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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.112年第一次股東臨時會通過辦理私募普通股案執行情形報告。
5.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除新任董事競業禁止案。
2.修訂公司章程案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.本公司擬辦理112年第二次私募普通股案。
6.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自112年4月21日起至112年5月3日止
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止。
(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
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| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議擬辦理112年第二次私募普通股案 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請112年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。
本次私募普通股案擬於股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除
以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權
後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，
以前列二基準計算價格較高者為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定人情形及當時市場狀
況訂定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定
人情形及當時市場狀況訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際私募股數、私募價格、私募條件、計畫項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請112年股東常會授權董事會視市
場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環
境而需訂定或修正時，亦擬請112年股東常會授權董事會全權處理之。
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| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議初次上市(櫃)辦理現金增資 擬請原股東放 |
公告本公司董事會決議初次上市(櫃)辦理現金增資 擬請原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:112/03/24
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定，應保留發行新股總數
10%∼15%之股份供本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請原股東放棄優先認購權利，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前
承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源)
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃、增
資基準日及承銷方式等事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件
需要修正時，擬提請112年股東常會授權董事會全權處理。
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| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議112年第一次股東臨時會通過之112年 |
公告本公司董事會決議112年第一次股東臨時會通過之112年 第一次私募普通股案，剩餘一次因私募額度已屆滿不擬繼續辦理
1.董事會決議變更日期:112/03/24
2.原計畫申報生效之日期:112/01/13
3.變動原因:
(1.)本公司於112年1月13日股東臨時會決議通過辦理私募普通股之額度為不超過
13,000仟股，且授權董事會於112年第一次股東臨時會決議之日起一年內分二
次辦理，惟112年2月10日收足112年第一次私募普通股之第一次私募款項後，
已達112年第一次股東臨時會決議私募普通股之總額度，尚餘之一次因私募額
度已屆滿不擬辦理。
(2.)本案擬於本次董事會決議通過後，於112年股東常會提案報告112年第一次股東
臨時會通過辦理私募普通股案執行情形。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(92,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,155)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,155)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,155)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.2)
11.期末總資產(仟元):414,313
12.期末總負債(仟元):80,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,854
14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/24 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司112年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告書。
(二)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：112年4月7日
至112年4月17日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市
八德路三段10號8樓。
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| 2023/3/24 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
(2)通過修訂本公司內部控制制度案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/03/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 112年股東常會召開日期、地點及受理股東提案公告 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段8號3樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會審查報告。
3.111年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及個體暨合併財務報表承認案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第七屆董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：112/04/21日17時00分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年04月21日前親臨
本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83
號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月21日郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
d.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案及提名董事候選人，受理方式僅為書
面方式，受理股東提案及提名期間為112年04月07日至112年04月17日下午5時
止(寄達或送達)。受理股東提案及提名處所為紘通企業股份有限公司(地址︰
新北市五股區中興路一段8號3樓之7~8)，電話︰02-89769168並依法公告於
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| 2023/3/24 | 紘通企業 興 | 代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投 |
代子公司深圳市紘通電子有限公司公告董事會通過增設廣西 產線投資案。
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):
本公司直接或間接持有100%集團企業。
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
.投資計畫內容:擴大產線投資案。
.預計投資金額:機器設備移轉。
.預計投資日期:董事會決議後啟動。
.資金來源:自有資金及銀行融資。
6.因應措施:因應未來市場需求及未來營運發展所需。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案經董事會通過授權董事長全權處理。
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| 2023/3/24 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年 股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.111年度營業概況報告
B.111年度審計委員會查核報告
C.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
D.111年度盈餘分派現金股利情形報告
E.修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
A.111年度營業報告書及財務報表案
B.111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國112年04月21日上午9時起至民國112年05月03日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2023/3/24 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司112年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/24
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:216.69%
5.自結速動比率:114.55%
6.自結負債比率:53.26%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
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期初現金餘額 113,280 105,063 115,169
現金流入合計 41,570 49,945 48,523
現金流出合計 49,787 39,839 40,322
期末現金餘額 105,063 115,169 123,370
-----------------------------------------------------------
(2)112年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣42,139仟元。
已用額度 : 新台幣34,481仟元。
額度餘額 : 新台幣7,658仟元。
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| 2023/3/24 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
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| 2023/3/24 | 亞果生醫 興 | 公告本公司去細胞真皮補片(ABCcolla Acellula |
公告本公司去細胞真皮補片(ABCcolla Acellular Dermal Patch)獲得衛福部食藥署核准上市。
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司開發之醫療器材產品亞比斯•可拉 去細胞真皮補片 (ABCcolla
Acellular Dermal Patch)接獲台灣衛生福利部食品藥物管理署核准上市;核准字號
衛部醫器製第007746號。
6.因應措施:本產品將有助於本公司在外科市場軟組織修護的佈局，以利擴增營收規模。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/24 | 豐技生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,790,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/24 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,066
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,419
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,614
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60
11.期末總資產(仟元):308,363
12.期末總負債(仟元):72,492
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,871
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/24 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年度盈餘分派報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：112年04月17日起至112年04月26日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
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| 2023/3/24 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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