標準。
1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由: (1)董事會決議日期:112/11/24 (2)接受資金貸與之: 公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司 與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):215,665 (4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 112年資金貸與額度100,000仟元將到期,本次申請113年資金貸與之額度80,000 仟元,113年資金貸與總額度減少20,000仟元。 (9)接受資金貸與公司所提供擔保品之: A.內容:無 B.價值(仟元):0 (10)接受資金貸與公司最近期財務報表之: A.資本(仟元):236,000 B.累積盈虧金額(仟元):-48,147 (11)計息方式:依本公司資金貸與他人作業辦法辦理。 (12)還款之條件:到期還本,亦可提前償還。 (13)還款之日期:放款日起算一年內 (14)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):50,000 (15)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值 之比率:8.11% (16)公司貸與他人資金之來源:自有資金6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 惠民實業 興 | 本公司董事會通過決議以債權轉增資及現金增資 子公司萬嘉環保工 |
本公司董事會通過決議以債權轉增資及現金增資 子公司萬嘉環保工業(股)公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:萬嘉環保工業股份有限公司之普通股，現金增資1400萬元，債權轉增資5000萬元2.事實發生日:112/11/24~112/11/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,400,000股每單位價格：新台幣10元交易總金額：64,000,000元(現金增資1400萬元，債權轉增資5000萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：萬嘉環保工業(股)公司(2)與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：以現金及債權抵繳股款增資付款期間：依據萬嘉環保工業(股)公司增資時程付款付款金額：新台幣64,000仟元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:以現金及債權抵繳股款方式增資，經本公司董事會核准通過11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：30,000仟股金額：新台幣 299,320仟元持股比例:100%權利受限情形（如質押情形）:無。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產：29.37%占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:61.68%本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣240,491仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:改善萬嘉環保工業(股)公司財務結構及充實營運資金16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年11月24日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月24日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 惠民實業 興 | 補充11/20代子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司 向關 |
補充11/20代子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司 向關係人三盛投資取得使用權資產公告
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區松江路68號B1F停車位之不動產使用權資產2.事實發生日:112/11/20~112/11/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:停車位數量：2個機械車位+2個平面車位每個停車位單價：平面車位10,000元/月；機械車位7,000元/月租金總金額:1,224仟元/3年交易金額：使用權資產總金額：1,183,054元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三盛投資股份有限公司與公司之關係：實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:前次移轉所有人：三盛投資股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：實質關係人前次移轉日期：交易相對人於1999年11月23日取得不動產前次移轉金額：70,021仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：租期：113年1月1日起至115年12月31日止，依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:比較附近同條件之辦公大樓價格決定之參考依據: 依不動產鑑定報告書決策單位: 董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所名稱：正一不動產估價事務所估價金額：1,296仟元11.專業估價師姓名:不動產估價師：林明宏12.專業估價師開業證書字號:台北市不動產估價師開業證書字號：(95)北市估字第000089號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:卓群聯合會計師事務所18.會計師姓名:會計師：陳詠捷19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1090010號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司公務座車停放使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年11月20日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月20日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:(1)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監(2)宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(3)高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/11/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
公告本公司112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/11/242.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審字第1110100820號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:154.56%5.自結速動比率:94.10%6.自結負債比率:68.36%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
| 1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址由租賃之辦公室(地址:台北市大安區復興南路二段45號11樓)遷移至自購辦公室(地址:新北市汐止區新台五路一段95號14樓)。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得澳洲專利 |
| 1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得澳洲專利，專利名稱:「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(Compoundseffective in treating hepatotoxicity and fatty liver diseases and usesthereof)」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、澳洲、日本、歐亞(8國)、南非、中華民國、馬來西亞、墨西哥、巴西、菲律賓專利，今又獲得另一澳洲專利，至今已獲得17國專利，目前尚有5國專利申請案正積極審核中。二.本專利有效期限尚有13年，最多可至西元2041年。三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630的有效代謝物已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630亦已完成台灣臨床一期試驗，數據顯示SNP-630在人體上具有高度安全性，正規劃臨床二期。SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂並改善脂肪肝發炎。四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有數個品項進入臨床三期試驗，但NASH市場巨大，可同時容納多個新藥。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。目前本公司正積極尋求與國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 安成生物 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之 |
公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之開發中新藥AC-203，正式向英國MHRA提出申請進行 第二/三期人體臨床試驗。
1.事實發生日:112/11/242.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：向英國MHRA(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency)提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可 用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合， 使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情 形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/11/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:126.69%5.自結速動比率:90.67%6.自結負債比率:63.24%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 泰宗生物 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得中國發明專利 |
1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司委託之世博國際商務法律事務所通知「偵測癌症之探針組合」取得中國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司之“偵測癌症之探針組合”已獲中國知識產權局核准領證受理， 取得能應用於癌症檢測的探針組合物專利
2.中國發明專利名稱：檢測癌症的探針組合<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 中信造船 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字第1120100700號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:109.06%5.自結速動比率:76.81%6.自結負債比率:85.30%7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 世紀離岸 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第 1110100825號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:項目/月份 112年10月---------- ----------負債比率 58.78%流動比率 196.16%速動比率 120.16%<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 旭東環保 興 | 本公司彰濱工業區海面型太陽能訂單 |
| 1.事實發生日:112/11/242.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):獲得彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單約新台幣7.4億元(未稅)。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:依客戶交貨期程交貨。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。9.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。10.具體目的:增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起至雙方全部義務履行完成。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
| 1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:聚賢研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會決議訂定除息基準日(1)董事會決議日期:112/11/24(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額: 現金股利：每股新台幣2元，計33,600,000元(4)除權（息）交易日:112/12/12(5)最後過戶日:112/12/13(6)停止過戶起始日期:112/12/14(7)停止過戶截止日期:112/12/18(8)除權（息）基準日:112/12/18(9)其他應敘明事項: A.現金股利預計於112年12月29日委由本公司股務代理機構發放。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 人杰老四 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:112/11/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃聖青4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:事務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/0510.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/24 | 人杰老四 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/11/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃聖青4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1).本公司接獲辭任書，辭職日於112年11月24日生效。 (2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人 曾文鵬/東台精機股份有限公司 協理董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理監察人：高鐘山/大田精密工業股份有限公司 薪資報酬委員會委員監察人：謝登財/榮田精機股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳 /東台精機股份有限公司 經理董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱/研華投資股份有限公司 執行董事獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事：(1)富映投資股份有限公司 代表人 陳松田：6,136,647股(2)東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄：16,088,893股(3)東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐：16,088,893股(4)東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳：16,088,893股(5)政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞：3,548,795股獨立董事：(1)顏鴻森：0股(2)吳文濱：0股(3)洪濬詠：0股(4)李佳相：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/227.新任生效日期:112/11/238.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/11/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推 選新任董事長。6.新任生效日期:112/11/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事獨立董事：洪濬詠 証毅法律事務所 主持律師獨立董事：李佳相 敬業聯合會計師事務所 執業會計師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115/11/22止，同本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/23 | 榮田精機 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞獨立董事(1)顏鴻森(2)吳文濱(3)洪濬詠(4)李佳相3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、 上海東台鑫貿易有限公司執行董事、 皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康 科技園廠房2棟1樓A。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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