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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/24 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）4.召集事由:一、報告事項： （1）本公司109年度營業報告。 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告。 （3）本公司109年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。 （4）修訂董事會議事規範報告案。二、承認事項： （1）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認本公司109年度虧損撥補案。三、討論事項： (1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：無。五、其他事項：無。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 尚未經董事會通過9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為110年 4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號 之4<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:110/03/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽/龍徽(股)公司總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/099.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/412.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年3月24日收到辭任書，辭職生效日為110年3月24日，獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:110/03/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:本公司獨立董事簡國徽4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於民國110年03月24日接獲獨立董事簡國徽辭職書，辭職日自民國110年03月24日生效，獨立董事(審計委員會委員)缺額將於110股東常會辦理補選;新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號 本公司2F會議室4.召集事由:壹、報告事項：一、109年度營業報告。二、審計委員會審查109年度決算表冊報告。三、本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。四、本公司健全營運計畫執行情形報告。貳、承認事項：一、109年度營業報告書及財務報表案。二、109年度虧損撥補案。參、討論及選舉事項：一、修訂本公司「股東會議事規則」。二、改選本公司第五屆董事案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司民國110年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所新竹縣竹北市中興里復興二路195號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國110年4月26日至110年5月5日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/242.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/03/24董事會通過(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)改選本公司第五屆董事案。(3)受理董事(獨立董事)候選人之提名作業相關事宜。(4)召開本公司110年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 源大環能 興 | 源大環能董事會決議召開110年股東常會公告 |
| 1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:1.報告事項：(1) 109年度營業報告(2) 109年度審計委員會審查報告書(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告2.承認事項(1) 109年度營業報告書及財務報表案(2) 109年度盈餘分派案3.討論事項：(1) 修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規範」案(2) 公司章程修訂案4.選舉事項：董事改選案5.其他議案：解除新任董事競業禁止限制案6.臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區創新廳)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○九年度營業報告。(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。二、承認事項：(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○九年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:110年4月16日起至110年4月26日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:110年4月29日。(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 豐技生物 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,710,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會通過109年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,9065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,9246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,5837.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,8268.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,3939.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,39310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6511.期末總資產(仟元):283,99012.期末總負債(仟元):58,90813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,08214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 豐技生物 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一○九年度營業報告。(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。(3)本公司一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一○九年度盈餘分派報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○九年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理提案期間：110年04月19日起至110年04月28日，每日上午9點至下午4點。受理股東提案處所: 豐技生物科技股份有限公司(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 樂揚建設 興 | 本公司向新北市政府請求返還履約保證金，提起民事訴訟案。 |
| 1.法律事件之當事人:樂揚建設股份有限公司、新北市政府2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:110/03/245.發生原委（含爭訟標的）:新北市政府函告本公司解除「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」契約，並沒收履約保證金新台幣一仟萬元，本公司為維護股東權益依法提起訴訟案，請求返還全額履約保證金。6.處理過程:(1)本公司於102年10月31日與新北市政府簽訂「新北市板橋區介壽段146地號等6筆公私有土地都市更新案」委託實施契約，期間於104年8月3日新北市政府通知本公司暫緩契約程序，後又於108年7月3日接獲通知續行契約程序。(2)惟因暫緩期間市場景氣更迭、營建成本提高甚鉅及新北市政府要求負擔營業稅賦等情事，致本案不具可行性。經多次協商未果，本公司遂於109年10月5日向新北市政府申請解約，經多次溝通，新北市政府於110年2月1日來函解除契約，並沒收全額履約保證金新台幣一仟萬元。(3)本都市更新案尚未進行至都市更新計畫經核定前，即已停止履約，新北市政府並無因本公司不繼續履約而產生任何損害，故本公司提起民事訴訟案，請求返還全額履約保證金。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣一仟萬元。8.因應措施及改善情形:為維護股東權益，提起訴訟，並委任律師處理後續相關作業。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過民國109年度分派員工酬勞及董監酬勞 |
