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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2019/12/26 | 清淨海生 興 | 公告本公司審計委員辭任 |
| 1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事暨審計委員之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:108/12/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授4.新任者姓名及簡歷: 陳秀卿 /翔合法律事務所所長及律師 王譯賢 /中國文化大學財務金融學系專任教授 李彥賢 /中原大學財務金融學系系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/188.新任生效日期:108/12/26~111/12/109.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 紘通企業 興 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:108/12/262.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,523,805∼12,307,692股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:95,238,050∼123,076,920元6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣6.5∼8.4元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股10%， 計 952,380∼1,230,769股由員工認購。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%，計8,571,425∼11,076,923股，由原股東按認股基準日股東 名冊記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、 計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環 境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀 況於法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準 日、認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。 (3)本次現金增資發行新股，經參照本公司最近期股價走勢及近年來之經營績效、 未來展望及投資股東認購意願，而訂定發行價格為每股新台幣6.5∼8.4元折價 發行，本次預計募集資金61,904,733元至103,384,613元，用於充實營運資金 ，節省利息支出以提高營運競爭力，及降低對銀行融資之依存度，以改善財務 結構。經綜合評估及為順利募得資金，此次採現金增資折價發行募集方式較為 適宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 久昌科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定之公告
1.事實發生日:108/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司86.1%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):69,910(4)原背書保證之餘額(仟元):7,500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,210(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28,710(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,500(8)本次新增背書保證之原因:1.子公司向銀行申請融資；2.向原料商申請購料額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88,842(2)累積盈虧金額(仟元):-1,1585.解除背書保證責任之:(1)條件:1.被背書保證公司償還銀行借款完成；2.依購料額度保證函內容(2)日期:1.被背書保證公司償還銀行借款完成日；2.依購料額度保證函內容6.背書保證之總限額(仟元):87,3887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28,7108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.6510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:108/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):162,059(4)原背書保證之餘額(仟元):43,030(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,030(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,060(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,030(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):345,650(2)累積盈虧金額(仟元):-115,6085.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):405,1477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):146,1758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.7710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 清淨海生 興 | 本公司獨立董事辭任(誤植"原任期:107/06/13~110/06/12"重發) |
| 1.發生變動日期:108/12/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張展鏡/東吳大學兼任助理教授 宜蘭頭城休閒農場董事長特別助理3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人校務/公務繁忙請辭獨立董事乙職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~111/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額將於最近期股東會辦理補選事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
| 1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第六次董事會，通過重要議案如下:(1)本公司108年度經理人年終獎金發放案(2)本公司108年度經理人調薪案(3)本公司109年度稽核計畫案(4)擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案(5)本公司109年度預算案(6)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額美金50萬元案(7)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額美金20萬元案(8)擬向華南商業銀行竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案(9)擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議一○八年第二次執行買回庫藏股事宜 |
| 1.董事會決議日期:108/12/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):105,322,500元5.預定買回之期間:108年12月27日起至109年2月26日6.預定買回之數量(股):4,681,000股以內7.買回區間價格(元):新台幣17.5元至22.5元；惟當公司股價低於上列所定區間下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.68%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):319,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年8月15日至108年10月14日執行民國一○八年度第一次執行買回庫藏股案，共計買回319,000股；尚未執行轉讓股數為319,000股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:本次預計買回股份總數，約占本公司已發行 股份之4.68%，且買回股份所需金額上限僅占本司流動資產之4.09%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 華宇藥品 興 | 公告本公司會計主管變動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/本公司財務部會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過會計主管任用案7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:(02)2658-25779.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/262.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林明壽會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃素絹會計師5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邵朝彬會計師7.新任簽證會計師姓名2:黃素絹會計師8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/09/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日 |
| 1.董事會決議日期:108/12/262.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣250,000元。4.消除股份:25,000股。5.減資比率:0.08%。6.減資後實收資本額:新台幣310,400,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項::董事會決議訂定減資基準日為108年12月27日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一○九年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一○九年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。108年11月份自結財務報告之財務比率：流動比率=90.98%速動比率=64.27%負債比率=67.69%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
| 1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。(6)108年經理人獎金發放案。(7)組織架構調整案。(8)修訂核決權限表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/26 | 久舜營造 興 | 更正108年第2季合併財務報告第44頁資金貸與他人資料 |
| 1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:108年第2季合併財務報告第44頁資金貸與他人資料誤植。3.因應措施:第44頁資金貸與他人資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/25 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過技術長委任案 |
| 1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林俊男 本公司董事兼任技術長 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司技術長已於108/10/23就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/25 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過會計主管委任案 |
| 1.事實發生日:108/12/252.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:108/12/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 本公司會計主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任 (6)異動原因:本公司會計主管已於108/10/31就任，並經108/12/25董事會決議通過。 (7)生效日期:108/10/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/25 | 驊陞科技 興 | 公告108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.59%流動比率=132.51%速動比率=97.60%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第一 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第一次臨時股東大會
1.董事會決議日期:108/12/252.股東臨時會召開日期:109/01/133.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司2020年度財務預算的議案》2.審議《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》3.審議《關於追認本公司向關聯方驊原科技股份有限公司採購材料的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2019/12/25 | 富味鄉食 興 | 本公司代重要子公司GOLDEN CREST LIMITED公告董事會決議變更現金 |
本公司代重要子公司GOLDEN CREST LIMITED公告董事會決議變更現金股利發放事宜
1.董事會或股東會決議日期:108/12/252.原發放股利種類及金額:現金股利美金壹佰陸拾捌萬元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利美金伍拾伍萬元4.變更原因:變更現金股利發放金額5.其他應敘明事項:原董事會於108/12/11決議分派現金股利美金壹佰陸拾捌萬元 (盈餘匯回母公司)<摘錄公開資訊觀測站> |
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