| 1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新臺幣3,599,633元(2)董監酬勞金額:新臺幣1,079,889元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與109年度認列費用金額無差異<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:110/03/23(2).股東常會召開日期:110/06/03(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由: (一)報告事項： a.本公司民國一○九年度分派員工酬勞及董監酬勞報告 b.本公司民國一○九年度營業報告 c.監察人查核民國一○九年度決算表冊報告 d.本公司民國一○九年度大陸投資執行情形報告 (二)承認事項 a.承認一○九年度營業報告書及財務報表案 b.承認一○九年度盈餘分派案 (三)討論事項 a.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 b.修訂本公司「股東會議事規則」 c.修訂本公司「取得及處分資產管理作業程序」 d.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 e.修訂本公司「背書保證管理作業」 (四)其他議案及臨時動議(5).停止過戶起始日期:110/04/05(6).停止過戶截止日期:110/06/034.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月1日(原最後過戶日為民國110年4月4日，因適逢假日，故提前至110年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月26日起至民國110年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300，聯絡人：陳慧真小姐收)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(3).開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話(02)23892999)。(4).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。(5).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。(6).本次股東常會未發放紀念品。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 勵威電子 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:一、董事會擬議日期：110/03/23二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,493,426 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會 |
| 1.事實發生日:110/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/03/24(2)股東常會召開日期:110/06/17(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)(4)召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ九年度營業報告書(2)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告(3)一Ｏ九年度員工酬勞與董事酬勞分配案(二)承認事項(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案(2)一Ｏ九年度盈餘分派案(三)選舉事項：補選獨立董事案(四)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 宏偉電機 興 | 公告本公司人員組織權責調整補充說明 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管、研發主管2.發生變動日期:110/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:游壬進經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理吳孟郎經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理陳建長經理、宏偉電機工業股份有限公司業務部經理王淑靖經理、宏偉電機工業股份有限公司服務部經理蘇銘珍經理、宏偉電機工業股份有限公司服務部經理蘇興德經理、宏偉電機工業股份有限公司工務部經理林偉經理、宏偉電機工業股份有限公司工務部經理王振聲經理、宏偉電機工業股份有限公司研發部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭金得副總、宏偉電機工業股份有限公司業務部副總李東昇副總、宏偉電機工業股份有限公司業務部副總陳宗杰協理、宏偉電機工業股份有限公司總經理室協理黃郁仁協理、宏偉電機工業股份有限公司董事長室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:組織權責調整。6.異動原因:因本公司人員組織權責調整。7.生效日期:110/03/238.其他應敘明事項:本公司人員組織權責調整如下，游壬進經理吳孟郎經理以上人員統由郭金得副總指揮，並擔任中國地區業務最高主管。陳建長經理王淑靖經理蘇銘珍經理以上人員統由李東昇副總指揮，並擔任台灣地區業務最高主管。蘇興德經理林偉經理以上人員統由陳宗杰協理指揮，並擔任生產單位最高主管。王振聲經理以上人員統由黃郁仁協理指揮，並擔任研發單位最高主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/24 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:110/03/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:李昭考先生、樂揚建設股份有限公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/129.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無
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| 2021/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/23 | 佐臻 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。
1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:
（1）最近一個月單月資訊 項目/月份 110/02 109/02 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 17,412 18,282 (4.76) 稅前純益（仟元） (5,043) (8,597) 41.34 稅後純益（仟元） (5,043) (8,597) 41.34 每股盈餘（元） (0.10) (0.17) 39.02
（2）最近二個月資訊 項目/月份 110/01-110/02 109/01-109/02 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 39,203 34,846 12.50 稅前純益（仟元） (11,692) (25,482) 54.12 稅後純益（仟元） (11,692) (25,482) 54.12 每股盈餘（元） (0.24) (0.61) 60.82
（3）最近一季單季資訊 項目/月份 109/10-109/12 108/10-109/12 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 72,565 115,158 (36.99) 稅前純益（仟元） (28,855) (28,179) (2.40) 稅後純益（仟元） (28,855) (28,179) (2.40) 每股盈餘（元） (0.66) (0.69) 4.30
（4）最近二季資訊 項目/月份 109/07-109/12 108/07-108/12 與去年同期增減% 營業收入（仟元） 148,938 219,777 (32.23) 稅前純益（仟元） (49,127) (47,447) (3.54) 稅後純益（仟元） (49,127) (47,447) (3.54) 每股盈餘（元） (1.11) (1.15) 3.71
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/23 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司109年度營業報告書。(二)109年度審計委員會查核報告。(三)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項(一)109年度營業報告書及財務報表案。(二)109年度盈餘分配案。三、討論與選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)本公司資本公積發放現金案。(五)本公司獨立董事補選案。(六)解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/176.停止過戶截止日期:110/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172條之1及192條之1、第216條之1規定，受理股東之提案一、受理期間自民國110年4月14日起至110年4月23日止。二、受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部；地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568<摘錄公開資訊觀測站> |
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